27/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 6 4 0 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A D O
0 8 3 9 5 6 5 9 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) S t a t u t e n
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t L A D O .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d o o r d e a f k o r t i n g B V B A .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , L é o n S c h r e u r s v e s t 8 5 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e w e t g e v i n g
e n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e t a l e n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a l s m e d e k a n t o r e n o f b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n d e l e v e n s m i d d e l e n s e c t o r ;
- r e s t a u r a t i e e n t r a i t e u r s a c t i v i t e i t ;
- a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n w i j n , c h a m p a g n e e n d r a n k e n i n h e t a l g e m e e n ;
- l e v e r i n g e n e n d i e n s t v e r l e n i n g h i e r m e e i n v e r b a n d .
a ) O p r i c h t e r s :
1 . d e h e e r R O E L A N D T L u c J a n G e r m a i n , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w a a l f n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , P l e i n s t r a a t 1 2 4 .
2 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O P - C M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G e l d e n a a k s e b a a n 1 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 4 . 4 9 7 . 7 6 9 R P R L e u v e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v ó ó r n o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n t e L e u v e n o p 2 6 m a a r t 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 8 - 3 0 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , a l d u s v e r k l a a r d .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r W I J N S P a t r i c k F l o r e n t M a r i a , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 7 a p r i l 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G e l d e n a a k s e b a a n 1 4 7 , t o t d i e f u n c t i e h e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m a a r t 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 7 2 2 5 .
3 . D e h e e r D E J O N G H E W i m J o s L e e n d e r t P a u l , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E C O S T E R V e e r l e , w o n e n d e t e 3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l ) , V l i e g u i t 1 3 .
G e h u w d v o l g e n s h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s t e H e v e r l e e o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 0 , n i e t g e w i j z i g d , a l z o v e r k l a a r d .
b ) I n b r e n g e n - P l a a t s i n g v a n e n s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g a n s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t i s i n s p e c i ë n , e n v o l l e d i g g e s t o r t i s .
D e z e s o m w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j F o r t i s B a n k ( A f d e l i n g F i n t r o ) t e H e i s t - o p - d e n - B e r g . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , L é o n S c h r e u r s v e s t 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O L L A N D E R S & R O B E R T I , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r m e e r : a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h u u r , v e r b o u w i n g , c o n s t r u c t i e , a f b r a a k , e x p l o i t a t i e , h e r w a a r d e r i n g , v e r k a v e l i n g , b e h e e r v a n b e b o u w d e e n n i e t - b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- i n h e t k a d e r v a n h o g e r v e r m e l d e p u n t e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o u r t a g e .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n
t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l l e e n o f d o o r d e e l n e m i n g , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d , o n r o e r e n d , f i n a n c i e e l , b u r g e r l i j k , h a n d e l s - e n i n d u s t r i e e l
k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , o f d i e h e t h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e t o e g e l a t e n o m z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e m e n g e n i n a l l e z a k e n o f
o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n g e l i j k , g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n h e t h a r e
v e r b o n d e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n o f h e t v e r l e n e n v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z e k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e
( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 5 b i s - R e c h t e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e
v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . D e t e r m i j n e n w i j z e
v a n u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 6 - R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 7 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e t i t e l s z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n t i t e l m e e r d e r e e i g e n a a r s h e e f t k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n
s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n h a a r , a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l a a n g e w e z e n i s .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n
d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f b e p a l i n g t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e
e i g e n a a r i n d e a k t e d i e h e t v r u c h t g e b r u i k v e s t i g t .
A r t i k e l 8 - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
D e a f s t a n d e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n m e t h u n d a t u m i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n ,
w a a r v a n e l k e v e n n o o t o f e l k e d e r d e b e l a n g h e b b e n d e k e n n i s m a g n e m e n .
D e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t
o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g
i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n .
R e c h t v a n v o o r r a n g e n i n s t e m m i n g .
N o c h t a n s z a l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n , n i e t k u n n e n g e s c h i e d e n a a n
d e r d e n , z o n d e r v o o r a f a a n d e n i e t o v e r d r a g e n d e v e n n o t e n e e n r e c h t v a n v o o r r a n g v o o r h e t o v e r n e m e n v a n d e o v e r t e
d r a g e n a a n d e l e n t o e t e s t a a n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , o p h e t o g e n b l i k v a n d e v o o r g e s t e l d e
o v e r d r a c h t , e n d i t a a n b o d d i e n t t e g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n o v e r d r i e m a a n d e n t i j d b e s c h i k k e n , v a n a f d e p o s t d a t u m v a n v o o r m e l d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , o m
s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d t e a n t w o o r d e n , o f z i j a l d a n n i e t v a n d i t r e c h t v a n v o o r r a n g w e n s e n g e b r u i k t e m a k e n .
D e v e n n o t e n , d i e n a l a t e n t e a n t w o o r d e n b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n , z u l l e n v e r o n d e r s t e l d w o r d e n a f t e z i e n v a n d i t
r e c h t v a n v o o r r a n g .
I n d i e n e r g e e n e e n s g e z i n d h e i d b e s t a a t t u s s e n d e v e n n o t e n d i e h u n r e c h t v a n v o o r r a n g w e n s e n u i t t e o e f e n e n , z u l l e n
d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o t e n , a r a t o v a n h u n a a n d e l e n i n
d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b e d o e l d e o v e r d r a c h t .
I n d i e n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n r e c h t v a n v o o r r a n g o p h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e a a n d e l e n n i e t w o r d t
u i t g e o e f e n d , z u l l e n d e a a n d e l e n , w a a r o p h e t r e c h t v a n v o o r r a n g n i e t w o r d t u i t g e o e f e n d , n a a r e e n k a n d i d a a t -
o v e r n e m e r g a a n , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , a a n v a a r d d o o r a l d e o v e r i g e v e n n o t e n .
T e g e n w e i g e r i n g v a n d e z e i n s t e m m i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p e n .
N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n
v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n ( d i e z e l f o o k z a l
m o e t e n a a n v a a r d w o r d e n ) d i t a l l e s o n d e r d e z e l f d e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t d o o r d e o v e r i g e
v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t b e p a a l d
d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e V o o r z i t t e r d e r H a n d e l s r e c h t b a n k v a n L e u v e n , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t
g e r e d e p a r t i j .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n h e b b e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t , t r e d e n d e z e o p a l s c o l l e g e w a a r b i j z e b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t t o t e e n u i t g a v e - o n d e r w e l k e v o r m o o k - v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d a t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e i d , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A l w a t d o o r d e w e t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n z i j n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r m a g , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . H i j m o e t t e v e n s h u n b e v o e g d h e d e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a l e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s .
O n v e r m i n d e r d d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l s e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n , o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . E v e n w e l i s e l k e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n v o o r z o v e r d e b e d o e l d e h a n d e l i n g s l e c h t s e e n h a n d e l i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i s .
B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o f z o l a n g d e v e r g a d e r i n g z u l k s n i e t b e s l i s t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g k a n u i t z o n d e r l i j k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e z e o p r o e p i n g w o r d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e v e n n o o t , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . E v e n w e l m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n a l s m e d e d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e n a a k t e e i g e n a a r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , d i e n e n z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n w o r d e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e w a a r d i n e e n o p d e z e t e l b i j g e h o u d e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 2 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s m a k e n e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
A r t i k e l 1 3 - R e s e r v e s - V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k m o m e n t o o k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t o v e r h u n b e v o e g d h e d e n , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n b e k w a a m w o r d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 - V e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o b e s t e m d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 6 - W o o n s t k e u z e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t e l k e v e n n o o t , o b l i g a t i e h o u d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , w o o n a c h t i g i n h e t b u i t e n l a n d o f d i e i n B e l g i ë g e e n g e k e n d e w o o n p l a a t s h e e f t , e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n g e l d i g b e t e k e n d e w o o n s t k e u z e i n B e l g i ë h e e f t g e d a a n , g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r e l k e a a n h e m g e r i c h t e k e n n i s g e v i n g , a a n m a n i n g , d a g v a a r d i n g e n b e t e k e n i n g g e l d i g k a n g e b e u r e n .
B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n s t e l l e n t o t d e z e f u n c t i e a a n
- d e h e e r L u c R O E L A N D T , v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O P - C M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d , d i e - d o o r m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . Z i j s t e l t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t d e h e e r
P a t r i c k W I J N S , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- d e h e e r W i m D E J O N G H E , v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
( g e t e k e n d ) D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O L L A N D E R S & R O B E R T I , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n ( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g