03/04/2013
ÿþ M o d 4 l ' r n d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ~ b e h r a a r B e l S t a a
N E E R G E L E G D
2 2 M A O 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P S t l i f a e E L , T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 1 1 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T O P P U B L I "
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 8 6 0 L a n d s k o u t e r , S l a n g e n w e g e l , 4 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N - O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D E N I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - N A A M W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N
E N D E N I E U W E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T O P P U B L I ' , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 L a n d s k o u t e r , S l a n g e n w e g e l 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 , 1 1 1 . 7 6 9 ,
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n i c k D e h a e n e , t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o p 2 j u l i 1 9 9 7 , ! b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 7 0 7 1 9 - 7 7 1 ,
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e e r m a a l s w e r d g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 4 1 7 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t o v e r i g e o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 O s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L 1 N E U R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o , d e r w i j z e d a t h e t v o o r t a a n z a l w o r d e n u i t g e d r u k t a i s b e d r a g e n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 0 .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 0 o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 3 6 . 5 9 2 , 0 1 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r S C H A U K E N S K r i s e n m e v r o u w D ' H A E G E R H i l d e , z o n d e r g e p a a r d t e g a a n m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V I E R D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e h e e r S C H A U K E N S K r i s e n m e v r o u w D ' H A E G E R H i l d e , ; v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e j u r i d i s c h e e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n z i j i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , v o l l e d i g v o i s t o r t .
A l s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g e n d e i n b r e n g e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t . u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " v a n 4 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e : r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 4 7 3 1 0 3 0 6 5 3 1 8 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 3 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 5 3 . 3 2 6 , 4 5 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 . 7 3 4 , 4 4 ¬ ) , u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N R E A L I S A T I E D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t h a n s v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d z i j n , d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v i j f t i g d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 3 . 3 2 6 , 4 5 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 3 3 . 3 2 6 , 4 5 ¬ ) o m h e t v a n d r i e ë n v i j f t i g d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 3 . 3 2 6 , 4 5 ¬ ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a ! v e r r e k e n d w o r d e n d o o r a a n r e k e n i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p «
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 7 / 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
A C H T S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 3 3 . 3 2 6 , 4 5 ¬ )
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . N E G E N D E B E S L U I T : N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n v o l g e n d e b e n a m i n g " K S D A K E N " .
T I E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 3 0 A s s e , M o l e n s t r a a t 6 2 .
E L F D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N D O E L S W I J Z I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n o n d e r - h a v i g e a k t e g e h e c h t ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t n a z i c h t e r v a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W A A L F D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l d r i e t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n d a k b e d e k k i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e d a k t i m m e r w e r k n o d i g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d a k e n o p g e b o u w e n ;
- d a k b e d e k k i n g m e t d a k p a n n e n , z i n k , l e i e n , a s f a l t , s t r o e n e n i g a n d e r e m o g e l i j k m a t e r i a a l ;
- i s o l a t i e v a n d a k e n ;
- d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r e d a n m e t a s f a l t o f t e e r ;
- p l a a t s e n v a n d a k v e n s t e r s e n v e l u x e n :
- a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n d a k e n , o n t m o s s e n v a n d a k e n ;
- p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n e n a n d e r e i n s t a l l a t i e s i n z a k e e n e r g i e o p w e k k i n g i n d a k e n ;
- r e i n i g e n v a n s c h o u w e n ;
- p l a a t s e n e n o n d e r h o u d c e n t r a l e v e r w a r m i n g i n c l u s i e f a l l e b i j h o r e n d e t o e s t e l l e n ;
- l o o d - e n z i n k w e r k e n e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n ;
- p l a a t s i n g e n h e r s t e l l i n g v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
- g y p r o c w e r k e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a a l b r u i k b a a r i n v o o r g a a n d e w e r k e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l
o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a i l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t
b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g
v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . "
D E R T I E N D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r C O M H A i R E G e r r i t M a u r i c e J u l e s H e n r i , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n L o o E r i k a , w o n e n d t e 9 8 6 0
L a n d s k o u t e r , S l a n g e n w e g e l , 4 , n e e m t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g a a n d o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
E r w o r d t g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e e r b e n o e m d ,
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w D ' H A E G E R R i l d e M a r i a , e c h t g e n o t e v a n
d e H e e r S c h a u k e n s K r i s P a u l W i l l e m , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , W o l f r o t , 1 7 . Z i j z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d
u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t u i t d r u k k e l i j k i n m e t d e z e b e s l i s s i n g e n . A a n d e o u d e
z a a k v o e r d e r z a l k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , n a v o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r .
V E E R T I E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n e e m t a l s n a a m " K S D a k e n " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - f i e l d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " ,
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , M o l e n s t r a a t 6 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g e b r a c h t w a r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s
G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t
b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n ,
b e w a a r - e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- h e t a a n b r e n g e n v a n d a k b e d e k k i n g e n u i t v o e r i n g v a n a i l e d a k t i m m e r w e r k n o d i g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n
d a k e n o p g e b o u w e n ;
- d a k b e d e k k i n g m e t d a k p a n n e n , z i n k , l e i e n , a s f a l t , s t r o e n e n i g a n d e r e m o g e l i j k m a t e r i a a l ;
- i s o l a t i e v a n d a k e n ;
- d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r e d a n m e t a s f a l t o f t e e r ;
- p l a a t s e n v a n d a k v e n s t e r s e n v e l u x e n ;
- a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n d a k e n , o n t m o s s e n v a n d a k e n ;
- p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n e n a n d e r e i n s t a l l a t i e s i n z a k e e n e r g i e o p w e k k i n g i n d a k e n ;
- r e i n i g e n v a n s c h o u w e n ;
- p l a a t s e n e n o n d e r h o u d c e n t r a l e v e r w a r m i n g i n c l u s i e f a i l e b i j h o r e n d e t o e s t e l l e n ;
- l o o d - e n z i n k w e r k e n e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n ;
- p l a a t s i n g e n h e r s t e l l i n g v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
- g y p r o c w e r k e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a a l b r u i k b a a r i n v o o r g a a n d e w e r k e n ;
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l
o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g
v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d ,
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n o n - . v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t ,
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e a l l e e n . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g I s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e g e h o u d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n a a n g a a n d e n a t e l e v e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o c r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o n d e r t e k e n d , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a i s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t z i j b e p a l e n e n v o o r e e n d u u r t i j d d i e z i j v a s t s t e l l e n . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R E S E R V E - V E R E F F E N I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p p e r m a c h t i g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r s e n , b i j h u n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V I J F T I E N D E B E S L U I T . . V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e l a s t m e t d e c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M ë t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z e p a r t i j e n d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n H e b b e n , e n z a l a l l e s t u k k e n k u n n e n
t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 2 0 . 0 3 . 2 0 1 3 ;
- T i t e l b l a d " A a n n e m i n g n i e u w e S t a t u t e n " .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g