LA CARTE BLANCHE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA CARTE BLANCHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.278.017

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0481-016
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 15.07.2013 13302-0302-017
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 20.06.2012 12196-0472-017
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.07.2011 11269-0132-016
04/01/2011
ÿþ Mod 2.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-~-

~USeES

2 4 DE6201

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0864.278.017

Benaming

(voluit) : La Carte Blanche

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Bieststraat 26A

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op zestien december tweeduizend en tien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

Lezing en onderzoek van de verslagen

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven voor te lezen de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, de bvba Bart Meynendondoc, voornoemd over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als' tegenprestatie; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 122, § 3, van de: Vennootschappenwet en elke aanwezige vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het rapport van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"Ondergetekende BVBA Bart Meynendonckx, Bredeheide 40, 2860 Sint Katelijne-Waver, vertegenwoordigd: door haar zaakvoerder, de heer Bart Meynendonckx, aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA LA CARTE! BLANCHE verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 313 van het; Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig deze controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.; Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte' bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden dief tenminste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

De als tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit 1.000 volstorte aandelen van de BVBA LA CARTE BLANCHE, Biestraat 26A te 1850 Grimbergen. De comparanten hebben zich akkoord verklaard met deze: vergoeding waarin geen rekening werd gehouden met de opgelopen verliezen.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van de vereisten van artikel 313 van het Wetboek van!

Vennootschappen en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend. "

Wij benadrukken tevens dat dit verslag werd opgesteld ter regularisatie van de feitelijke toestand.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Sint-Katelijne-Waver, 29 november 2010

BVBA Bart Meynendonckx

Vertegenwoordigd door

Bart Meynendonckx

Bedrijfsrevisor

Deze rapporten zullen neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel;

samen met een uitgifte van onderhavig proces verbaal

Tweede beslissing

verhoging van kapitaal

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd duizend euro (E 100.000,00), om';

het te brengen van twintig duizend euro (¬ 20.000,00) tot honderd twintig duizend euro (¬ 120.000,00) door!

creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en

die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen behalve dat zij zullen delen in de!

winsten_deryennootschap_vanaf__beden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort zijnde, aan de BVBA ERIC PRINGIERS, voornoemd ter vergoeding van zijn inbreng van ¬ 100.000,00, zijnde een achtergestelde lening van de bvba Eric Pringiers.

Stemming : deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

Derde beslissing

vaststelling van de inbreng

Is alhier tussengekomen de BVBA ERIC PRINGIERS, vertegenwoordigd zoals voormeld door haar zaakvoerder de heer Eric PRINGIERS, die verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledige kennis te hebben van de statuten der vennootschap en inbreng te doen van de achtergestelde lening op naam van de BVBA ERIC PRINGIERS voor een bedrag van ¬ 100.000,00.

De achtergesteld lening is ontstaan op 12 juli 2004. Er werd toen ¬ 100.000,00 van de BVBA ERIC PRINGIERS overgeschreven naar de zichtrekening Dexia 778-5953554-40 op naam van BVBA LA CARTE BLANCHE.

Ter vergelding van deze inbreng waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig kennis te hebben, wordt toegekend aan de BVBA ERIC PRINGIERS, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, 1.000 nieuwe aandelen, volledig volgestort.

Stemming : deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

Vierde beslissing

vaststelling van verwezenlijking van kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken ons ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is

verwezenlijkt dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht

HONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (¬ 120.000,00).

Vijde beslissing

wijziging der statuten

Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Artikel vijf" . Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twintig duizend

euro (¬ 120.000,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderd aandelen (1.200) zonder nominale waarde."

Stemming : deze beslissing, gestemd artikelsgewijs, wordt aangenomen met algeheelheid der stemmen.

Zesde beslissing

volmachten

De vergadering kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder, mevrouw Lutgard De Brabander, voor de

uitvoering van de getroffen beslissingen.

Stemming : deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

Zevende beslissing: volmachten.

a) De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Eric PRINGIERS? Voornoemd, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

b) De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

- uitwerking van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap;

- neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van

de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST

:-Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 28.06.2010 10251-0259-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 26.06.2009 09340-0152-015
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 10.07.2008 08382-0091-017
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 20.06.2007 07236-0260-017
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 20.07.2006 06484-0293-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 17.06.2015 15183-0055-016
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 16.06.2016 16182-0295-016

Coordonnées
LA CARTE BLANCHE

Adresse
BIESTRAAT 26A 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande