LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE, AFGEKORT : L.C.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE, AFGEKORT : L.C.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.709.863

Publication

06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.09.2013, DPT 30.12.2013 13703-0481-019
07/01/2015
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t = i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r+ee,geiegcl/oritvdrneit op

2 4 DEC. 2014

ter griffie van de I geriandstalige

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rechtbank van koophaendel RrlJsS 1

Ondernemingsnr : 0821309.863

Benaming (voluit) : LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE (verkort) : L.C.A

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avenue Jean Jaurès 46

1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging-zetelwijziging-benoeming-aanpassing statuten nieuwe wet

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 17 december ;, 2014 en vervolgens de vermelding dragend "Nog te registreren ", blijkt dat de algemene vergadering het volgende heeft beslist :

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in geld, met tweehonderdduizend euro (E 200.000,00) om het van zeshonderdvierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 684.600,00) op achthonderdvierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 884.600,00) te brengen, met uitgifte van tweeduizend (2,000) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, doch die zullen delen in de resultaten der vennootschap vanaf 1 april 2015.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort zijnde, aan SA Van Zele Holding, niet maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, ondememingsnummer BE0866.808.529, ter vergoeding van zijn inbreng van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) in geld.

Alle vennoten van de vennootschap, voornoemd, verklaren individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze ,te verzaken aan hun voorkeurrechten en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, ten voordelen van de hierboven vermelde onderschrijving, Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging is x; gerealiseerd, ten belope van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) in geld en dat het kapitaal daadwerkelijk :! is gebracht op achthonderdvierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 884.600,00), vertegenwoordigd door achtduizend achthonderdzesenveertig aandelen (8.846), zonder nominale waarde.

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen niet vijfhonderdzestienduizend vijfhonderd euro (¬ 516.500,00) om het te brengen van achthonderdvierentachtigduizend zeshonderd euro (E 884.600,00) op driehonderdachtenzestigduizend honderd euro (¬ 368.100,00) door afschrijving der verliezen ten belope van het verlies in de jaarrekening van 31 maart 2014. De vermindering van het kapitaal zal worden verrekend op het kapitaal.

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te wijzigen naar 1731 Zellik-Z.l. Research Park 110

De algemene vergadering aanvaart het ontslag te tellen vanaf vandaag in de functie van zaakvoerder, de BVBA BOLETUS CONSULTING, Dréve de Corps de Garde 152 7850 Enghien, BE833.666.597

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek jl van Vennootschappen en de hiervoor genomen besissingen waarvan de gewijzigde bepalingen hier in uittreksel worden bekendgemaakt, conform artikel 74 Wetboek van Vennootschappen naar analogie met artikel 69 :

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1731 Zellik  Z.I. RESEARCH PARK 110;.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten,

Artikel 3 DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, de analyse en de controle van de conformiteit en de registratie van geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, cosmetische producten, dieet- en natuurlijke voeding en aile andere consumptiegoederen, inclusief op het gebied van de bescherming van het milieu niet de in België geldende wetgeving alsook de wetgeving geldend in andere landen; het op punt stellen van voornoemde controle methoden, onderzoek in verpand met deze activiteiten, alsook alle algemene operaties dewelke rechtstreeks of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mcd 11.1



onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of voor het

vergemakkelijken van de uitbreiding of de ontwikkeling ervan,

Het maatschappelijk doel zal zich eveneens uitbreiden tot de analyses met betrekking tot bloedafnames of

toxicologische analyses.

De vennootschap mag haar doel realiseren voor eigen rekening als voor rekening van derde, op alle

mogelijke manieren en volgens de wijzen die hem het best passend lijken.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende,

onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar

doel als eveneens de uitbreiding of de ontwikkeling ervan,

Het verwerven, het nemen, het laesen, het vervreemden van alle roerende en onroerende goederen en

handelsfondsen.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze

belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het

maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de

realisatie ervan.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdachtenzestigduizend honderd euro (368,100,00¬ ).

Het is vertegenwoordigd door achtduizend achthonderdzesenveertig (8.846) aandelen, op naam, zonder

nominale waarde. Zij vertegenwoordigen ieder 1/ 8.846ste van het kapitaal.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september te

19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen

worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of

de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die

één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De

aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12,- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Deze oproeping gebeurt door een aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voors behóuden r aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door`de leden van het 'bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 18.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. .

