17/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.09.2012, DPT 10.10.2012 12607-0341-026
26/09/2012
ÿþM a n W O R D 1 1 . 1
{ 1 % Í - j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u u u u f l i ~ i ~ i u u u w ~
l e g
E R U M E U S
1 7 s = r P f f z a 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A G R A N G E - M O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z u i d e r l a a n 9 1 à 1 7 3 1 A s s e ( Z e i l i k )
S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n n o t a m m e n t à 7 0 3 3 M o n s , r u e d u G r a n d C o u r a n t 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N - S O C I E T E A B S O R B E E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e t a d é c i d é d e l a f u s i o n n e r ( o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n ) , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e L . G . B . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 , s o c i é t é a b s o r b a n t e . P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é e p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e L . G . B . , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 " j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p r i s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é L A G R A N G E - M O N S a c e s s é d ' e x i s t e r .
2 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 e t à M o n s i e u r V i n c e n t C o n t a n t , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t 2 5 4 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s s u i t e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , e t n o t a m m e n t p o u r s u p p r i m e r l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s o c i a l e a u p r è s d e l a q u e l l e e l l e e s t i n s c r i t e a i n s i q u e p o u r i n t r o d u i r e u n e d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a T V A , p o u r i n t r o d u i r e l a d e r n i è r e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t T V A p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t p o u r d é p o s e r l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . A c e t e f f e t , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c p e u v e n t p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s u t i l e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 * 1 2 1 6 0 0 2 3 * i u
` S E P 2 0 1 2 ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A G R A N G E - M O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1
E x p l o i t a t i e z e t e l o . m . t e 7 0 3 3 B e r g e n , r u e d u G r a n d C o u r a n t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n h a a r , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , t e f u s e r e n m e t ( m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . G . B . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z u i d e r l a a n 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . G . B . , d i e r e e d s e i g e n a r e s i s v a n a l h a a r a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e
B r u s s e l o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p L A G R A N G E - M O N S h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
2 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 e n a a n d e h e e r V i n c e n t C o n t a n t , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t l a a n 2 5 4 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n d i e n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n o n d e r m e e r o m d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s w a a r b i j z i j i s i n g e s c h r e v e n e v e n a l s o m d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n t e g e v e n b i j d e B T W , o m d e l a a t s t e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n B T W - a a n g i f t e i n t e d i e n e n v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n o m d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . M e t h e t o o g h i e r o p , k u n n e n d e l a s t h e b b e r s a d h o c a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e z i j z i j n b e l a s t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i V o o r b e h o u d e n . a a % h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s . N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e . !
i ,
.
12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i ~ u h 1 I 1 I I I I I I ~ I I I I V I ~ I
" i z i a a 3 s 3 *
1 1 1
~
\
' . ~ .
. , ~ . ~
0 3 I l l . 2 , 0 1 2 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A G R A N G E - M O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d e r l a a n , 9 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 2
F U S I E V O O R S T E L Q . D . 2 7 J U N I 2 0 1 2
D O O R D E R A D E N V A N B E S T U U R V A N D E V O L G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N :
1 . L . G . B . N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z u i d e r l a a n 9 1 , ' 1 7 3 1 Z e l l i k , i n g e s c h r e v e n l n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 ( h i e r n a d e ' " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) ; e n
2 . L A G R A N G E - M O N S N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1 ( h i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
N A T E H E B B E N U I T E E N G E Z E T H E T G E E N V O L G T :
( A ) D a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n a l l e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ; e n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n u i t g e g e v e n ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p p e n " ) ;
( B ) D a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p r e c e n t w e r d o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p R e x e l B e l g i u m ï N V e n d a t d e V e n n o o t s c h a p p e n a i s g e v o l g v a n d e z e o v e r n a m e n u d e e l u i t m a k e n v a n d e R e x e l - g r o e p , R e x e l a c t i e f o p h e t g e b i e d v a n d e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n z o a l s e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , v e r l i c h t i n g , ' b e v e i l i g i n g , d a t a b e k a b e l i n g e n e n e r g i e b e s p a r e n d e m a t e r i a l e n e n d a a r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n ;
( C ) D a t h e t d e i n t e n t i e i s o m d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t d e a n d e r e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i . e . L a G r a n g e N V e n L A G R A N G E B R U G G E ` N V , t e f u s e r e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o m v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n R e x e l B e l g i u m N V , D e f u s i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n t u s s e n d e a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e L a G r a n g e - g r o e p i n R e x e l B e l g i u m N V b e o o g t d e g r o e p s s t r u c t u u r v a n d e R e x e l - g r o e p t e v e r e e n v o u d i g e n , w a a r b i j h e t d e i n t e n t i e i s h e t a a n t a l v e n n o o t s c h a p p e n t e b e p e r k e n e n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e R e x e l - g r o e p t e c e n t r a l i s e r e n e n t e i n t e g r e r e n ;
( D ) D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n o o r d e e l i s d a t d e f u s i e p l a a t s v i n d t o p g r o n d v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i ' 9 2 e n k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k , D a t d e f u s i e i m m e r s e e n e s s e n t i e e l e n n o o d z a k e l i j k o n d e r d e e l i s v a n d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e B e l g i s c h e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e R e x e l - g r o e p ;
( E ) D a t d e V e n n o o t s c h a p p e n a l d u s a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e e n f u s i e w e n s e n v o o r t e : s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
a W O R D T H E T V O L G E N D E F U S I E V O O R S T E L V A S T G E S T E L D :
1 . F U S I E Z O A L S B E D O E L D I N A R T I K E L 6 7 6 W . V E N N .
D e V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n . O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . e . v , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a d e " F u s i e " ) .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M A A T S C H A P P E L I J K D O E L S T A T U T E N A A N D E E L H O U D E R S C H A P ( A r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . ) 2 . 1 , M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
( a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n . H e t b e h e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n . Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a l l e t a k k e n v a n i n d u s t r i e Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
( b ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e d i s t r i b u t i e , p r o d u c t i e , e x p l o i t a t i e ,
m a k e l a a r d i j e n c o m m e r c i ë l e d i s t r i b u t i e i n :
- i j z e r w a r e n ( m e t a l e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , v e r w a r m i n g s - e n k e u k e n a p p a r a t e n , k l e i n e h a n d w e r k t u i g e n , d r a a d w e r k , s c h r o e v e n e n v i j z e n ) ;
- m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n v o o r d e h o u t - e n m e t a a l b e w e r k i n g ;
- e l e k t r i s c h e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l ;
- e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n v o o r h u i s h o u d i n g , v e r l i c h t i n g e n v e r w a r m i n g ;
- r a d i o - e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l ;
- m e t a l e n e n h o u t e n m e u b e l e n e n k a n t o o r m e u b e l e n ;
- s a n i t a i r e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n ;
- e l e k t r i s c h m a t e r i e e l v o o r d e n i j v e r h e i d ;
- e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i e e l e n t o e b e h o r e n ;
- e l e k t r i s c h e d r a a d , k a b e l s e n b u i z e n v o o r g e l e i d i n g e n ;
- a l l e a r t i k e l e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p e l e k t r i c i t e i t e n
e l e k t r i c i t e i t s g e b r u i k .
2 , W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l .
t t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . S t u d i e b u r e a u v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n i n r i c h t i n g v a n k a n t o r e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e o f e l k e a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n d i e n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z e k a n z i c h b o v e n d i e n b o r g s t e l l e n e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n g u n s t e v a n a l l e a l d a n n i e t r e l a t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . 2 . S t a t u t e n
D e V e n n o o t s c h a p p e n o o r d e l e n d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e s c h i k t z i j n a l s b a s i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a d e F u s i e v e r m i t s d o o r h e r s t r u c t u r e r i n g e n i n h e t v e r l e d e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n b e p e r k t t o t h e t a a n h o u d e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
2 . 3 , M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e e l h o u d e r s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 9 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A i l e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n d o o r R e x e l B e l g i u m N V ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 3 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 3 7 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , A l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n d o o r O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . B O E K H O U D K U N D I G E F F E C T ( A r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e F u s i e b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e ` O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v a s t t e s t e l l e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
4 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S ( A r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W , V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r l e n e n , n o c h z u l l e n d e r g e l i j k e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e F u s i e .
B i j g e v o l g d i e n t h i e r o m t r e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t e w o r d e n u i t g e w e r k t .
5 , B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N V O O R D E B E S T U U R D E R S ( A r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
D e V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e l e d e n v a n h u n b e s t u u r s o r g a n e n .
6 . P R O C E D U R E
6 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e .
6 . 2 , D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e s l u i t o p d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b e d o e l d i n p u n t 6 . 1 h i e r b o v e n , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e F u s i e .
