KRONOS SYSTEMS

Dénomination : KRONOS SYSTEMS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 432.257.041

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.03.2014, NGL 25.03.2014 14072-0194-040
25/02/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 4 FEB 2014

Griffie

luitoiltigiiAm

Ondernemingsnr : 0432 257 041

Benaming

(voluit) : KRONOS SYSTEMS

(verkort) :

V beh

aa

Bel Staz

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Z. 1 Researchpark 70 te 1731, Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden d.d. 07 maart 2012

De vergadering verloopt volgens de schriftelijke besluitvormingsprocedure zoals voorzien in de wet van 02/08/2002. De aandeelhouders, die allen deelnemen aan deze procedure en die gezamenlijk 100% van het kapitaal vertegenwoordigen, stemmen in met deze schriftelijke besluitvormingsprocedure en verzaken, voor zover als nodig, aan alle oproepingsformaliteiten en - termijnen die normaal vereist zijn voor de gewone en de bijzondere algemene vergadering,

1. De aandeelhouders nemen kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de commissaris en beslissen unaniem de jaarrekening per 30 september 2011 goed te keuren.

2. De aandeelhouders verlenen kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2011.

3. Het mandaat van de commissaris loopt ten einde n.a.v. de goedkeuring van de jaarrekening over

het boekjaar 2011. De vergadering herbenoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Moutstraat 54 te

9000 Gent, vertegenwoordigd door Mevrouw Lieve Comelis, tot commisaris. De benoeming loopt tot op de

gewone algemene vergadering van het jaar 2015.

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden d.d. 06 maart 2013

De vergadering verloopt volgens de schriftelijke besluitvormingsprocedure zoals voorzien in de wet van 02/08/2002. De aandeelhouders, die allen deelnemen aan deze procedure en die gezamenlijk 100% van het kapitaal vertegenwoordigen, stemmen in met deze schriftelijke besluitvormingsprocedure en verzaken, voor zover als nodig, aan alle oproepingsformaliteiten en - termijnen die normaal vereist zijn voor de gewone en de bijzondere algemene vergadering.

1. De aandeelhouders nemen kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de commissaris en beslissen unaniem de jaarrekening per 30 september 2012 goed te keuren.

2. De aandeelhouders verlenen kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2012.

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorn

bbhoud n

aan het

Belgisch

Staatsblad

3. De bestuursmandaten van de huidige bestuurders eindigen op deze algemene vergadering,

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de herbenoeming van deze bestuurders voor een

termijn van drie jaar, tot op de algemene vergadering van 2016:

De heer Aron Ain, wonende te 255 Fuller Street, West Newton, 02465 Massachusetts, USA

De heer Mark Julien, wonende te 170 Great Plain Avenue, Needham, 02492 Massachusetts, USA

Mevrouw Alyce Moore, wonende te 141 John Street, Apt. R13, Lowell 01852 Massachusetts, USA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge De heer Dirk Ghysels

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.03.2013, NGL 26.03.2013 13072-0260-038
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.03.2012, NGL 28.03.2012 12080-0409-038
08/11/2011

��Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mori 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0432.257.041

Benaming

(voluit) : KRONOS SYSTEMS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Research Park Z.1, 70 Zellik (B-1731 Asse)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID STATUTENWIJZIGING AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Het jaar tweeduizend en elf.

Op achtentwintig september.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor,

VO6r Ons, Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders (hierna "de

vergadering") van de naamloze vennootschap "KRONOS SYSTEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 1731

Zellik (Asse), Research Park Z.1 70, met ondernemingsnummer BTW BE 0432.257.041 RPR Brussel.

Vennootschap opgericht onder de naam "CAPTOR", volgens akte verleden voor Meester Lucas Boels,

notaris te Sint-Gilles (Brussel), op 23 oktober 1987, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage

tot het Belgisch Staatsblad van onder nummer 871113-145.

Waarvan de statuten meermaals en voor het laatst werden gewijzigd volgens notulen opgemaakt door.

Meester Ren� Van den Berghs, notaris te Antwerpen, op 9 april 2010, waarvan een uittreksel werd

bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei nadien, onder nummer 10063385.

BUREAU

De vergadering is geopend om elf uur dertig.

Onder voorzitterschap van de heer Frederik Albert VAN REMOORTEL, Advocaat, geboren te,

Dendermonde, op 12 augustus 1974, wonende te Pepingen (B-1670 Pepingen), Lossestraat 1a"

(identiteitskaartnummer 590-3336580-97 - nationaal nummer 740812-103-80), die eveneens de taak van

secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn:

van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De vennootschap naar het recht van de Staat Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika) "KRONOS Inc.", waarvan de zetel gevestigd is te 297 Billerica Road, Chelmsford, MA 01824, Verenigde Staten van Amerika, eigenares van

tien miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend aandelen 10.598.000

2. De vennootschap naar het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika), "KWE Holding LLC", waarvan de zetel gevestigd is te Corporation

Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Verenigde 1

Staten van Amerika, eigenares van ��n aandeel

Samen : tien miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend en ��n aandelen 10.598.001

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

Alle aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd door de heer Frederik VAN REMOORTEL, voornoemd, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De lasthebber erkent dat de notaris hem heeft gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt de notaris authentiek vast te leggen wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. (a) Bijzonder verslag door de commissaris over de staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 26 augustus 2011.

(b) Verslag door de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van punten 2. en 3. hierna, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.

~" 2 a on Zo~1~j

~~~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

\\111�9119p

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.

4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

5. Benoeming van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -

Bevestiging van de opdracht van de commissaris.

6. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

" Vragen van de aandeelhouders.

II. Buiten de tien miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend en ��n (10.598.001) bestaande aandelen op naam, werden er door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecre�erd. Tot staving van deze verklaring wordt het register van aandelen van de vennootschap door de voorzitter aan de notaris voorgelegd, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief op naam van voormelde aandeelhouders zijn opgenomen, zoals aangegeven in voormelde aanwezigheidslijst.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs van oproeping worden voorgelegd ten aanzien van de aandeelhouders.

IV. De raad van bestuur is thans samengesteld uit drie (3) leden, zijnde de heer Aaron Ain, de heer Mark Julien en mevrouw Alyce Moore. Alle bestuurders hebben, in zitting van de raad van bestuur die besloot tot de oproeping van deze vergadering, verzaakt aan de door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven oproepingsformaliteiten. De commissaris van de vennootschap werd op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Hij heeft bij een schrijven gericht aan de vennootschap deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hem betreft, zoals voorgeschreven door zelfde artikel 533.

De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van de notulen van voormelde raad van bestuur, alsook van de schriftelijke vrijstelling door de commissaris, met verzoek deze te bewaren in zijn dossier.

V. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VI. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten tot omzetting van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag

aannemen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn

samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

TAALWETGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen door de notaris ingelicht te zijn

geweest over de thans geldende taalwetgeving inzake handelsvennootschappen.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap zijnde de balans afgesloten per 26 augustus 2011.

b) De commissaris van de vennootschap , zijnde de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer BE 446.334.711 RPR Brussel, vertegenwoordigd zijn door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, heeft op 22 september 2011, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Besluit

Onze werkzaamheden werden uitgevoerd conform de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, en zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 26 augustus 2011, heeft plaats gehad. Deze staat van activa en passiva werd opgesteld ondee verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Kronos Systems NV.

Op basis van onze werkzaamhed�n die werden uitgevoerd op de gegevens, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad, die van belang is in het licht van de voorgenomen omvorming van de vennootschap.

Het nettoactief per 26 augustus 2011 van 515.419 EUR is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen maatschappelijk kapitaal van 2.090.000 EUR. Het verschil bedraagt 1.574.581 EUR. Het nettoactief van 515.419 EUR is echter hoger dan het vereiste minimum kapitaal voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van EUR 18.550 (artikel 214 van het wetboek van vennootschappen).

c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op 20 september, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde

verslagen, documenten waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 535 juncto 533 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

beraadslaging

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: omzetting in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

TWEEDE BESLUIT: goedkeuring VAN DE nieuwe statuten

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

" om aandelen zonder stemrecht uit te geven;

" om het stemrecht te beperken;

" om in de statuten het verbod tot stemming per brief in te schrijven;

" om obligaties op naam uit te geven.

Vervolgens besluit de vergadering, daarbij eveneens rekening houdende met het besluit dat

voorafgaat, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm als volgt vast te stellen en goed te

keuren:

"STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam "KRONOS SYSTEMS".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Zellik (Asse), Research Park Z.1 70.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi�, mits

naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in Belgi� oprichten, hetzij onder

de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland :

- het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van producten die kunnen bijdragen tot

bedrijfseconomische verbeteringen in diverse domeinen, zoals automatiseringsprojecten, administratie,

personeelsbeleid, marketing, herstructurering van ondernemingen;

- het geven van advies in genoemde domeinen, alsook het participeren in ondernemingen die

gelijkaardige of complementaire activiteiten verrichten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of

welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL ll.: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal

Hel maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen negentigduizen

(2.090.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend

(10.598.001) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvo

geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 10.0598.001.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 6. : Oproeping tot bilstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de

tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten,

binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de

wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vernield in de

voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de

daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote

eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 8.: Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, of door het bestuur en de begunstigde, ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen warden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 9.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig de voorwaarden vernield in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen verwerven, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4) van het kapitaal bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 10. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overgang van aandelen

11.1. Wanneer de vennootschap ��n vennoot telt, is deze vnj zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van wat is bepaald in voorgaande alinea en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

11.2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De vennoten beschikken over een recht van voorkoop voor de overname van het geheel van de aandelen waarvan de overdracht is voorzien of voorwerp uitmakende van de overgang door overlijden, dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennoot of, in geval van overgang wegens overlijden, de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, die ��n of meer aandelen willen overdragen, moeten de andere vennoten hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief, deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat ovememer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.

De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief, bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden.

Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden, ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

ln de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van het netto actief van de vennootschap zoals weergegeven in de laatste door de vennoten goedgekeurde balans, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze pnjs betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee accountants 'lAB' (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elk geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechteljke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat ovememer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen.

Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.

11.3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.

TITEL III. : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13.: Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14.: Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Artikel 15.: Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschnjding van delegatiebevoegdheid. Artikel 16.: Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten conform het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Strijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de

vennootschap ��n of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens

van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen

geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de

verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de zaakvoerder enige vennoot en wordt hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan

kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, maar zal hij bijzonder rekenschap moeten geven van deze

verrichting in een geschrift dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

TITEL IV.: CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van

de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het

Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen

te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een

commissaris.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19. : Gewone algemene vergadering

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de

eerste woensdag van de maand maart om elf uur.

Indien deze dag een een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,

behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering

deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet

geen bewijs worden voorgelegd van de oproepingsformaliteit tot deze vergadering.

Artikel 21. : Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de

vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde (1/5) van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in Belgi� zoals

aangeduid in de oproepingen.

Artikel23.: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste

zaakvoerder indien er meerdere zijn of bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en ��n of meerdere stemopnemers, die

geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

24.1. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of

vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van

vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

24.2. Besluiten

ln de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ln de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is

deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt

het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 26. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

26.1. Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

26.2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennoten kunnen eenpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- cle naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

- de naam en de zetel van de vennootschap;

- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

- de agenda van de vergadering;

- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"!

"verworpen"/ "onthouding

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

- de handtekening.

De formulieren waarin ��n van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de

vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Artikel 28. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 29. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VI. : JAARREKENING - JAARVERSLAG -- CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 30. : Boeklaar - Jaarrekenin.q

Het boekjaar begint op ��n oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, 'jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 31.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

TITEL VII. : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32. : Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 33. : Oorzaken van ontbinding

33.1. Algemeen

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt daarin of de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

33.2, Verliezen

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is toi minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200, 00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ln voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34. : Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s)

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 35. : Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL Vill.: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. : Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de venno(o)t(en), zaakvoerder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform hel Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 38. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in Belgi�, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden vande bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd."

derde BESLUIT: ontslag van de bestuurders

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van de heer Aron AIN, wonende te Fuller Street 255, West Newton, 02465 Massachussets, Verenigde Staten van Amerika, de heer Mark JULIEN, wonende te Reat Plain Avenue 170, Needham, 02492 Massachussets, Verenigde Staten van Amerika, en mevrouw Alyce MOORE, wonende te Boston Road 457, Groton, 01450 Massachussets, Verenigde Staten van Amerika in hun hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT: benoemingen

De vergadering besluit vervolgens:

1. Tot zaakvoerder te benoemen, zonder beperking van duur:

de heer Aron AIN, voornoemd;

de heer Mark JULIEN, voornoemd; en

mevrouw Alyce MOORE, voornoemd.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

2. Voor zover als nodig, de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young

Bedrijfsrevisoren", voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, in

hoedanigheid van commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bevestigen,

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de

genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de geco�rdineerde statuten van de

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERs

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de

bestuurders en de commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van

vennootschappen.

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3� van het Wetboek van

inkomstenbelasting en van artikel 11van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid

van stemmen.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:

a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou

hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten

bijstaan door een raadsman.

De voorzitter van de vergadering en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het ontwerp

van deze notulen ontvangen te hebben op 22 september 2011, hetzij op minder dan vijf werkdagen voor deze

vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om elf uur vijfenveertig.

rechten op Geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde

vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van de

vergadering, qualitate qua, en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)

" Voor= behouden tan het Belgisch Staatsblad

Geregistreerd acht bladen twee renvooien op het 3de registratiekantoor van Elsene op 11.10.21711 Boek 63 blad 23 vak 12 Ontvangen vijfentwintig euro (25� ) De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) MARCHAL D.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelktijdr�te neerlegging

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 2 onderhandse volmachten;

verslag van de commissaris;

- verslag van de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)ntenl bevoegd de rechtspersoon ten aanz!en van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 02.03.2011, NGL 30.03.2011 11071-0554-038
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 03.03.2010, NGL 25.03.2010 10076-0427-038
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 24.04.2009 09118-0321-038
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 26.03.2008, NGL 15.04.2008 08108-0396-039
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 24.05.2007 07158-0244-040
28/10/2005 : BL497578
27/05/2005 : BL497578
23/05/2005 : BL497578
26/01/2005 : BL497578
14/07/2004 : BL497578
07/08/2015

��Voor

behouc 11`11

aan h

Beigis

Staatsk

Mod Wart! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergetiegd/ontvangen op "

llhIiu151193u~u~uu21*uia i III

. 2 9 JULI 2015

�~.

ter griffie van de Nederlandstalige

kcftiendel Brussel

Ondernemingsnr ; 0432 257 041

Benaming

(voluit) : KRONOS SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Z. 1 Researchpark 70 te 1731, Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden d.d. 15 MEI 2015

De vergadering verloopt volgens de schriftelijke besluitvormingsprocedure zoals voorzien in de wet van 21812002.. De aandeelhouders, die allen deelnemen aan deze procedure en die gezamenlijk 100% van het kapitaal vertegenwoordigen, stemmen in met deze schriftelijke besluitvormingsprocedure en verzaken, voor zover als nodig, aan alle oproepingsformaliteiten en - termijnen die normaal vereist zijn voor de gewone en de bijzondere algemene vergadering.

Het mandaat van de commissaris loopt ten einde naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014. De Algemene Vergadering herbenoemt Ernst & Young Bedrfsrevisoren BCVBA, Moutstraat 54 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door L. Comelis BVBA, met Lieve Cornelis als vaste vertegenwoordiger, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar tot de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2018.

Dirk Ghysels

volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/01/2004 : BL497578
21/01/2004 : BL497578
28/07/2003 : BL497578
09/09/2002 : BL497578
09/08/2002 : BL497578
01/06/2002 : BL497578
08/06/2001 : BL497578
26/05/2000 : BL497578
28/08/1999 : BL497578
27/02/1999 : BL497578
27/02/1999 : BL497578
01/01/1993 : BL497578
01/01/1992 : BL497578
13/06/1991 : BL497578
06/07/1990 : BL497578
01/01/1989 : BL497578

Coordonnées
KRONOS SYSTEMS

Adresse
RESEARCHPARK Z 1, 70 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées KRONOS SYSTEMS

Coordonnées
KRONOS SYSTEMS