22/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
' 1 ± . j e , i 3 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 1 4 . 2 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a u r a m b r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r e e m w e g 3 7 , 1 8 6 1 M e i s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
T u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 , D e B V B A J M C o n s u l t a n c y , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g 3 7 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 4 5 . 2 8 3 . 9 4 3 v e r d e r : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
2 . . D e B V B A L a u r a m b r e , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g 3 7 , e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 4 . 2 5 7 . , v e r d e r : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
1 . I N L E I D I N G
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e B V B A J M C o n s u l t a n c y , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e B V B A L a u r a m b r e , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I l . V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o n t b o n d e n ( o v e r g e n o m e n ) v e n n o o t s c h a p d e e e r U o n d e r h a v i g f u s i e s v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ,
A r t i k e l 6 9 3 b e p a a l t : D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p . l n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
3 ° d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e ( o v e r n e m e n d e ) v e n n o o t s c h a p ;
6 ° d e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ° d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d
i u w i 1 1 1 u i i ~ u ~ u i m ~ ~
1 5 7 5 6
~ ~
. _ _ . o p
~ y 2 8 6
~ ~ ~ %
~ ~ ~ N e d e r i e
n k v a n k c c p ~ a n a l e j ~ ~ ~
u % e f
I I I , I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 1 1 , 1 D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l :
D e B V B A v J M C o n s u l t a n c y , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g 3 7 .
2 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 5 . 2 8 3 . 9 4 3
v o o r n o t a r i s F r a n s M o r t e l m a n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e
t o i ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r 1 9 9 1 o n d e r h e t n u m m e r 9 1 1 0 2 2 1 1 2 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
" r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a u d i t s e n a d v i e z e n i n o r g a n i s a t i e e n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , s a l e s e n r e c r u t e m e n t , c o n s u l t i n g e n l o b b y i n g i n h e t a l g e m e e n : o p v a t t i n g e n u i t v o e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t " b u s i n e s s e n m a r k e t i n g " ; h e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a d v i e z e n ; h e t a a n l e r e n e n b i j s t a n d v e r l e n e n o p a d m i n i s t r a t i e f v l a k , v e r k o o p s - e n m a r k e t i n g v l a k , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r s t r e k k e n , a a n b i e d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g , o o k l e i d e n d e a s s i s t e n t i e , o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s , h e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n a l l e b e s t u u r s b e s l i s s i n g e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n a g e n t s c h a p p e n m e t a k t i v i t e i t e n a l s o p g e s o m d ; d e h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n .
B e m i d d e l e n b i j v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n ; b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s w a g e n s .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a m m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e ,
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
4 . B e s t u u r s o r g a a n
W e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
' D e H e e r J a n M e r t e n s , w o n e n d e t e B r e e m w e g 3 7 , 1 8 6 1 M e i s e
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 6 . 5 9 2 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . .
1 1 1 . 2 D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P 1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e B V B A L a u r a m b r e , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g 3 7 O n d e r n e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 6 7 . 2 1 4 . 2 5 7 . 3 . D o e l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s - b r a s s e r i e , d i s c o t h è q u e , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
4 . B e s t u u r s o r g a a n
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ;
" D e H e e r J a n M e r t e n s , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g 3 7
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e .
I V . I D E N T I F I C A T I E V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
A . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , v a n
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e d e n e n d i e p l e i t e n v o o r d e f u s i e z i j n d e v o l g e n d e :
. d e s t r u c t u u r t r a n s p a r a n t e r m a k e n
« J e v o r d e r i n g - s c h u l d p o s i t i e v e r m i n d e r e n
< l e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n v o l l e d i g g e s t o p t
B . V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t s i n d s j a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e f u s i e v i n d t b i j g e v o l g p l a a t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
C . B i j z o n d e r e r e c h t e n
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r b e s t a a n
e v e n e e n s g e e n a n d e r e t i t e l s d a n a a n d e l e n
D . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
E . B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g
l n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d i e n e n g e e n h o n o r a r i a a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e w o r d e n b e t a a l d o m d a t e r g e e n
b i j z o n d e r e v e r s l a g e n w o r d e n o p g e s t e l d .
F . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n N e t b e s t u u r s o r g a a n n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
G . D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e r e c h t g e v e n o p e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V . N E E R L E G G I N G V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z e s w e k e n v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t w e e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B V B A J M C o n s u l t a n c y
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
B V B A L a u r a m b r e
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o h ó i a d e b a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d