10/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b t a
,
' L ' ~ r " . ~ n %
~ ; ~ ; " . . ~ , ~ " ; ~ ' . ~ " ` ~ , : ~
` G r i t f ' i é
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 8 0 9 . 4 5 1 . 7 3 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n d e n T u i n
" i i o o s a o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , M e i d r i e s 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s V A N S C H O U B R O E C K , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r L u c M O O R T G A T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , r a t i o n e p e r s o n a e , o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , d e 0 2 D E C . 2 0 1 0 a c h t b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 1 5 0 b l a d 8 1 v a k 1 0 , o n t - + v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e O n t v a n g e r V . G I S T E L Y N C R " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D E N T U I N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n . v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , t e L e u v e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u k O s t y n , t e L e u v e n , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r t e L e u v e n , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 w e i l a n d , 3 p e r c e l e n b o s e n 4 p e r c e l e n b o u w l a n d g e l e g e n t e H o l s b e e k ( a f d e l i n g e n K o r t r i j k - D u t s e l e n N i e u w r o d e ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d e B V B A L A N D E N T U I N , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n " d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d ) D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r p a r t i j e n g e w a a r d e e r d a a n 6 0 . 0 0 0 , b e s t a a t i n 6 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A L A N D E N T U I N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t k a p i t a a l : 2 2 0 . 0 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 2 8 0 . 0 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 8 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p e e n d e e l v a n d e i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n r u s t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g v a n 1 0 0 . 0 0 0 i n h o o f d s o m . D e b a n k h e e f t t o e s t e m m i n g v e r l e e n d t o t i n b r e n g v a n d e b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e s c h u l d e n t o t z e k e r h e i d w a a r v a n e r i n s c h r i j v i n g w e r d g e n o m e n w o r d e n n i e t m e e o v e r g e d r a g e n e n z u l l e n v e r d e r d o o r d e i n b r e n g e r w o r d e n a f g e l o s t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e . d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
E r z i j n o n s g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e k e n d w a a r v a n d e i n b r e n g e r z o u g e n i e t e n e n d i e t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g z o u d e n h e b b e n b i j g e d r a g e n .
W e v e r m e l d e n t o t s l o t d a n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e w a a r d e r i n g d o o r p a r t i j e n v a n d e i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n s v e r s l a g d i e n a a n g a a n d e d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 0 n i e t l a n g e r b r u i k b a a r i s .
L e u v e n , 4 n o v e m b e r 2 0 1 0
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N
O p d e l a a t s t e b i z . v á n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- e ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N
B e d r i j f s r e v i s o r
Z a a k v o e r d e r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) E u r o t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ' ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r u i t g e b r e i d b e s c h r e v e n i n a g e n d a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , w o r d t a a n i n b r e n g e r , d e h e e r J a n M o o r t g a t v o o r n o e m d , z e s t i g ( 6 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t , v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o v a n z o d r a o n d e r h a v i g e a k t e v e r l e d e n i s .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 0 . 0 0 0 0 , 0 0 ) e u r o w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 2 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n a a n D i a n e E x e l m a n s , P l a t t e L o s t r a a t 5 0 5 C , 3 0 1 0 K e s s e l - L o , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s e r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r . N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g