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

AFDELING 2.- Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zoals bepaald in artikel 61,§2 Wetboek van Vennootschappen. Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25.- WINSTVERDELING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-, behouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2013
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Rést a, Mani bel

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9 ~ FEB 201è

Greffe

Volet_B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : BE0821.709.863

Dénomination (en entier) ; LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE

(en abrégé): L.C.A

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue Jean Jaurès 46

1030 Schaarbeek

Objet de l'acte : SPRL: modification du capital

D'un acte reçu par le notaire Lode Leemans à Sint-Pieters-Leeuw, le 15 janvier 2013, portant la mention': suivante : "Geregistreerd drie bladen twee verzendingen te Dilbeek 21 januari 2013, boek 605 blad 67 vak 10;; Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EIJR) De Ontvanger (getekend) M. Wauters, Eerstaanwezend; Inspecteur," il résulte que:

Le président donne lecture à assemblée générale extraordinaire des rapports des gérants et du reviseur: d'entreprises monsieur DE BACKER Dolf, associé de la société privée à responsabilité limitée Dolf De Backer;; Revisor, enregistré dans l'IBR sous le numéro B00739, situé à 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 sur les apport en nature et en espèces ci-après prévus, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la;; rémunération effectivement attribuée en contrepartie, rapports établis conformément à l'article 313, du Code;; des Sociétés, chaque associé présent reconnaissent en outre avoir reçu un exemplaire de ces rapports et er'; avoir pris connaissance..

Le rapport du reviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

« Conformément aux dispositions de l'article 313 du Code des Sociétés, le soussigné, Dolf De Backer,:! réviseur d'entreprises, associé de la société privée à responsabilité limitée Dolf De Backer Revisor, situé é 1853!; Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150 A, déclare sur base de ses travaux concernant l'apport en nature ce qui suit

Préalable

Que le Conseil d'Administration de la société recevante est responsable pour la valorisation de l'apport en

nature et pour la détermination des actions créées lors de l'augmentation du capital.

Comme conclusion

1. La transaction a été vérifiée conformément aux normes de l'institut des Réviseurs.

2. La description et la valorisation de l'apport en nature est précise et exacte.

3. Les comptes courants sont apportés à la valeur de 300.000,00 EUR

150.000,00 EUR au nom de la société anonyme VAN ZELE HOLDING situé à 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9; !'

150.000,00 EUR au nom de Monsieur Philippe GREUSE,

4. La rénumération de l'apport en nature, telle que proposé par l'organe de gestion sous sa responsabilité'

consiste en 3.000 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale réparties comme suit

- la société anonyme VAN ZELE HOLDING : 1.500 actions

- Monsieur Philippe GREUSE : 1.500 actions

Nous souhaitons enfin rappeler que, conformément aux termes

d'entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère ligitime et équitable de;;

l'opération,

Grimbergen, le 8 janvier 2013 I

Dolf De Backer Revisor SPRL, représentée par Dolf De Backer, Réviseur d'Entreprises.

(Suivent les signatures) »

Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles en même temps qu'une;:

expédition du présent procès-verbal.

Assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital, à concurrence de trois cent mille euros;;

(300.000,00¬ ) en nature et seize mille euros (16.000,00¬ ) en espèces pour le porter de trois cent soixante-huit:;

mille six cent euros (368.600,00¬ ) à six cent quatre-vingt-quatre mille six cent euros (684.600,00¬ ), par appoe

en nature et espèces, par la création de trois mille cent soixante (3.160) parts nouvelles sans mention de valeur;;

édictées par l'Institut des Réviseurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

-

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne

participeront aux résultats de la société qu'à partir du 15 janvier 2013. ,

Ces parts nouvelles seront attribuées entièrement libérées, à SA "VAN ZELE HOLDING", prénommé, à monsieur GREUSE Philippe, prénommé, et à SPRL "BOLETUS CONSULTING"

- SA "VAN ZELE HOLDING", prénommé, déclare ensuite souscrire les mille cinq cent (1.500) parts nouvelles en rémunération de l'apport de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) en nature;

- monsieur GREUSE Philippe, prénommé, déclare ensuite souscrire les mille cinq cent (1.500) parts nouvelles en rémunération de l'apport de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) en-nature;

- SPRL "BOLETUS CONSULTING, prénommé, déclare ensuite souscrire cent soixante (160) parts nouvelles en rémunération de l'apport de seize mille euros (16.000,00 ¬ ) en espèces ;

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est réalisée, à concurrence de trois cent mille euros (300.000,00¬ ) en nature et seize mille euros (16.000,00¬ ) en espèces et que le capital est ainsi effectivement porté à six cent quatre-vingt-quatre mille six cent euros (684.600,00¬ ) et est représenté par six mille huit cent quarante-six (6.846) actions, sans mention de valeur. nominale-,. Les actions sont souscrites par les actionnaires comme ci-avant prévus.

Les actionnaires déclarent que la totalité des parts souscrites est libérée à concurrence d'un montant de six cent septante-huit mille quatre cent euros (678.400,00¬ ) , et que l'apport en espèces est ceci aujourd'hui en vertu d'un versement en espèces de seize mille euros (16.000,00 ¬ ), qu'ils ont effectué au compte numéro BE46 0882 6049 6936 auprès de la Banque Belfius de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de seize mille euros (16.000,00 ¬ ), une attestation de ce versement restera dans le dossier.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

- article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de six cent quatre-vingt-quatre mille six cent euros (684.600,00¬ ) il est représenté par six mille huit cent quarante-six (6.846) actions nominatives, sans mention de valeur nominale. ».

L'assemblée donne mandat au notaire soussigné pour rédiger les statuts coordonnés et de les déposer au greffe compétent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

--POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : expédition de 1=acte de même que les statuts coordonnées et la liste des

modifications.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 07.09.2012, DPT 17.12.2012 12671-0547-024
07/03/2012
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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0821.709.863

Dénomination

(en entier) : LABORATOIRE DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE

(en abrégé) : L.C.A.

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Jean Jaurès, 46, B-1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination et démission de gérants

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30.12.2011.

1. Nomination de nouveau gérant

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant la personne suivante qui

accepte son mandat :

SPRL Human And Health Solutions (0806.976.652), Rue Des Trois Arbres 62 - 1180 Bruxelles,,

représentée par Monsieur Philippe Greuse.

Début de mandat : 30/12/2011

Le représentant permanent de la société dont le mandat est approuvé par la présente assemblée générale soumet à l'assemblée générale sa nomination en qualité de représentant permanent par son organe de gestion en respect des dispositions des articles 61 et 62 et 74 du Code des sociétés.

2. Rémunération des mandats

L'assemblée générale décide que le mandat de gérant précité sera rémunéré.

3. Démission d'un gérant

L'assemblée prend acte de ia renonciation volontaire en tant que gérant de Monsieur Jean-Antoine Demuylder, domicilié à Avenue des Tritons 43, 1170 Bruxelles 17. L'assemblé accepte la renonciation comme gérant avec effet immédiat.

4. Décharge

Décharge sera donnée quant au mandat exercé par cette personne lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 7 septembre 2012 qui aura pour ordre du jour l'approbation des comptes annuels arrêtés à la date du 31/03/2012.

5. Publicité

Conformément aux dispositions de l'article 74 du Code des Sociétés, le présent

procès-verbal fera l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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f r d'entreprise : 0821.709.863 Dénomination

(e, entrer) . LABORATOIRE DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE

(en abrégé) : L.C.A.

''orne juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Avenue Jean Jaurès, 46,B -1030 Schaerbeek

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°biet{s1 rie l'mcte : Nomination - Démission

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue Je 09.02.2011.

1. Nomination de nouveaux gérants

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérants les personnes suivantes qui acceptent leur mandat :

- SA Van Zele Holding, Hertenlaan 9 -1560 Hoeilaart, représentée par Monsieur Eric Van Zele Début de mandat : 09/02/2011

SPRL Boletus Consulting, Drève du Corps de Garde 152 - 7850 Enghien, représentée

par Monsieur Seppe De Gelas

Début de mandat : 09/02/2011

Demuylder Jean-Antoine, Avenue des Tritons 43 - 1170 Bruxelles 17 Début de mandat : 09/02/2011

Les représentants permanents des sociétés dont le mandat est approuvé par la présente assemblée générale soumettent à l'assemblée générale leur nomination en qualité de représentant permanent par leurs organes de gestion respectif en respect des

dispositions des articles 61 et 62 et 74 du Code des sociétés.

