13/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b a n d m e t h a a r h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D U U R : o n b e p e r k t .
6 . K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e d o o r e l k e e n v a n d e v e r s c h i j n e r s . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 ) M e v r o u w K H A Z R I S a i d a , c o m p a r a n t s u b 1 , n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w B O U D E K H A N E A m i n a , c o m p a r a n t s u b 2 , é é n ( 1 ) a a n d e e l .
7 . B E S T U U R B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e v e r g a d e r i n g k a n v e r v r o e g d e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n v e r r i c h t a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d i e g e n e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e l a s t h e b b e r s , a a n g e w e z e n d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
8 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T :
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
a ) I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j p e r b r i e f , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r .
D e z e s t e m z a l e v e n w e l n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s i s o n t v a n g e n o p z i j n m i n s t
d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z e z a l e v e n e e n s n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d e v o l g e n d e
v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t ,
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
- d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e s t e m o f d e o n t h o u d i n g v o o r e l k a g e n d a p u n t z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ,
- d e p l a a t s e n d e d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g ,
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t o f v a n z i j n l a s t h e b b e r .
D e z e b r i e f k a n v e r s t u u r d w o r d e n b i j w i j z e v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n m e e r b e p a a l d p e r
p o s t , e - m a i l e n t e l e f a x . B i j g e v o l g i s e n k e l e e n g e s c h r i f t v e r e i s t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l
v a n d e z e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l e i n d i g e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 0 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e : d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e a a n w e n d i n g e r v a n b e p a a l t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
1 1 . V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n o f o p a n d e r e w i j z e h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d a f g e s c h r e v e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
1 2 . E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
1 . - w o r d t a a n g e d u i d i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r :
- M e v r o u w K H A Z R I S a ï d a , c o m p a r a n t s u b 1 ,
2 . - H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s g r a t i s t o t e n m e t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w K H A Z R I S a ï d a , c o m p a r a n t s u b 1 o m a l l e v e r e i s t e m a c h t i g i n g e n m e t h e t o o g o p d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n e n o m t e n d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
4 . - A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . E . C . F . - F i s c - A u d i t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , V a n B o r t o n n e s t r a a t 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P I N O N S a n t a l l a F e r n a n d o , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o n d s e n b e t r e f f e n d e d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r e n d e s t o r t i n g v a n g e z e g d e f o n d s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 7 3 5 0 4 0 8 9 4 7 8 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .