LANSON PLANT V

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : LANSON PLANT V
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.295.101

Publication

06/01/2014
ÿþ°

wm Word nx

°

In de bijlagen bij het Belg -' Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

firiignet

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsWaz

2 4DEC 20FUSSEL

Griffie

Ondernemingonr: 0448.295101

Benaming

(voluit) LANSON PLANT V

Rechtsvorm Naamloze Venn

Zetel : Doornveld 80 bus 9 te 1731 Zellik

(volledig adres)

Onderwerp akte: BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER iN AANDELEN OP NAAM.. KAPITAALVERHOGING  AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge

standplaats te Dendermonde, de 17 december 2013, dragende de melding "Geregistreerd 3 bladen 1 verzending te Dendermonde I op 19 december 2013 boek 126 bled 97 vak 9 ontvangen: vijftig euro (E 50 getekend E.A.Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LANSON PLANT V", met maatschappelijke zetel te 1730 Zellik, Doomveld 15, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op drieëntwintig september negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna, onder nummer 921017-027, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zes januari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 03010939. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Brussel en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.295.101 en waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 1731 Zellik, Doomveld 15 naar 1731 Zellik, Doornveld 80 bus 9 zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november tweeduizend en zes onder nummer 06179027 te bekrachtigen.

De algemene vergadering bex~uodienvolgens wm artikel twee van de aante passen als "De maatschappelijke zetelis gevestigd te 1730 Zellik, Doomveld 80 bus 9.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om bestuurszetels, bijhuizen, agenbeoha in eis in het

buitenland op te richten. Bij e beslissing van de Raad van Bestuur, afgekondigd in de bijlagen tot het

Belgisch Staobmbiad, mag de uutsohoppe|Ükw zetel worden overgebracht naar om het even welke plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel."

2. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam ingevolge beslissing de dato twintig december tweeduizend en elf en dat deze werden ingeschreven in het aandelenregister. Gezien alle aandelen op naam zUn, besluit de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel zeven en zevenentwintig van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens artikel zeven en zevenentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL ZEVEN.  EFFECTEN 

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op nnam, vvinotbovijzan, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk mgio0er, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

"ARTIKEL ZEVENENTWINTIG  TOELATING TOT DEVERGADER)NG''

Ou raad van bestuur kan in de oproeping eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op oa tenminste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de ve ad hnQ deel te

, n enig [1,, *po . RtaLaa ri de f_e rima cm ge zij d ernming_ wensell s'el te_ nemer!.: _ _ .......

Op de laatste biz. van Luik B vermeLden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening.

Vo6r-

behouden

aan het "

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

+.3. VERZAKING AAN. HET VOORKEURRECHT _ «

Alle aandeelhouders verklarëri individueeÏ te verzáken aan het voorkeurrecht om deel te nemen aan de kapitaalverhoging dat hen toekomt overeenkomstig artikel 592 Wetboek van Vennootschappen en verklaren in te stemmen met de inschrijving op de kapitaalverhoging zoals hierna door de vergadering zal besloten worden.

4. KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met dertigduizend euro (¬ 30.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op tweeënnegentigduizend euro (¬ 92.000,00) door inbreng in speciën met uitgifte van nieuwe aandelen,

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op heden en zal aan de akte gehecht blijven.

5. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van zevenendertig (37) aandelen zonder nominale waarde, met

toekenning van deze aandelen aan de inbrenger zijnde de Naamloze Vennootschap "Aankoop- en

Financieringscompagnie De Landtsheer" voor de door haar gedane inbreng.

6, WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te

passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende

tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWEEENNEGENTIGDUIZEND EURO (¬ 92.000).

Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd drieëndertig (1.733) aandelen zonder vermelding van

de waarde, die elk één/duizend zevehhonderd drieëndertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

7. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte

-bankattest

-5 volmachten

-gecodrdineerde statuten

f

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2012
ÿþ Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0 5 OKT 2012

Griffie

Voor-

behoudi

aan he

Belgisc

staatsbl

i

" iai~oa3s"



1

Ondernemingsnr : 0448.295.101

Benaming

(voluit) : Lanson Plant V

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Doornveld 80 bus 9, 1731 Zetlik

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd, 30-06-2092 :

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van 3 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2015:

De heer Guillaume De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde;

Hof ter Bremptstraat 28,

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden

Mevrouw Geraldine De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde!

Hof ter Bremptstraat 28,

Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Voor éénsluitend akkoord

Emmanuel De Landtsheer

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11489-0255-013
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10365-0525-015
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 25.06.2009 09287-0344-017
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 30.06.2008 08314-0130-017
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 02.07.2007 07324-0337-017
30/11/2006 : BL563604
29/06/2006 : BL563604
09/06/2005 : BL563604
15/06/2004 : BL563604
10/08/2015
ÿþ -r-~ Mod Word 11.1

Armure.?~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie V b ejakte tv ngerl op

3 0 JULI 20i5

ter gri;iÎc tt!ederiariidetelgr

ll,~ s._1~ 4 y~

rGc~"iz~:~r,~, ~fU:?"r i'~tV~lffl~ndcl

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1llI11iva~i~~uiu~~u1uu

15 1 ~5,

J

Ondernemingsnr : 0448.295.101

Benaming

(voluit) ; Lanson Plant V

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Doornveld 80 bus 9, 1731 Zetlik

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 3 juni 2015:

De algemene vergadering beslist om de heer Emmanuel De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om de heer Charles-Eduard De Landtsheer, wonende te Dubai, Springs 2, Street 12, Villa 5, Verenigde Arabische Emiraten, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om de heer Emmanuel Junior De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om de heer Guillaume De Landtsheer, wonende te 9200 Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden, Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om mevrouw Geraldine De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om de NV `Matico', met zetel te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, te herbenoemen. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het Nummer 0431.107.887, hier  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel De Landtsheer, voornoemd.

De algemene vergadering beslist om de NV 'Afinco', met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181/0001, te herbenoemen. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0405.713.683, hier-- overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel De Landtsheer, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

'Voor-bèouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 3juni 2095:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met

ingang van heden:

De heer Emmanuel De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter

Bremptstraat 28.

Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder,

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Alle beslissingen werden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Voor éénsluitend akkoord

Emmanuel De Landtsheer

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2003 : BL563604
01/07/2003 : BL563604
23/01/2003 : BL563604
21/06/2002 : BL563604
20/07/2001 : BL563604
19/07/2000 : BL563604
25/06/1999 : BL563604
23/07/1998 : BL563604
14/05/1998 : BL563604
26/07/1997 : BL563604
26/07/1997 : BL563604
17/10/1992 : BL563604

Coordonnées
LANSON PLANT V

Adresse
Z 3 DOORNVELD 80, BUS 9 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande