12/09/2014
ÿþ ; 3 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" : " "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a t i t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r g e l e g c l / o n t v a n g e n o p
* 1 4 1 6 8 8 0 9 * 0 3 U P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r l f f l e r i a n d s t a l i g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A N D 1 S G Y R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 7 8 4 9 0 2 1
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 ' 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V i n c e n t E t i e n n e a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . , D e z e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . ,
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n o g n i e t b e p a a l d e n z a l l a t e r v a s t g e l e g d w o r d e n .
V e r d e r w o r d t d e v e r g o e d i n g v o o r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 0 7 2 E U R o n k o s t e n e n
e x c l . I R E o n k o s t e n e n 1 3 7 W ) b e v e s t i g d .
S t e p h a n V a n d e c a s t e e l e
B e s t u u r d e r
r e c t i t h a n k _ v a n . h o o p h a n e e l l i r u s s e l . . ,
02/08/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 3 1 2 1 1 6 0 *
b e h o u d e n 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D I S + G Y R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 4 9 0 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o n a t h a n E l m e r , w o n e n d e 9 O c h a r d C l o s e , E g l e t o n , O a k h a m , R u t h i a n d ( G r e a t B r i t a i n ) g e g e v e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 m e t e f f e c t o p d e n a k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r M a r k u s S c h ü r c h , w o n e n d e Z e h n t e n h o f w e g 4 , C H - 8 8 0 0 T h a l w i l ( S w i t z e r l a n d ) , a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t i s g r a t i s e n b e g i n t n a d e z e v e r g a d e r i n g e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n S t e p h a n V a n d e c a s t e e l e t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
S t e p h a n V a n d e c a s t e e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 18.06.2012, NGL 18.10.2012 12615-0308-032
23/12/2011
ÿþr m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I l I I I 1 1 I l l l l l l l 8 l f l l l l l l l u
* 1 1 1 9 2 7 4 7 *
a l u s s z t e .
, 1 3 g T t l é ' 1 0 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 4 9 0 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A N D I S + G Y R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1
1 6 5 4 H u i z i n g e n
. O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r e V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " L A N D I S + G Y R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 , v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m e l f u u r e n v e r v a n g i n g v a n d e z i n v a n a r t i k e l 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " .
4 / W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , E r n s t & Y o u n g , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w L i o t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v l i e r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
e
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p t s V u ` . . r
2 6 M E I
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D I S + G Y R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 4 9 0 2 1
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n A n d r e a s B r u n , a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n . Z i j n m a n d a a t b l i j f t g r a t i s e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S . V A N D E C A S T E E L E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 30.03.2011 11076-0221-032
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 06.07.2010 10274-0202-030
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.03.2009, NGL 14.04.2009 09113-0337-031
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 28.05.2008 08182-0032-030
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.03.2007, NGL 30.03.2007 07112-3389-020
04/04/2005 : BL660290
16/03/2005 : BL660290
18/11/2004 : BL660290
06/05/2004 : BL660290
16/12/2003 : BL660290
04/02/2003 : BL660290
04/02/2003 : BL660290
05/12/2002 : BL660290
30/08/2002 : BLA121253
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.06.2015, NGL 07.09.2015 15582-0441-032
11/07/2002 : BLA121253