7 , I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
7 . 1 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D e V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n e l k o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o f l a t e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d i t f u s i e v o o r s t e l z a l u i t e r l i j k 6 w e k e n v ó á r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e d o e l d i n p u n t 6 h i e r b o v e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
~ Y V o o r . b e h o u d e n
a a n h b t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 , 2 . B e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e
D e V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n e l k d e v o l g e n d e d o c u m e n t a t i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z u l l e n , i n d e m a t e v e r e i s t d o o r d e w e t , h e n h i e r v a n e e n a f s c h r i f t m e e d e l e n :
( A ) O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ;
( B ) D e j a a r r e k e n i n g e n v a n e l k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n ; e n
( C ) D e v e r s l a g e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n e n d i t v o o r e l k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t e e n g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t k r i j g e n v a n v o o r m e l d e s t u k k e n .
8 . K O S T E N
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e F u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
9 . F I S C A A L R E G I M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e F u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k .
O p g e m a a k t i n v i e r o r i g i n e l e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n e l k e V e n n o o t s c h a p e r k e n t 2 e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n i s b e s t e m d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
1 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e a n d e r e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , D e v o l m a c h t s t r e k t e r t e v e n s t o e a l l e p u b l i c a t i e s v a n d e n e e r l e g g i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n e n o m d a a r t o e e v e n e e n s a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþ~
R ~ c r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 7 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i a a a s 4 * i l
R é
M o i b {
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 4 8 1 , 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A G R A N G E - M O N S
( e n a b r é g é ) :
i F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z u i d e r l a a n , 9 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 2
P R O J E T D E F U S I O N D U 2 7 J U I N 2 0 1 2
P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I É T É S S U I V A N T E S :
1 . L . G . B , N V , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à Z u i d e r l a a n 9 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 0 0 . 1 8 2 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é ! ' A b s o r b a n t e » ) ; e t
2 . L A G R A N G E - M O N S N V , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à Z u i d e r l a a n 9 1 , ; 1 7 3 1 Z e l l i k , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1 ( c i - a p r è s l a , « S o c i é t é A b s o r b é e » ) .
L E S P A R T I E S O N T C O N V E N U C E Q U I S U I T :
( A ) Q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l e p r o p r i é t a i r e d e t o u s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s e f f e t s ( c i - a p r è s l e s « S o c i é t é s » ) ;
( B ) Q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é r é c e m m e n t a c q u i s e p a r l a s o c i é t é R e x e l B e l g i u m N V e t q u e l e s S o c i é t é s , e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e a c q u i s i t i o n , f o n t d é s o r m a i s p a r t i e d u g r o u p e R e x e l . R e x e l e s t a c t i v e d a n s l e d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s é l e c t r i q u e s , t e l s q u e l e s é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s , l ' é c l a i r a g e , l a s é c u r i t é , l e c â b l a g e d e d o n n é e s a i n s i q u e d e s é q u i p e m e n t s d ' é c o n o m i e d ' é n e r g i e e t d e s s e r v i c e s y a f f é r e n t s ;
( C ) Q u ' i l e s t d e l ' i n t e n t i o n p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e , a i n s i q u e l e s a u t r e s f i l i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , r i . e . L a G r a n g e N V e t L A G R A N G E B R U G G E N V , d e f u s i o n n e r a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , p o u r e n s u i t e p r o c é d e r à l a f u s i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u s e i n d e R e x e l B e l g i u m N V . L a f u s i o n e n t r e l e s S o c i é t é s e t e n t r e l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e L a G r a n g e a u s e i n d e R e x e l B e l g i u m N V o n t p o u r o b j e t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d u g r o u p e R e x e l , l ' o b j e c t i f é t a n t d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s o c i é t é s e t d ' i n t é g r e r e t d e c e n t r a l i s e r l e s a c t i v i t é s b e l g e s d u g r o u p e R e x e i ;
I
( D ) Q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n s i d è r e q u e l a f u s i o n a l i e u s u r l a b a s e d e c o n s i d é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ' 9 2 e t p e u t ê t r e m i s ; e n o e u v r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T . V . A . Q u e l a f u s i o n c o n s t i t u e u n e é t a p e e s s e n t i e l l e e t n é c e s s a i r e à l a r é o r g a n i s a t i o n d e s s o c i é t é s d u g r o u p e b e l g e d u g r o u p e R e x e l ;
( E ) Q u e l e s S o c i é t é s d é c l a r e n t a u p r è s d e l e u r s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s l e u r s o u h a i t d e p r o p o s e r u n p r o j e t d e ; f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s « C . S o c . » ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r , à
~ ~ r
. . , " " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E P R O J E T D E F U S I O N S U I V A N T A É T É A D O P T É :
1 . F U S I O N A U S E N S D E L ' A R T I C L E 6 7 6 C . S O C .
L e s S o c i é t é s d é c l a r e n t q u ' e l l e s s o u m e t t r o n t a u p r è s d e l e u r a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s p e c t i v e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n . L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a t r a i t a u x a c t e s j u r i d i q u e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 6 7 6 C . S o e s e l o n l e s q u e l s l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , s e r a t r a n s f é r é , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s a n s a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( c i - a p r è s l a « F u s i o n » ) .
C e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s S o c i é t é s .
2 . O B J E T S O C I A L S T A T U T S A C T I O N N A R I A T ( a r t i c l e 7 1 9 , 1 ° C . S o c . )
2 A . O b j e t s o c i a l
( a ) L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o o p é r a t i o n a v e c d e s t i e r s
- l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u p r è s d e t i e r s a i n s i q u e t o u t a c t e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p r o m o t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s t e l q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s e t d e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e r é a l i s a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i d i s p o s e r a i t d e l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d u p a t r i m o i n e a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s e n t r e p r i s e s a f i n d e c o n t r ô l e r l e u r g e s t i o n o u d ' y p a r t i c i p e r ;
- l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r l a s u p e r v i s i o n , l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e t l e c o n t r ô l e d e s f i l i a l e s . L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e ;
- l ' e x e r c i c e d u M a n a g e m e n t , l ' é m i s s i o n d ' a v i s d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n , d e s f i n a n c e s e t e n m a t i è r e d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e ; l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s o r g a n i s a t i o n n e l l e s d a n s t o u t e l e s e n t r e p r i s e s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m i n o r i t a i r e e t / o u m a j o r i t a i r e d a n s d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s e t / o u à c o n s t i t u e r , L ' o c t r o i d e r e s s o u r c e s f i n a n c i è r e s , l e d é v e l o p p e m e n t d ' é t u d e s d e r e n t a b i l i t é e t t e c h n i q u e , l a c r é a t i o n d e p r o t o t y p e e t d e n o u v e a u x m a r c h é s . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u a l i é n e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e o u m a r q u e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e d e s e p o r t e r c a u t i o n e n p r é s e n c e d e t i e r s e n v u e d e l a n é g o c i a t i o n c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c t o u t o u p a r t i e d e s e s o b j e c t i f s d a n s t o u t e s e s b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s o u q u i e s t s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l e u r ' r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t , p o u r l e s d i t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r s o n a v a l , o c t r o y e r d e s a v a n c e s o u p r ê t s , d e s h y p o t h è q u e s e t t o u t a u t r e g a r a n t i e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t c e , p a r t o u s l e s m o y e n s e t d e t o u t e s l e s f a ç o n s l e s p l u s a p p r o p r i é s .
L a l i s t e c i - d e s s u s e s t n o n e x h a u s t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
( b ) L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e l i t c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
1 . L e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e c o u r t a g e e t l e c o m m e r o e i n t e r m é d i a i r e d e ( s ) :
- f e r r o n n e r i e ( a r t i c l e s d e m é n a g e e n m é t a l , a p p a r e i l s d e c h a u f f a g e e t d e c u i s i n e , p e t i t s i n s t r u m e n t s ' - d ' o u v r a g e , t r e i l l a g e , v i s e s ) ;
- m a c h i n e s d ' o u t i l l a g e , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s p o u r l e t r a v a i l d u b o i s e t m é t a l ;
- m a c h i n e s é l e c t r i q u e s , a p p a r e i l s e t m a t é r i e l ; - a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t a r t i c l e s p o u r l e m é n a g e , i l l u m i n a t i o n e t c h a u f f a g e ;
- a p p a r e i l s r a d i o - é l e c t r i q u e e t m a t é r i e l ;
- m e u b l e s e n m ê t a l e t e n b o i s e t m e u b l e s d e b u r e a u ;
- a p p a r e i l s e t a r t i c l e s s a n i t a i r e s ;
- m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s p o u r l ' i n d u s t r i e ;
- m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s d ' i n s t a l l a t i o n e t a c c e s s o i r e s ;
- f i l é l e c t r i q u e , c â b l e s e t t u b e s d e c o n d u c t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s s o r t e s d ' a r t i c l e s q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n r a p p o r t a v e c l ' é l e c t r i c i t é e t l ' u s a g e
d ' é l e c t r i c i t é ;
2 . a t e l i e r p o u r l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i a u x é l e c t r i q u e s ;
3 . b u r e a u p o u r a r r a n g e m e n t d ' i n t é r i e u r s e t d e b u r e a u x d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p e u v e n t ê t r e u t i l e p o u r l a s o c i é t é p a r a p p o r t , f u s i o n , c o o p é r a t i o n e t p a r t i c i p a t i o n o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . »
2 . 2 . S t a t u t s
L e s S o c i é t é s c o n s i d è r e n t q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t a p p r o p r i é s p o u r s e r v i r d e b a s e e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é a c t u e l l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s u i t e à l a F u s i o n é t a n t d o n n é q u e l a r e s t r u c t u r a t i o n p a s s é e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t é t é l i m i t é e s à l a m a i n t i e n d e b i e n s i m m e u b l e s .
2 . 3 . C a p i t a l s o c i a l e t a c t i o n n a r i a t
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 9 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t d é t e n u e s p a r R e x e l B e l g i u m N V ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e à 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 3 7 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 3 7 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
3 . E F F E T C O M P T A B L E ( A r t i c l e 7 1 9 , 2 ° C . S o c . )
L e s S o c i é t é s p r o p o s e n t q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e f e s o p é r a t i o n s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e l à ; S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t r é p u t é e s , s u i t e à l a F u s i o n , a v o i r é t é p r i s e s e n c h a r g e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s o i t , f i x é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
4 . D R O I T S E X T R A O R D I N A I R E S D E S A C T I O N N A I R E S ( A r t i c l e 7 1 9 , 3 ° C . S o c . )
I l n ' e x i s t e , a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u c u n e a c t i o n o u a u c u n a u t r e t i t r e c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
P a r c o n s é q u e n t , a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n e d o i t ê t r e p r é v u e .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S ( A r t i c l e 7 1 9 , 4 ° C . S o c . ) .
L e s S o c i é t é s p r o p o s e n t d e n ' o c t r o y e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a u x m e m b r e s d e l e u r o r g a n e d e g e s t i o n .
6 , P R O C E D U R E
6 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é c i d e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r d e l a F u s i o n .
6 . 2 . L a S o c i é t é A b s o r b é e d é c i d e , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e v i s é e a u p o i n t 6 . 1 c i - d e s s u s , d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l a F u s i o n ,
7 . I N F O R M A T I O N S
7 . 1 . D é p ô t a u g r e f f e
L e s S o c i é t é s d é p o s e r o n t o u l a i s s e r o n t d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t d o n t l a p u b l i c a t i o n i n t e r v i e n d r a 6 s e m a i n e s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v i s é e a u p a r a g r a p h e 6 . 1 c i - d e s s u s .
" ~
7 . 2 . I n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s
" , .
R é e r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s S o c i é t é s m e t t e n t à l a d i s p o s i t i o n d e c h a c u n e d e s e s a c t i o n n a i r e s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s e t l e u r e n f o u r n i r o n t u n e c o p i e d a n s l a m e s u r e e x i g é e p a r l a l o i '
( A ) L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ;
( B ) L e s c o m p t e s a n n u e l s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s p o u r l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s ; e t
( C ) L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e s 3 d e r n i e r s e x e r c i c e s a n n u e l s , e t c e p o u r c h a c u n e d e s S o c i é t é s ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a o b t e n i r g r a t u i t e m e n t à s a d e m a n d e , s ' i l l e d é s i r e , u n e c o p i e c o m p l è t e o u p a r t i e l l e d e s d o c u m e n t s c i - d e s s u s .
8 . C O U T S
T o u s l e s c o O t s r é s u l t a n t d e l a F u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
9 . R E G I M E F I S C A L
L a F u s i o n s e r a r é a l i s é e s e l o n l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T . V . A .
1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R - M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n e t l e s a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L a p r o c u r a t i o n v i s e à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , à r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e : a u t r e s , à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012
ÿþI I I I 1 I I I I I I I I 1 1 1
I
* 1 2 1 1 2 3 1 6 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 5 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 , 4 8 1 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A G R A N G E - M O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D U G R A N D C O U R A N T , 4 - 7 0 3 3 C U E S M E S - B E L G I Q U E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n I D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M a r i e - S y l v i e L e i r m a n e t L . G . B . N V , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r m o n s i e u r D a v i d L a G r a n g e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e m a d a m e M a r i e - S y l v i e L e i r m a n e t L . G . B . N V p o u r l e u r s e r v i c e s .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t m a d a m e F a b i e n n e B o l , m o n s i e u r P i e r r e B e n o î t e t m o n s i e u r J e r e m y d e B r a b a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e D a n i e l l e V e r m a l e n c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t , M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r ' t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r . d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e L . G . B . N V r e p r é s e n t é e p e r m a n e m m e n t p a r m o n s i e u r D a v i d L a G r a n g e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t m o n s i e u r P i e r r e B e n o î t e n t a n t q u e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a n o n . r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 7 3 1 Z e l l i k , Z u i d e r l a a n 9 1 a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 2 .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e a v e c e f f e t i m m é d i a t d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x e x i s t a n t s .
5 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , m o n s i e u r P i e r r e B e n o i t e t m o n s i e u r J o h a n N a e s s e n s , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e t d e l e u r o c t r o y e r , à l ' é g a r d d e t o u s l e s e m p l o y é s e t à l ' e x c e p t i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , c o m m e d é f i n i d a n s l ' a r t i c l e 4 , 4 ° d e l a l o i r e l a t i v e a u x é l e c t i o n s s o c i a l e s , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
i . d ' e n g a g e r , d e p r o m o u v o i r , d e t r a n s f é r e r e t d e l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ;
i i . d ' é t a b l i r , m a i n t e n i r e t m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u x a v a n t a g e s e x t r a - l é g a u x ;
i i i . d ' é t a b l i r l a r é m u n é r a t i o n d e s e m p l o y é s , f i x e o u v a r i a b l e
i v . d e n é g o c i e r a v e c l e s d é l é g a t i o n s s y n d i c a l e s o u d ' a u t r e s r e p r é s e n t a n t s d e s e m p l o y é s ; y , d e d o n n e r d e s i n s t r u c t i o n s à l ' e n t r e p r i s e d e s e r v i c e d e p a i e ;
v i . d e d é v e l o p p e r , m o d i f i e r , a b o l i r l e s p l a n s d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s o u p l a n s s i m i l a i r e s e t l ' o c t r o i d ' o p t i o n s o u d ' u n i t é s q u i e n d é c o u l e n t ;
v i i . a u x f i n s d e c e q u i p r é c è d e , d e n é g o c i e r e t d e c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n , d e p r e n d r e t o u t e m e s u r e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t q u i s e r é v è l e ê t r e a p p r o p r i é e .
C e s a c t e s p e u v e n t ê t r e e x é c u t é s p a r c h a q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t l o r s q u e c e s a c t e s n ' e x c è d e n t p a s l e m o n t a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t p a r l e s d e u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l o r s q u e c e s a c t e s t r a i t e n t d ' u n m o n t a n t e n t r e 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r D a v i d L a G r a n g e , m a d a m e A n n a A d a m , m a d a m e M a r i e - S y l v i e L e i r m a n , m a d a m e D e V i s s c h e r P a t r i c i a , m o n s i e u r P e t e r V e r c r u y s s e n , m a d a m e M i c h e l i n e D o b b e l s , m a d a m e M a r i a n n e A d a m , m o n s i e u r A l e x L y b a e r t e t m a d a m e C a t h e r i n e M a r l i e r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x :
ï . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t à d e u x , p o u r é m e t t r e , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ; p r o r o g e r l e d é l a i d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t b i l l e t s à o r d r e é c h u s , é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s e t r è g l e m e n t s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s ; e t c e , p o u r t o u t e o p é r a t i o n j u s q u ' à 2 0 0 . 0 0 0 E U R
i i . a g i s s a n t s e u l p o u r e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s p a r s y s t è m e é l e c t r o n i q u e ( i . e . I s a b e l ) j u s q u ' à 2 0 0 , 0 0 0
E U R ;
i i i . a g i s s a n t s e u l p o u r g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x d e l a S o c i é t é e t a u t r e s c o m p t e s d e d é p ô t s ;
i v , a g i s s a n t s e u l p o u r a s s u r e r l a b o n n e g a r d e d e s f o n d s e t t i t r e s d e l a S o c i é t é , m a i n t e n i r e t r e m e t t r e d e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t é t a t s c o m p t a b l e s p r é c i s , d o n n e r e t r e c e v o i r d e s r e ç u s p o u r t o u t e s s o m m e s e t a c c o m p l i r l e s d é p ô t s d e s f o n d s d e l a S o c i é t é ;
s o u s r é s e r v e , p o u r l e s o p é r a t i o n s v i s é e s a u x d e u x p a r a g r a p h e s i . e t i i . p r é c é d e n t s , d ' a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e d e m o n s i e u r P i e r r e B e n o i t o u d e m o n s i e u r V i n c e n t C o n t a n t , q u i p e u t ê t r e d o n n é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , p o u r v u q u ' i l y a i t u n é c r i t p o u r t o u t e o p é r a t i o n e n t r e 2 0 . 0 0 0 E U R e t 2 0 0 . 0 0 0 E U R .
C e s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t a t t r i b u é s j u s q u ' a u 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , m o n s i e u r C h r i s t i a n E r z e e l , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l c a t é g o r i e 1 d e l a S o c i é t é e t d e n o m m e r m o n s i e u r P i e r r e B e n o i t e t m o n s i e u r V i n c e n t C o n t a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c a t é g o r i e 2 ,
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s d o i v e n t ê t r e e x é c u t é s p a r l e m a n d a t a i r e s p é c i a l e c a t é g o r i e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e c a t é g o r i e 2 o u p a r l e s d e u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c a t é g o r i e 2 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
V o l e t B - S u i t e
i . d e s o r d r e s d e v i r e m e n t d e l a S o c i é t é j u s q u ' à 5 0 0 , 0 0 0 E U R .
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s d o i v e n t ê t r e e x é c u t é s p a r l e s d e u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c a t é g o r i e 2 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s :
i , d e s o r d r e s d e v i r e m e n t d e l a S o c i é t é d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r e à 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
i i . é m e t t r e , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ; p r o r o g e r l e d é l a i d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t b i l l e t s à o r d r e é c h u s , é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s e t r è g l e m e n t s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
i i i . o u v r i r , g é r e r e t / o u c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x d e l a S o c i é t é e t a u t r e s c o m p t e s d e d é p ô t s ;
i v . s i g n e r e t e n d o s s e r t o u s c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e t r a n s f e r t e t v i r e m e n t s d e s o m m e s p r o v e n a n t d e c e s c o m p t e s ;
v . a s s u r e r l a b o n n e g a r d e d e s f o n d s e t t i t r e s d e l a S o c i é t é , m a i n t e n i r e t r e m e t t r e d e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t é t a t s c o m p t a b l e s p r é c i s , d o n n e r e t r e c e v o i r d e s r e ç u s p o u r t o u t e s s o m m e s e t a c c o m p l i r l e s d é p ô t s d e s f o n d s d e ' l a S o c i é t é ;
v i . s i g n e r , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s c o n t r a t s o u a u t r e s d o c u m e n t s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e q u i s p a r l e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s a c t i v i t é s b a n c a i r e s r e l a t i v e s a u x c o m p t e s d e l a S o c i é t é .
8 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à ' l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 1 0 5 *
D é p o s é
0 6 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a i 2 0 1 2 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , d u s i è g e , d u c a p i t a l s o c i a l e t d u n o m b r e d a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t , d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o u d e l e x e r c i c e s o c i a l ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) : A R T I C L E I - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n L A G R A N G E - M O N S . ( . . . ) A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 3 M o n s ( C u e s m e s ) , r u e d u G r a n d C o u r a n t 4 . ( . . . )
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r :
1 . L e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l e c o u r t a g e e t l e c o m m e r c e i n t e r m é d i a i r e d e ( s ) :
- f e r r o n n e r i e ( a r t i c l e s d e m é n a g e e n m é t a l , a p p a r e i l s d e c h a u f f a g e e t d e c u i s i n e , p e t i t s i n s t r u m e n t s d o u v r a g e , t r e i l l a g e , v i s e s ) ;
- m a c h i n e s d o u t i l l a g e , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s p o u r l e t r a v a i l d u b o i s e t m é t a l ;
- m a c h i n e s é l e c t r i q u e s , a p p a r e i l s e t m a t é r i e l ;
- a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t a r t i c l e s p o u r l e m é n a g e , i l l u m i n a t i o n e t c h a u f f a g e ;
- a p p a r e i l s r a d i o - é l e c t r i q u e e t m a t é r i e l ;
- m e u b l e s e n m é t a l e t e n b o i s e t m e u b l e s d e b u r e a u ;
- a p p a r e i l s e t a r t i c l e s s a n i t a i r e s ;
- m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s p o u r l i n d u s t r i e ;
- m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s d i n s t a l l a t i o n e t a c c e s s o i r e s ;
- f i l é l e c t r i q u e , c â b l e s e t t u b e s d e c o n d u c t i o n ;
- t o u t e s s o r t e s d a r t i c l e s q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n r a p p o r t a v e c l é l e c t r i c i t é e t
l u s a g e d é l e c t r i c i t é ;
2 . a t e l i e r p o u r l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i a u x é l e c t r i q u e s ;
3 . b u r e a u p o u r a r r a n g e m e n t d i n t é r i e u r s e t d e b u r e a u x d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a G r a n g e - M o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 3 3 M o n s , R u e d u G r a n d C o u r a n t 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p e u v e n t ê t r e u t i l e p o u r l a s o c i é t é p a r a p p o r t , f u s i o n , c o o p é r a t i o n e t p a r t i c i p a t i o n o u d u n e a u t r e m a n i è r e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
A R T I C L E 5 - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E U R 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ( 2 3 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t e - s e p t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 7 - A P P E L D E F O N D S
( . . . ) S i u n a c t i o n n a i r e n ' a p a s e f f e c t u é l e s v e r s e m e n t s d e m a n d é s s u r s e s a c t i o n s d a n s l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s . ( . . . )
A R T I C L E 9 - E X E R C I C E D E S D R O I T S A F F E R E N T S A L ' A C T I O N
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s . S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s o u s i l e s d r o i t s a f f é r e n t s à u n e a c t i o n s o n t d i v i s é s e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 2 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S a u f d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 - C O M P E T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , A R T 1 C L E 2 0 - R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . A R T I C L E 2 1 - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I l e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
L o r s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s . A R T I C L E 2 4 - C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 5 - R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 2 1 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 2 7 Q U E S T I O N S E C R I T E S
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 8 - A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . A R T I C L E 2 9 - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 3 2 - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 3 D E L I B E R A T I O N - V O T E
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l a s s e m b l é e e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
S i , l o r s d ' u n e d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n , a u c u n d e s c a n d i d a t s n ' o b t i e n t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u v o t e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e n o m b r e d e v o i x l e p l u s é l e v é , E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x l o r s d e c e n o u v e a u v o t e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
A R T I C L E 3 4 - P A R T I C I P A T I O N À L A S S E M B L É E G É N É R A L E À D I S T A N C E P A R V O I E É L E C T R O N I Q U E
§ 1 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l e n d r o i t o ù s e t i e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
§ 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 . L a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s
r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § 1 e r .
C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A R T I C L E 3 5 - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E P A R V O I E É L E C T R O N I Q U E A V A N T L A S S E M B L É E G É N É R A L E
§ 1 . C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
§ 2 . C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
- l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a s i g n a t u r e d e l a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e
a v a n c é e a u s e n s d e l a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a c t i o n n a i r e a u p l u s t a r d 6 j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é ) a u p l u s t a r d 6 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 4 . L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u a u j o u r q u i p r é c è d e l a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
§ 5 . I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
A R T I C L E 3 8 - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n . ( . . . )
A R T I C L E 4 0 - D I S T R I B U T I O N
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e b é n é f i c e n e t e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x
é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 7 - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , d i s t r i b u e r u n o u
p l u s i e u r s a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e I ' e x e r c i c e .
A R T I C L E 4 4 - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u
a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r
p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d
d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 28.11.2011, DPT 09.02.2012 12030-0040-011
07/02/2012
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s , d u ' M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r R I B U N R L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 3 0 3 3 1 0 5 "
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 4 8 1 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A G R A N G E - M O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 3 3 C u e s m e s , R u e d u G r a n d C o u r a n t 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o t i f i c a t i o n - C o n v e r s i o n d ' a c t i o n s
E n v e r t u d e l a L o i d u 1 4 D é c e m b r e 2 0 0 5 l a s o c i é t é a a b o l i c e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e s a c o n v e r t i e n a c t i o n s a u n o m , c o n f o r m é m e n t à l a l o i b e l g e d u 1 4 D é c e m b r e 2 0 0 5 , e n v e r t u d ' u n a c t e p a s s é l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 .
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a i r e à G e n t b r u g g e .
S i m u l t a n é m e n t d é p o s é : L e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o
b
17/02/2011 : MO125008
06/05/2010 : MO125008
20/01/2010 : MO125008
07/01/2009 : MO125008
03/01/2008 : MO125008
02/01/2007 : MO125008
30/12/2005 : MO125008
24/12/2004 : MO125008
03/05/2004 : MO125008
30/12/2003 : MO125008
18/07/2003 : MO125008
20/02/2003 : MO125008
17/07/2002 : MO125008
10/07/2001 : MO125008
25/06/1999 : MO125008
23/08/1997 : MO125008
14/07/1995 : GE163580
08/11/1991 : GEA11531