14/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 J U N I 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H e i f e L t e M E C H E L E N
1 1 1
* 1 3 0 9 0 9 7 2 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 0 . 2 5 3 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . V . I . L o w V i s i o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u w e l s e s t e e n w e g 1 0 / D , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I . U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r J a n V a n W i n c k e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r L a r s G b r a n E r i k J o h a n s s o n , w o n e n d e t e B e r g s g a r d 1 2 1 1 , 3 4 3 7 3 V i r e s t a d , Z w e d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , d e h e e r A d r i a a n D a u w e , m e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , d e h e e r C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T i U S C V B A , H a v e n l a a n 6 6 C 6 . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r J a n V a n W i n c k e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( e n a l s b e s t u u r d e r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d e h e e r K l a s E r i k B o n d e m a r k , w o n e n d e t e F r e d s g a t a n 1 3 , 3 5 2 4 0 V i x j d , Z w e d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e g e r e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T o m V a n t r o y e n , d e h e e r A d r i a a n D a u w e , m e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , d e h e e r C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T L U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C 6 . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e D e B a c k e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e