10/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n U I I I I I I 1 1 0 1 1 0 1 1 I I I I 8 R U S S L
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * 1 9 0 1 1 1 5 5 * 3 1 D E C , 2 0 1 3
1 0
G r i f f i e ~
A n n e x e s d ü 1 V Y ó n i t e u r b e T g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 1 0 7 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E E K H O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m D E G R Y S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E V O O R S T E L O P G E S T E L D O P 1 6 S E P T E M B E R 2 0 1 3 D O O R
R E S P E C T I E V E L I J K D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " C O N F I T A L " , O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P , E N D O O R D E Z A A K V O E R D E R s V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " K R E E K H O F " , O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P , D I T O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
M O G E L I J K H E I D V O O R D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R O M K O S T E L O O S E E N K O P I E V A N H E T F U S I E V O O R S T E L T E V E R K R I J G E N .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n z o w e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C O N F I T A L " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K R E E K H O F " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e e n g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B e i d e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3 e n z e w e r d e n b e k e n d g e m a a k t d o o r m e d e d e l i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 5 2 2 2 ( B V B A " K R E E K H O F " ) e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 5 2 2 1 ( N V " C O N F I T A L " ) .
D e e n i g e v e n n o o t k e u r t d i t f u s i e v o o r s t e l g o e d .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G - F U S I E
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g , z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t o t f u s i e m e t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C O N F I T A L " , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6 , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K R E E K H O F " , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l , z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t n a h e d e n ( i n p l a a t s v a n n a 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 z o a l s v o o r z i e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l ) d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n a l h i e r u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d e n e r k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " K R E E K H O F " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n d e v o o r w a a r d e n b i j d e z e o v e r d r a c h t w o r d e n h e r n o m e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H a n d e l s f o n d s
H e t h a n d e l s f o n d s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " K R E E K H O F " i s v r i j e n o n b e l a s t v a n a l l e i n h e t a l g e m e e n b e v o o r r e c h t e s c h u l d e n e n l a s t e n e n i s n i e t b e t a s t m e t e n i g e b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g o f o v e r s c h r i j v i n g n o c h m e t e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t , z o v e r k l a a r d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
H y p o t h e c a i r e t o e s t a n d
H e t h i e r n a g e m e l d e g o e d w o r d t o v e r g e d r a g e n v o o r v r i j e n o n b e l a s t v a n o m h e t e v e n w e l k e i n s c h r i j v i n g o f o v e r s c h r i j v i n g d i e l e i d e n t o t o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h e t g o e d i n h e t a l g e m e e n , b e h o u d e n s
- d e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g , n o g t e n e m e n o p h e t v i e r d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u s s e l ( a k t e m o m e n t e e l v e r s t u u r d t e r i n s c h r i j v i n g ) i n h e t v o o r d e e l v a n B N P P A R I B A S F O R T I S , t e B r u s s e l n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n a k t e k r e d i e t o p e n i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m D e g r y s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r J o h a n n a D e W i t t e , n o t a r i s t e k e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , i n d a t u m v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d i t v o o r e e n b e d r a g i n h o o f d s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a a n h o r i g h e d e n ;
V e r d e r w o r d t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d d a t z i j e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t h e e f t v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m e d e o v e r t e n e m e n o n r o e r e n d g o e d , d i t b l i j k e n s a k t e e v e n e e n s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m D e g r y s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r J o h a n n a D e W i t t e , n o t a r i s t e l e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , i n d a t u m v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d i t v o o r e e n b e d r a g i n h o o f d s o m v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a a n h o r i g h e d e n .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d b e h o r e n d e t o t d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K R E E K H O F " , w e l k o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C O N F I T A L " e n w e l k o n d e r w o r p e n i s a a n e e n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e r k t v o o r a f g a a n d e l i j k o p d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , d e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r v o o r w a a r d e n v a n d e z e o v e r d r a c h t , d e o p g a v e v a n d e o o r s p r o n g v a n h e t b i j d e o v e r d r a c h t b e t r o k k e n o n r o e r e n d g o e d , d e e v e n t u e l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , d e s t e d e n b o u w k u n d i g e i n l i c h t i n g e n e n h e t b o d e m a t t e s t b e t r e f f e n d e h e t b i j d e o v e r d r a c h t b e t r o k k e n o n r o e r e n d g o e d w o r d t v e r m e l d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E n k e l d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t b i j d e g e r u i s l o z e f u s i e b e t r o k k e n o n r o e r e n d g o e d w o r d t a l h i e r t e r i n f o o p g e n o m e n , z i j n d e :
G E M E E N T E B E E R S E L , V I J F D E A F D E L I N G , L O T :
E e n b e d r i j f s r u i m t e ( k o e l l o o d s ) m e t b i j h o r e n d e k a n t o r e n , p a r k e e r g e l e g e n h e d e n e n a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n t e L o t , H e m e l s t r a a t 6 , t e n k a d a s t e r g e k e n d v o l g e n s t i t e l o n d e r S e c t i e B n u m m e r 2 1 8 1 2 e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a l e l e g g e r n o g s t e e d s g e k e n d o n d e r S e c t i e B n u m m e r 2 1 8 2 v o o r e e n k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e v a n d r i e ë n t w i n t i g a r e d e r t i g c e n t i a r e ( 2 3 a 3 0 c a ) K a d a s t r a a l I n k o m e n : 1 2 . 6 5 8 , 0 0 E .
A l g e m e e n
O n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t f u s i e z a l s l e c h t s g e v o l g e n h e b b e n e n e r z i j d s v a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t n e m e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n z o w e l d e o v e r g e n o m e n a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t o t f u s i e d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e f u s i e , v a n a f d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v e r e f f e n i n g d e o n t b i n d i n g t o t g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C O N F I T A L " .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n Í è l à t d e z e o v e r d r a c h t n i e t t o t d e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T . B E E I N D I G I N G M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R S - K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e i t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e H e e r T A L P E P e t e r , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w B O U S S O N K a t r i e n , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e e m t v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d i e w o r d t o p g e s t e l d n a d e f u s i e ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s k w i j t i n g z a t g e l d e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t d a t z i j u i t o e f e n d e n v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , t e w e t e n d e H e e r T A L P E P e t e r , v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n d e w e l k e d i t a a n v a a r d t , t e n e i n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e f u s i e ,
I n h e t k a d e r v a n d e z e o v e r d r a c h t d o o r f u s i e , i s d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , h i e r v o o r a a n g e d u i d o o k n o g g e m a c h t i g d o m v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n , e e n b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d a f t e v a a r d i g e n z o a l s h i j d a t b e p a a l t e n v o o r d e d o o r h e m v a s t g e l e g d e d u u r .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S L E G A L S E R V I C E S B V " t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r M e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e H e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , M e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y e n M e v r o u w S o f i a M a t t h y s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S L U I T I N G D E R A K T E
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T o m D E G R Y S E .
O p d o l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l 1 x A u i 1 1 u u u u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 0 7 . 3 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E E K H O F ( v e r k o r t ) :
y
C j ~ O C T , ~ ~ : . I ` ~ f
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
D e z a a k v o e r d e r s e n r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , C O N F I T A L , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 8 . 3 4 5 ;
- d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , K R E E K H O F , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 2 . 1 0 7 . 3 7 6 .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t .
V o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e n h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 , 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 0 W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : C O N F I T A L
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C o n f i s e r i e - C h o c o l a t e r i e A l b e r t l e r " d e s t i j d s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e r n a n d J a c q u e t , o p 2 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n s e p t e m b e r n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 2 9 0 1 3 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m D e g r y s e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e l e p e r ( v e r v a n g e n d n o t a r i s A n n A L L A E R t e l e p e r ) e n v e r v a n g e n d e M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s l e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( d o e l s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g , n a a m s w i j z i g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 4 1 5 2 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e w e l k e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r h a n d e l e n i n a l l e v o r m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v o e d i n g s m i d d e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n c h o c o l a d e p r o d u c t e n ;
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n a l l e v o r m e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- h e t v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , h e t a a n l e g g e n v a n v e r k a v e l i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- D e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f g e l i j k w a a r d i g e i n s t r u m e n t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
B e h o u d e n s v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n . Z i j z a l o n d e r m e e r s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p a d v i e s v e r l e n e n a a n , s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k / h e t v o l l e d i g e i g e n v e r m o g e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
I n d i e n d o o r d e b e s t u u r d e r s h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g , O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t n i e t a i s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
D e h e e r P e t e r T a l p e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , E u r o p a p l e i n 1 2 , b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n , w o n e n d e t e 8 9 7 0 O o s t d u i n k e r k e , E u r o p a p l e i n 1 2 , b e s t u u r d e r . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 8 . 3 4 5 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p h e d e n : .
- D e h e e r P e t e r T a l p e , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 4 9 9 a a n d e l e n ;
- M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : K r e e k h o f
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " K R E E K H O F " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e T o m m e l e i n t e K o r t e m a r k , o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 8 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r 1 9 8 1 , o n d e r h e t n u m m e r 2 1 4 2 - 8 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 0 5 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p d i e d a t u m w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n P i a t t e a u t e l e p e r , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 0 0 3 2 4 8 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 4 8 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
' L I . l a n d b o u w , t u i n b o u w e n v e e t e e l t ;
2 , b e w e r k i n g e n v e r e d e l i n g v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n v o o r v e r d e r e c o m m e r c i a l i s a t i e ;
3 . h u r e n e n v e r h u r e n , p a c h t e n e n v e r p a c h t e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n ;
4 . a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e d o e n h e b b e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
1 1 . 1 . a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
2 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i i - ' l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e s t u u r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g , e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e - d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e n i v e a u ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s n i j v e r h e i d s o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
3 . h e t b e s t u u r v a n a l l a r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
4 . h e t u i t o e f e n e n v a n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e t a a l b o u w , d e k u n s t s t o f f e n , d e m e t h o u t v e r b o n d e n p r o d u c t e n , d e b o u w s e c t o r ;
5 . h e t u i t b a t e n v a n i n r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t r e c r e a t i e , m e t f e e s t e n , m e t d e h o r e c a , m e t d e v r i j e t i j d s b e s t e - ' d i n g ;
6 . h e t u i t b a t e n v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f m e t h e t o o g o p h e t v o o r t b r e n g e n e n v e r h a n d e l e n v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n d i e h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d z i j n v o o r d e v e r k o o p ;
7 . h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e ; a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e
e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n o n d e r m e e r ,
a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r
n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n
w e l k e a n d e r e w i j z e ; i n a l l e v e n n o o t s c h a p - , p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f
e r b i j a a n s l u i t o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n b i n n e n a l s
b u i t e n l a n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n u i t g e b r e i d e n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d e i n d e v o r m e n e n m i t s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
- D e h e e r P e t e r T a l p e , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r ;
- M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i n t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r
0 4 2 2 . 1 0 7 . 3 7 6 .
V e n n o t e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N F I T A L , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n a i l e 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 , 2 o W , V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r
r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 , 3 o W . V e n n . )
E r z i j n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n s p e c i f i e k e t r a n s a c t i e s w a a r a a n
b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e
v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . R u i l v e r h o u d i n g
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . B i j g e v o l g m o e t h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n m e l d i n g m a k e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n , n o c h v a n d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t e n n o c h v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
2 . 2 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n
V e r m i t s d e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d t e w o r d e n o m e e n v e r s l a g o p t e m a k e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e e n d i e n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n .
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e I n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t ,
2 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r ,
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n z a l u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n , u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t h e b b e n o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e t e n e m e n v a n :
- H e t f u s i e v o o r s t e l ;
- D e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e j a r e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e j a a r v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e r r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
- C i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
P e t e r T a l p e K a t r i e n B o u s s o n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n b e l ' Y B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _ _ _ _ , \ 5 . - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l 1 x A u i 1 1 u u u u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 0 7 . 3 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R E E K H O F ( v e r k o r t ) :
y
C j ~ O C T , ~ ~ : . I ` ~ f
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
D e z a a k v o e r d e r s e n r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , C O N F I T A L , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 8 . 3 4 5 ;
- d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , K R E E K H O F , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 2 . 1 0 7 . 3 7 6 .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t .
V o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e n h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 , 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 0 W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : C O N F I T A L
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C o n f i s e r i e - C h o c o l a t e r i e A l b e r t l e r " d e s t i j d s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e r n a n d J a c q u e t , o p 2 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n s e p t e m b e r n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 2 9 0 1 3 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m D e g r y s e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e l e p e r ( v e r v a n g e n d n o t a r i s A n n A L L A E R t e l e p e r ) e n v e r v a n g e n d e M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s l e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( d o e l s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g , n a a m s w i j z i g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 4 1 5 2 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e w e l k e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r h a n d e l e n i n a l l e v o r m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v o e d i n g s m i d d e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n c h o c o l a d e p r o d u c t e n ;
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n a l l e v o r m e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- h e t v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , h e t a a n l e g g e n v a n v e r k a v e l i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- D e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f g e l i j k w a a r d i g e i n s t r u m e n t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
B e h o u d e n s v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n . Z i j z a l o n d e r m e e r s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p a d v i e s v e r l e n e n a a n , s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k / h e t v o l l e d i g e i g e n v e r m o g e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
I n d i e n d o o r d e b e s t u u r d e r s h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g , O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t n i e t a i s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
D e h e e r P e t e r T a l p e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , E u r o p a p l e i n 1 2 , b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n , w o n e n d e t e 8 9 7 0 O o s t d u i n k e r k e , E u r o p a p l e i n 1 2 , b e s t u u r d e r . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 8 . 3 4 5 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p h e d e n : .
- D e h e e r P e t e r T a l p e , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 4 9 9 a a n d e l e n ;
- M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : K r e e k h o f
O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " K R E E K H O F " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e T o m m e l e i n t e K o r t e m a r k , o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 8 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r 1 9 8 1 , o n d e r h e t n u m m e r 2 1 4 2 - 8 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 0 5 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p d i e d a t u m w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n P i a t t e a u t e l e p e r , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 0 0 3 2 4 8 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 4 8 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
' L I . l a n d b o u w , t u i n b o u w e n v e e t e e l t ;
2 , b e w e r k i n g e n v e r e d e l i n g v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n v o o r v e r d e r e c o m m e r c i a l i s a t i e ;
3 . h u r e n e n v e r h u r e n , p a c h t e n e n v e r p a c h t e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n ;
4 . a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e d o e n h e b b e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
1 1 . 1 . a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
2 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i i - ' l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e s t u u r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g , e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e - d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e n i v e a u ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s n i j v e r h e i d s o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
3 . h e t b e s t u u r v a n a l l a r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
4 . h e t u i t o e f e n e n v a n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e t a a l b o u w , d e k u n s t s t o f f e n , d e m e t h o u t v e r b o n d e n p r o d u c t e n , d e b o u w s e c t o r ;
5 . h e t u i t b a t e n v a n i n r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t r e c r e a t i e , m e t f e e s t e n , m e t d e h o r e c a , m e t d e v r i j e t i j d s b e s t e - ' d i n g ;
6 . h e t u i t b a t e n v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f m e t h e t o o g o p h e t v o o r t b r e n g e n e n v e r h a n d e l e n v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n d i e h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d z i j n v o o r d e v e r k o o p ;
7 . h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e ; a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e
e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n o n d e r m e e r ,
a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r
n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n
w e l k e a n d e r e w i j z e ; i n a l l e v e n n o o t s c h a p - , p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f
e r b i j a a n s l u i t o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n b i n n e n a l s
b u i t e n l a n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n u i t g e b r e i d e n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a g e n d e i n d e v o r m e n e n m i t s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
- D e h e e r P e t e r T a l p e , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r ;
- M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i n t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r
0 4 2 2 . 1 0 7 . 3 7 6 .
V e n n o t e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N F I T A L , v o o r n o e m d , i s e i g e n a a r v a n a i l e 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 , 2 o W , V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r
r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 , 3 o W . V e n n . )
E r z i j n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n s p e c i f i e k e t r a n s a c t i e s w a a r a a n
b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e
v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . R u i l v e r h o u d i n g
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . B i j g e v o l g m o e t h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n m e l d i n g m a k e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n , n o c h v a n d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t e n n o c h v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
2 . 2 . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n
V e r m i t s d e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d t e w o r d e n o m e e n v e r s l a g o p t e m a k e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e e n d i e n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n .
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e I n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t ,
2 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r ,
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n z a l u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n , u i t e r l i j k e e n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t h e b b e n o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e t e n e m e n v a n :
- H e t f u s i e v o o r s t e l ;
- D e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e j a r e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e j a a r v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d e r r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
- C i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
P e t e r T a l p e K a t r i e n B o u s s o n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n b e l ' Y B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _ _ _ _ , \ 5 . - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g