11/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1
* 1 3 0 0 6 9 9 3 *
G r i f f i e 3 ' 1 D E L 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 6 3 . 6 8 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N G U A G E A N D M A N A G E M E N T S E R V I C E S A N D T E A C H I N G ( v e r k o r t ) : L M S T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 8 5 M E R C H T E M - L I N D E S T R A A T 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r F r é d é r i c C o n v e n t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N G U A G E A N D M A N A G E M E N T S E R V I C E S A N D T E A C H I N G " , a f g e k o r t " L M S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , L i n d e s t r a a t 4 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
V a s t s t e l l i n ' v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e H e e r L u k O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p L U K O S T Y N B U R G E R L I J K E B V B A , t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" . . . 7 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n L M S T B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 5 0 . 3 7 5 , 9 5 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n E 5 0 . 3 7 5 , 9 5 , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t ) a d E 1 9 . 3 1 3 , 3 6 v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( b o e k h o u d e r , r e v i s o r e n n o t a r i s ) , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
L e u v e n l , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
B u r g e r l i j k e B V B A L u k O S T Y N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O s t y n
B e d r j f s r e v i s o r
Z a a k v o e r d e r »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* V o o r - b e o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r a a d s l a e i n E - b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n
v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n p a s s i v a i s l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d z a l w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k t e n
b e l o p e v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t
u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e H e e r L O R I A U X C h r i s t i a n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , E l i s a b e t h p l e i n 1 / 6 0 2 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r L O R I A U X C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n i n g i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
F r é d é r i c C o n v e n t
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g