2. Rémunération des mandats

L'assemblée générale décide que les mandats de gérants précités seront rémunérés.

3. Démission d'un gérant

L'assemblée générale décide de révoquer en qualité de gérant la personne suivante :

- Seppe De Gelas

Fin de mandat : 09/02/2011

Me,'[,o^ner sur te derniere page du vdet B : Au recto : Nom et qualité du notaire inst" urnentant ou de ra persunne ou cle; pesonnes

ayant pouvoir ce représenter ra personne morale a r egarG eies tiers

Au verso : Nom et signature

Voet B - Suite

4. Décharge

Décharge sera donnée quant au mandat exercé par cette personnes lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 2 septembre 2011 qui aura pour ordre du jour l'approbation des comptes annuels arrêtés à la date du 31/03/2011

5. Publicité

Conformément aux dispositions de l'article 74 du Code des Sociétés, le présent procès-verbal fera l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la Cernia re page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes avant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso " Nom et signature



14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.09.2011, DPT 07.12.2011 11632-0125-020
08/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 4 -02- 2011

NIVELLES

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Mod 2.1

N° d'entreprise : 0821.709.863

Dénomination

(en entier) : BOLETUS HOLDING

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de la Bruyère du Masy 1, 1460 Ittre

Oblet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "BOLETUS HOLDING" clôturé par le notaire, An-Katrien VAN LAER, notaire de résidence à Herne, en date du 9 février 2011 portant la mention de l'enregistrement suivante « Geregistreerd vier bladen drie verzendingen te Dilbeek Il de 15-02-2011 boek 596 blad 86 vak 17 Ontvangen : vijfentwintig euro ¬ 25,00 De Ontvanger a.i. getekend ) DE INSPECTEUR Wauters M. », il résulte -par extrait- que les résolutions suivantes étaient pris à l'unanimité des voix :

Première résolution : Projet de fusion

Le président donne lecture du projet de fusion susvanté.

Deuxième résolution : Fusion

Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société anonyme «LCA», ayant son siège social à 1030 Bruxelles, Avenue Jean Jaurès 46, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au 31/10/2010, à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le premier février 2011 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout Je passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Conformément à l'article 726, § 2, du Code des sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.

Troisième résolution : Modification des statuts

1. Changement de la dénomination

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société et adopte comme nouvelle

dénomination le nom "LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE", en abrégé "L.C.A.".

2. Transfert du siège social

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de 1460 Ittre, Rue de la Bruyère du

Masy 1 à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Jean Jaurès, 46, à partir de ce jour.

3. Modification de l'objet social

A l'unanimité l'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état actif  passif arrêté au 31/12/2010 y annexé. Tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent acte, au greffe du, tribunal de commerce.

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit:

La société a pour objet l'analyse, le contrôle de la conformité et l'enregistrement de médicaments, de désinfectants, de produits cosmétiques, diététiques et agro-alimentaires et de tous autres biens de consommation, y compris dans le domaine de la protection de l'environnement avec la législation en vigueur en Belgique ou dans tout autre pays; la mise au point de méthodes destinées aux contrôles précités, la recherche en rapport avec ces activités, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

L'objet social s'étendra également aux analyses relatives au prélèvement sanguin et aux analyses toxicologues.

-------------------------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, de toutes fes manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut notamment et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, faire et conclure toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement; acquérir, prendre, donner à bail, aliéner tous les biens meubles, immeubles et fonds de commerce, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Quatrième résolution : Adaptation des statuts aux décisions prises ci-avant.

L'assemblée générale décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

- en adoptant un nouveau texte de l'article 1.- Forme - Dénomination.

« La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination : "LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE", en abrégé "L.C.A.".

Il peut être fait usage isolément de la dénomination complète ou abrégée. »

- en adoptant un nouveau texte de l'article 2.- Siège.

« Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Jean Jaurès, 46.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil

d'administration.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions légales

en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des

succursales et des agences en Belgique et à l'étranger. »

- en adoptant un nouveau texte de l'article 3. -- Objet.

La société a pour objet l'analyse, le contrôle de la conformité et l'enregistrement de médicaments, de

désinfectants, de produits cosmétiques, diététiques et agro-alimentaires et de tous autres biens de

consommation, y compris dans le domaine de ta protection de l'environnement avec la législation en vigueur en

Belgique ou dans tout autre pays; la mise au point de méthodes destinées aux contrôles précités, la recherche

en rapport avec ces activités, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement

ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

L'objet social s'étendra également aux analyses relatives au prélèvement sanguin et aux analyses

toxicologues.

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, de toutes les manières et

selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut notamment et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, faire et conclure toutes

opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport

direct avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement; acquérir, prendre,

donner à bail, aliéner tous les biens meubles, immeubles et fonds de commerce, s'intéresser par voie d'apport,

de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un

objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Cinquième résolution : Constatations

L'administrateur unique requiert le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes

intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en

conséquence:

 la société «LCA» a cessé d'exister;

 l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société anonyme «LCA» est transféré à la SPRL «LCA»;

 les modifications statutaires, objet de la quatrième résolution, sont devenues définitives.

Sixième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.

Septième résolution : Coordination des statuts.

L'assemblée requiert au notaire soussigné de faire la coordination des statuts et de déposer le texte des

statuts coordonnés au Tribunal de Commerce.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire, An-Katrien Van Laer.

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2011
ÿþ Mai 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



111i ei i ii ioii ii,~ ia ~1i liai

nioaes1

TRIBUNAL DE COMMERCE 1

12- 2091

NIVELLES

Greffe

N' d'entreprise : 0821.709.863

Dénomination

(en entier) : BOLETUS HOLDING

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de la Bruyère du Masy 1, 1460 Ittre

Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "BOLETUS HOLDING" clôturé par le notaire, An-Katrien VAN LAER, notaire de résidence à Herne, en date du 4 février 2011 portant la mention de l'enregistrement suivante « Geregistreerd twee bladen een verzendingen te Dilbeek Il de 04-02-2011 boek 596 blad 81 vak 02 Ontvangen : vijfentwintig euro ¬ 25,00 De Ontvanger a.i. Wauters Martine », il résulte -par extrait- que les résolutions suivantes étaient pris à l'unanimité des voix :

Première résolution : Augmentation du capital social.

L'assemblée générale décide à augmenter le capital social à concurrence de trois cent cinquante mille euros (¬ 350.000,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00) à trois cent soixante-huit mille six cents euros (¬ 368.600,00) par apport en nature.

a) Description de l'apport.

L'apport en nature consiste en une créance de 350.000,00¬ que la société anonyme 'VAN ZELE HOLDING'

détient à charge de la SPRL Boletus Holding.

Le prêt de 350.000,00¬ a été consenti en date du 19 janvier 2010 à concurrence de 300.000,00¬

convention de prêt du 19/01/2010 ) et à concurrence de 50.000,00¬ ( convention de prêt du 14/12/2010 )

Son échéance était prévue pour le 18 janvier 2015, soit une durée de 5 ans.

b) Conditions de l'apport.

Le comparant associé unique déclare avoir connaissance des droits et obligations de VAN ZELE HOLDING

concernant la convention de prêt du 19/01/2010 et la convention de prêt du 14/12/2010.

Le comparant associé unique s'engage à les respecter et exécuter.

c) Rémunération de l'apport.

En rémunération de l'apport ainsi effectué, il est attribué à la NV 'VAN ZELE HOLDING', trois mille cinq cents (3.500) parts sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Est ici intervenu :

La société anonyme VAN ZELE HOLDING, en abrégé 'VZ HOLDING' ou 'VZH', dont le siège social est établi à 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, RPR 0866.808.529,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Lode Leemans, à Sint-Pieters-Leeuw le 9 août 2004, publié aux annexes au Moniteur Belge le 25 août suivant, sous le numéro 04123612 et dont les statuts ont été modifiés en vertu d'un acte reçu par le notaire Lode Leemans prénommé le 22 décembre 2005, publié aux annexes au Moniteur Belge le 2 février suivant, sous le numéro 06025380

Représentée par Madame Vanderleene Régine Yvonne (numéro carte d'identité 590-0985307-07), né à Edingen le 31 juillet 1962, épouse de monsieur Arys Patrick Petrus, domiciliée et demeurant à 1540 Herne, Lindestraat 28B en vertu d'une procuration sous seing privé datée le premier février 2011, dont une copie restera annexée au présent acte.

La société anonyme VAN ZELE HOLDING, représentée comme dit ci-avant déclare dans le cadre de l'apport en nature accepter les 3.500 parts sociales.

d) Rapports.

Le comparant associé unique reconnaît avoir parfaite connaissance du rapport concernant l'apport prénommé du Réviseur d'Entreprises 'DGST' à Bruxelles, fait conformément à l'article 313 du Code des Sociétés.

Le rapport du Réviseur d'Entreprises conclut en ses termes:

« En conclusion, nous attestons qu'il résulte des contrôles que nous avons effectués conformément aux normes de révision de l'Institut des réviseurs d'entreprises, que :

a) L'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, lesquelles rappellent que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté ainsi que la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

V

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

b) La description de l'apport en nature à effectuer par la NV 'VAN ZELE HOLDING', à la SPRL Boletus Holding, à savoir une créance détenue par rapporteuse à charge de la société bénéficiaire de l'apport, répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) Le mode d'évaluation de l'apport en nature, arrêté par les parties, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport n'est par surévalué.

d) Le rémunération de l'apport en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité, consiste en 3.500 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SPRL Boletus Holding.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Le comparant associé unique reconnaît avoir parfaite connaissance du rapport du gérant, daté le 24 janvier, exposant la justification détaillée de l'apport prénommé, fait conformément à l'article 313 du Code des Sociétés.

Le comparant associé unique déclare avoir pris connaissance dudit rapport pour en avoir reçu copie intègrale préalablement aux présentes.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent acte, au greffe du tribunal de commerce de

e) Le comparant associé unique requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent soixante-huit mille six cents euros (¬ 368.600,00)

Deuxième résolution : Adaptation des statuts aux points nommés ci-avant.

L'assemblée décide d'adapter les statuts à la résolution nommée ci-avant en adoptant un nouveau texte de l'article 5 :

« Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-huit mille six cents euros (¬ 368.600,00). Il est représenté par trois mille six cent quatre-vingt-six actions (3.686) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. »

Troisième résolution : Coordination des statuts.

Le comparant associé unique requiert le notaire soussigné de faire la coordination des statuts et de déposer le texte des statuts coordonnés au Tribunal de Commerce de Nivelles.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire, An-Katrien Van Laer.

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2011
ÿþD'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « BOLETUS HOLDING » clôturé par le notaire, An-Katrien VAN LAER, notaire de résidence à Herne, en date du 09 décembre 2010 « Geregistreerd twee bladen één verzendingen te Dilbeek Il de 14 december 2010 boek 596 blad 44 vak 10. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR). Getekend De Ontvanger Wauters M. De Inspecteur», il résulte que par extrait les résolutions suivantes étaient pris à l'unanimité des voix :

Première résolution : Changement de l'année social.

L'assemblée général décide de changer l'année social pour la laisser courir dès maintenant du 01 avril jusqu'au 31 mars. L'exercice social en cours, commencée le 01 janvier, se terminera en conséquence le 31 mars 2011.

Deuxième résolution: Changement de la date de l'assemblée générale.

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale, qui aura lieu dès maintenant le premier vendredi du mois de septembre à dix-neuf heures (19h). En conséquence, la suivante assemblée générale annuelle aura lieu le 2 septembre 2011.

Troisième résolution : Adaptation des statuts aux points nommés ci-avant.

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions nommées ci-avant comme suit :

- en adoptant un nouveau texte de l'article seize :

« L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit chaque année le premier vendredi du mois de septembre à dix-neuf heures (19h) au siège social, ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et selon les prescriptions de la loi.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. »

- en adoptant un nouveau texte de l'article dix-huit :

« L'année social commence le 01 avril et finit le 31 mars de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. »

Quatrième résolution : Coordination des statuts.

Nad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 12- 2010

NIVELLES

e

111 111111.11,1)§111,1111111*1101

N° d'entreprise Dénomination

(en entier)

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte

: 0821.709.863.

: BOLETUS HOLDING

Société Privée à Responsabilité Limitée 1460 lttre, Rue de la Bruyère du Masy 1

Modifications Statutaires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée requiert au notaire soussigné de faire la coordination des statuts et de déposer le texte des statuts coordonnés au Tribunal de Commerce.

Pour extrait analytique conforme. Le notaire, An-Katrien Van Laer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à [égard des tiers

Au verso : Nom et signature



19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 12.10.2015 15647-0402-019

Coordonnées
LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSE, AFGEKO…

Adresse
Z.I. RESEARCH PARK 110 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande