LAURENT VANDENDOOREN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LAURENT VANDENDOOREN
Dénomination : LAURENT VANDENDOOREN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 877.148.333

Publication

19/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ti?r griffe der

Rechlbank van Koophandel

te L~rvan, de 0 l i~1 ~ I 2014 °gMl" ~FFrER,

111111111.111,11111j,1111111

Vc

baht aar Bei± Staat

Ondernemingsnr : 0877.148.333

Benaming

(voluit) : LAURENT VANDENDOOREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3118 Werchter, Hanewijk, nummer 47.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën - volledige herwerking van de statuten op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap en dit naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - machtiging(en) - volmacht(en):

In het jaar tweeduizend veertien.

Op vierentwintig april, om acht uur vijfenveertig.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VANDENDOOREN", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3118 Werchter, Hanewijk, nummer 47, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0877.148.333 RPR (rechtspersonenregister) Leuven.

Opgericht blijkens akte verleden door geassocieerd notaris Eric SPRUYT, te Brussel, op vier november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna, onder referentie nummer 05165825, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

IS VERSCHENEN: de hiernagenoemde enige vennoot-zaakvoerder van de vennootschap, die alle bevoegdheden uitoefent die aan de algemene vergadering toekomen, met name:

De Heer VANDENDOOREN Laurent Hugues François Dieudonné, geboren te Leuven op negentien augustus negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 3118 Werchter, Hanewijk, nummer 47, echtgenoot van WELLENS Ilse.

Volmacht:

De enige vennoot wordt alhier steeds vertegenwoordigd door: de Heer Peter MEEUWSSEN, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gilis}, Otterstraat, nummer 62 bus 3,

Deze lasthebber aldus alhier handelend in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager en dit krachtens een onderhandse bijzondere volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris Benjamin VAN HAUWERMEIREN zal bewaard worden en gedateerd is op drieëntwintig april tweeduizend dertien.

DEWELKE ENIGE VENNOOT, BIJ MONDE VAN ZIJN VOORNOEMDE BIJZONDERE LASTHEBBER, BIJ DEZE VERKLAART:

-alleen eigenaar te zijn van de duizend bestaande (1.000) bestaande aandelen van de vennootschap, en:

-de enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te zijn, benoemd bij voormelde oprichting van de vennootschap en waarvan het benoemingsbesluit werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

Voornoemde verschijnende partij, vertegenwoordigd zoals voorzegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van hogergenoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VANDENDOOREN", zijnde duizend (1.000) aandelen, verklaart eveneens te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke haar niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

DE ENIGE VENNOOT, VERTEGENWOORDIGD ZOALS VOORZEGD, VERKLAART VERDER:

a) dat ondergetekende notaris hem voorlezing gedaan heeft van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat een natuurlijke persoon slechts de enige vennoot kan zijn van één enkele Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid die hij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

$ijtageffüij itetiteigisretrStautelatt 19yt1S/2UI2E = At[nexes ctü Wfiónitëür"Tiffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan;

b) op de verhoging van de minimumvolstortingsplicht van ëënpersoonsvennootschappen tot twaalfduizend vierhonderd EUR (¬ 12.400,00), en dit overeenkomstig de wet van veertien juni tweeduizend en vier, verschenen in het Belgisch Staatsblad op twee augustus daarna, en aan de gevolgen eraan verbonden, indien de enige vennoot van de vennootschap niet aan deze verplichting heeft voldaan;

c) te weten dat het bedrag van de kosten, vergoedingen en lasten, onder eender welke vorm, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging, de som bedraagt van duizend achthonderd zesendertig EUR en tweeënvijftig CENT (¬ 1.836,52), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen;

d) dat ondergetekende notaris aan hem ook voorlezing heeft gedaan van artikel 259 paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen, alsook van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot;

e) dat ondergetekende notaris voor zoveel als nodig zijn aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, Indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen;

f) dat ondergetekende notaris hem tenslotte heeft ingelicht over de thans geldende taalwetgeving inzake vennootschappen.

DE ENIGE VENNOOT, INGEVOLGE BIJZONDERE VOLMACHT STEEDS ALHIER VERTEGENWOORDIGD ZOALS VOORZEGD, ZET VERVOLGENS UITEEN:

I) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda: AGENDA:

1) Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën:

-Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap door inbreng in geldspeciën van een bedrag van honderd zeventigduizend EUR (¬ 170.000,00), om het aldus te brengen van dertigduizend EUR (¬ 30.000,00) op tweehonderdduizend EUR (¬ 200.000,00), mits aanmaak en uitgifte van vijfduizend zeshonderd zevenenzestig (5.667) nieuwe aandelen, van hetzelfde type ais de duizend (1.000) reeds bestaande aandelen van de vennootschap en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en die in het genot treden vanaf de datum van uitgifte,

-Intekening door de enige vennoot op de kapitaalverhoging.

-Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën.

2) Volledige herwerking van de statuten, op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap, en dit naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht.

3) Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en).

II) Dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

111) Aangezien de enige vennoot de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt en de enige zaakvoerder van de vennootschap alhier geldig vertegenwoordigd zijn, voorafgaandelijk kennis genomen hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, daarbij verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsfomlaliteiten en de toezending van de stukken zoals voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, kan deze vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden door de enige vennoot, alhier bij bijzondere volmacht vertegenwoordigd zoals voorzegd, die de bevoegdheden uitoefent die aan de algemene vergadering zijn toegekend, genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën: verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap door inbreng in geldspeciën van een bedrag van honderd zeventigduizend EUR (¬ 170.000,00), om het aldus te brengen van dertigduizend EUR (¬ 30.000,00) op tweehonderdduizend EUR (¬ 200.000,00), mits aanmaak en uitgifte van vijfduizend zeshonderd zevenenzestig (5.667) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de duizend (1.000) reeds bestaande aandelen van de vennootschap en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en die in het genot treden vanaf de datum van uitgifte - intekening door de enige vennoot op de kapitaalverhoging - vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën:

a) De enige vennoot, handelend als gemeld, beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zeventigduizend EUR (¬ 170.000,00), om het aldus te brengen van dertigduizend EUR (¬ 30.000,00) op tweehonderdduizend EUR (¬ 200.000,00).

b) De enige vennoot, handelend als gemeld, beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld van eenzelfde bedrag van honderd zeventigduizend EUR (¬ 170.000,00), en dat deze kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend zeshonderd zevenenzestig (5.667) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de duizend (1.000) reeds bestaande aandelen, en dat deze nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds bestaande aandelen en in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de datum van uitgifte,

c) Er zal onmiddellijk en alleen door de enige vennoot op deze inbreng in geidspeciën ingeschreven worden en ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk door hem volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De enige vennoot verklaart hierbij, bij monde van zijn voorzegde bijzondere volmachtdrager, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VANDENDOOREN".

d) Er wordt bij deze vastgesteld dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100 %).

Deze inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE25 7430 5629 5982, gehouden bij de Naamloze Vennootschap KBC Bank, met zetel gevestigd te 1080 Brussel, op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VANDENDOOREN", voornoemd, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling, op drieëntwintig april tweeduizend veertien.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

e) Er wordt vervolgens bij deze eveneens vastgesteld en aan ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën en dit ten belope van honderd zeventigduizend EUR (¬ 170.000,00) daadwerkelijk is verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op tweehonderdduizend EUR (¬ 200.000,00) en aldus vertegenwoordigd wordt door zesduizend zeshonderd zevenenzestig (6.667) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten, op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap, en dit naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht

-De enige vennoot, handelend als gemeld, heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na beoordeling van voormeld voorstel, beslist de enige vennoot, handelend als gemeld, om de bestaande

statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

HOOFDSTUK I  RECHTSVORM -- NAAM  ZETEL  DOEL DUUR:

ARTIKEL 1: RECHTSVORM  NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en

draagt de naam "LAURENT VANDENDOOREN".

ARTIKEL 2: ZETEL:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3118 Werchter, Hanewijk, nummer 47.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3: DOEL:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het

stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de ven-'nootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ' Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen,

Deze opsomming is niet-limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4: DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il - KAPITAAL EN AANDELEN:

ARTIKEL 5: KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend EUR (g 200.000,00) EUR) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd zevenenzestig (6.667) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder éénlzesduizend zeshonderd zevenenzestigste (1/6.667ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6: WINSTBEWIJZEN, OBLIGATIES EN CERTIFICATEN:

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan besluiten de kcsten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

ARTIKEL 7; AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK:

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 8: VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving, alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9: OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN: Paragraaf 1:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

-aan een vennoot;

-aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

-aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater,

Paragraaf 2:

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten,

in geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling, De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste jaarrekening door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij,

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

ARTIKEL 10: REGISTER VAN AANDELEN:

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend;

-de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

-de gedane stortingen;

-de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder(s) en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen,

e Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de

overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van

inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP:

AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

ó ARTIKEL 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september, om negen uur.

ó Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van

" ~ deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

et besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering,

et Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens

et

als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénlvijfde van het

" maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL 12: OPROEPINGEN:

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een

et ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd, De voormelde personen kunnen tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13: TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN:

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 14: VERTEGENWOORDIGING:

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag (mogen) de zaakvoerder(s) eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 15: AANWEZIGHEIDSLIJST:

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 16: SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN:

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder(s) of de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL 17: ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDER(S) -- COMM1SSARIS(SEN):

De zaakvoerder(s) geeft (geven) antwoord op de vragen die hem (hen) worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die hem (hen) werden gesteld door de vennoten met betrekking tot zijn (hun verslag,

ARTIKEL 18; VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING:

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering, Nieuwe neerieggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 19: BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM:

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,

ARTIKEL 20: STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpenl", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 21: MEERDERHEID:

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 22: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over een fusie of splitsing van de vennootschap, een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving, de ontbinding van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap, of enige wijziging van de statuten, dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drievierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie/kwart van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 23: SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan warden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 24: AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN:

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - BESTUUR:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

ARTIKEL 25: BESTUURSORGAAN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs ais hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL 26: BESTUURSBEVOEGDHEID:

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening.van de bevoegdheid.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

ARTIKEL 27: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde, bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s),

AFDELING 3 - CONTROLE:

ARTIKEL 28: CONTROLE:

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens Veen rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN -WINSTVERDELING:

ARTIKEL 29: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG:

Het boekjaar begint op één mei van ieder jaar, om te eindigen op dertig april van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 30: WINSTVERDELING:

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

HOOFDSTUK V - ONTBINDING EN VEREFFENING:

ARTIKEL 31: ONTBINDING:

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de éénhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld,

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 32: ONTBINDING EN VEREFFENING:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstelt (herstellen) de vereffenaar(s) het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN

VENNOOT TELT;

ARTIKEL- 33: ALGEMENE BEPALING:

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 34: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN:

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 35: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN:

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 36: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot, worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen,

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen,

ARTIKEL 37; KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT:

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 38: ZAAKVOERDER - BENOEMING:

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. ARTIKEL 39: ONTSLAG:

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 40: CONTROLE:

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 41; ALGEMENE VERGADERING:

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

Van de besluiten van de enige vennoot, worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN:

n

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL 42: WOONSTKEUZE:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

ARTIKEL 43: VERWIJZING:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 3: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

-De enige vennoot, handelend als gemeld, machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot de volledige herwerking van de statuten van de vennootschap.

-De enige vennoot, handelend als gemeld, verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap (onder de vorm van een volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De enige vennoot, handelend als gemeld, verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende (rechts)persoon (personen), en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsmede om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, kortom voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Identiteit van de lasthebber(s):

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten", te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (Buro & Design Center), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

De enige vennoot, handelend als gemeld, verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voorgaande beslissingen van de enige vennoot zullen vermeld worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERME1REN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie van de statuten (volledige herwerking);

-onderhandse volmacht + verzaking aan oproepingsformaliteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 27.11.2013, NGL 28.11.2013 13674-0135-013
05/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 22.10.2012, NGL 29.11.2012 12652-0136-012
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 15.11.2011, NGL 28.11.2011 11618-0203-012
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 24.09.2010, NGL 22.10.2010 10586-0035-011
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 01.07.2009, NGL 09.09.2009 09757-0123-011
22/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 27.06.2008, NGL 11.09.2008 08731-0262-012
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 28.09.2007, NGL 25.10.2007 07783-0354-011

Coordonnées
LAURENT VANDENDOOREN

Adresse
Zetel : 3118 Werchter, Hanewijk, nummer 47.

Code postal : 3118
Localité : Werchter
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande