30/04/2014
ÿþM o d W a o 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i S ~ - i i e á e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 A P R . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t o n t s l a g b e v e s t i g d v a n d e h e e r R o e l a n d B r o k k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h e e r M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 ' S c h i l d e , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t g a e t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t Z e v e n s t e r i n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A t e b e s c h o u w e n a i s A - : b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- D e h e e r A n t h o n i u s V a n L a a c k ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- D i r k D e R o o v e r t 3 V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) ; e n
- D e h e e r M a r c V e e n ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r ' F r a n k D e w a e l e n / o f d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e , h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0050-039
03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0054-033
25/11/2014
ÿþM
^ i +
M ô d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l e d e n a u d i t c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s n a e e n g r o n d i g e b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n a l s l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é ;
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n , w o n e n d e t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ; e n
- D i r k D e R o o v e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r , w o n e n d e t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h .
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n , w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n h e t a u d i t c o m i t é .
D e b o v e n v e r m e l d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é h e b b e n b e s l o t e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é l o o p t g e l i j k m e t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , t e n z i j e e n e e r d e r e u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g o f e e n v e r l e n g i n g e r v a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l d e r h a l v e o o k h u n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t a u d i t c o m i t é v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n . D e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é o e f e n e n h u n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
Z e v e n s t e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A D i r k D e R o o v e r B V B A
v a s t v e r t , d o o r M a r c V e e n v a s t v e r t . d o o r D i r k D e R o o v e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
R
I I
* 1 9 2 1 2 5 9 2 *
I ! ! l ~ k : i ; t a a L , I W G O
3 ~ I . ~ v ~ ~ i l }
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G r i f f i e n t c l + t b a r i , v w t K o o p h a n d e l
~ ~ ~ ~ , r c
06/11/2013
ÿþN
i
1 1 1
* 1 3 1 1 0 2
N e e r g e l e g d t e r g n # f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a m e i t e L e u v e n , d e 2 5 O K T ; 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 1 2 . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l 8 2 . 7 8 4 a a n d e l e n , w a a r v a n 1 6 . 5 5 7 g e w o n e a a n d e l e n e n 6 6 . 2 2 7 p r e f e r e n t e a a n d e l e n , i n t e k o p e n . D e i n k o o p k a n e n k e l b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a n d e l i j k t e k o o p w e r d e n g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t v o o r k o o p r e c h t e n w a a r v o o r g e e n o v e m e m e r w e r d g e v o n d e n .
D e p r i j s w a a r t e g e n d e i n k o o p m a g g e s c h i e d e n z a l :
- v o o r i e d e r g e w o o n a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l E U R 1 e n m a x i m a a l E U R 3 0 z a l b e d r a g e n ; e n
- v o o r i e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l E U R 1 e n m a x i m a a l E U R 1 0 z a l b e d r a g e n .
D e z e m a c h t i g i n g b l i j f t v a n k r a c h t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n , H i j i s b e v o e g d o m a i l e z a k e n t e d o e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w a a r v a n h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k i s d a t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n i n v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e i n k o o p .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n , c l o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 19.07.2013 13324-0069-033
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 19.07.2013 13324-0071-037
25/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a K o o p h a r i a P t e L e u v e n , d e
D E . ; , , µ e i E k 4
G r i f f i e
2 0 1 3
3 0 1 5 9 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , 1 . Z W e b b e k o r n 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n h e r n i e u w d m e t : i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
Z e v e n s t e r l n v e s t r n e n t M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , e n i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ; e n
- D e h e e r R o e l a n d B r o k k i n g , m e t w o o n p l a a t s t e G a n z e n w e i 3 4 5 , 2 3 6 1 K E W a r m o n d , N e d e r l a n d .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d ' B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e = B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
F r a n k D e w a e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g t r e í d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ' s s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2013
ÿþ1 M o d W o n d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 3 1 m . , Z 0 1 Z
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 5 9 5 *
i h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , L Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
' D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l 8 2 . 7 8 4 '
a a n d e l e n i n t e k o p e n , d i e o p d i t o g e n b l i k g e h o u d e n w o r d e n d o o r O v e n t w e e H o l d i n g B . V . . D e i n k o o p k a n e n k e l b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a n d e l i j k t e k o o p w e r d e n g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t v o o r k o o p r e c h t e n w a a r v o o r g e e n o v e m e m e r w e r d g e v o n d e n .
D e p r i j s w a a r t e g e n d e i n k o o p m a g g e s c h i e d e n z a l v o o r i e d e r g e w o o n a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l 3 , 0 5 E U R e n m a x i m a a l 3 , 5 5 E U R z a l b e d r a g e n . D e p r i j s w a a r t e g e n d e i n k o o p m a g g e s c h i e d e n z a l v o o r i e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l 1 , 0 0 E U R e n m a x i m a a l 1 , 5 0 E U R z a l b e d r a g e n .
D e z e m a c h t i g i n g b l i j f t v a n k r a c h t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n . H i j i s b e v o e g d o m a l l e z a k e n t e d o e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w a a r v a n ; h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k i s d a t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n i n v e r b a n d ? m e t d e v o o r m e l d e i n k o o p .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n : M a r i e n , d I o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , G o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d : B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ° h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g ; z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
F r a n k D e w a e l
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþ M o o 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* i a i s e s a ~ * i n
e
i , 3 , _ , r 3 h a r i c i c ,
t e L e u v e n , d e ` ~ ¬ ~ ~ r f E ~ s ` , º%' l ~ t ~ , ~ ~ ~ ~
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 4 8 4 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U I N T E N S G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 1 2 . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 )
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n ' d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n )
G e t e k e n d
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r
E v e r a r d u s M a r c V e e n
B e s t u u r d e r
D i r k D e R o o v e r B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k d e R o o v e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a i e r O e i e d d t ê t g r i f f l b d r t
R g e h t b g n k v a n K o a n h w n l g ' J U L I 2 0 1 2
@ L i â 4 t Y ® f t : d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1
* 1 2 1 3 4 1 0 7 *
V b e h
a a
B e l S t a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ) n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o o s t T j a d e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a l s o o k e n i g e a n d e r e f u n c t i e ; d i e h i j b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p z o u b e k l e d e n ) w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 .
D e h e e r P a t r i c k G r o e n e v e l d , m e t w o o n p l a a t s t e J J V i o t t a s t r a a t 1 7 h s , 1 0 1 7 J N A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n J e a n - M a r i e M a c h i e l s B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D i r k D e R o o v e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 8 8 4 . 1 8 0 . 5 3 6 , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i r k D e R o o v e r B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r , m e t w o o n p l a a t s t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h . H a a r m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n J e a n - M a r i e M a c h i e l s B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e e n ; i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , w e r d b e n o e m d a l s ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t s M a n a g e m e n t B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r ;
v e r a r d u s M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k G r o e n e v e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d m e t ; i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r A n t h o n i u s v a n L a a c k , m e t w o o n p l a a t s t e C . N . A . L o o s l a a n 7 8 , 3 0 5 4 B T R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , w e r d :
b e n o e m d _ a l s _ _ b e s t u u r d e r _ v a n _ d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p _ 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e n z a l , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , - e i r d a g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i r k D e R o o v e r B V B A Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k D e R o o v e r E v e r a r d u s M a r c V e e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l
i
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0528-036
26/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0288-032
06/02/2015
ÿþ N o d w o r d t i n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a B t S t e
N E E R G E L E G D
2 7 J A N 2 0 1 5
G r i f + ï e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t p L a l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ' m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k & _ v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r R P R B r u s s e l , 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b e v e s t i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n . 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r : F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n , c l o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d : e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e , h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) ,
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 1 0 1 1 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V e e n b e v e s t i g d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m d e h e e r M a r c V e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s m a a k t e n z i c h s t e r k d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c V e e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m B e s t B r i x B V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n n a P a u l o w n a l a a n 4 1 , 3 8 1 8 G C A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 2 0 7 0 2 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t M a n a s s e n , m e t w o o n p l a a t s t e A n n a P a u l o w n a l a a n 4 1 , 3 8 1 8 G C A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , e n z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
x K ' " e %
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d d a t Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A e e n A - b e s t u u r d e r i s , t e r w i j l B e s t B r i x B V w e r d b e n o e m d a l s g e w o n e b e s t u u r d e r .
D e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a i s v o l g t :
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n ( A - b e s t u u r d e r ) ; - D e h e e r A n t h o n i u s V a n L a a c k ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- D i r k D e R o o v e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) ; e n - B e s t B r i x B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t M a n a s s e n ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r J a n M a r i e n e n f o f m e v r o u w X e n i a V a n d e n a b e e l e , c l o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e , n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' c . ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i : ' , - e ~ ~ - ~ ; j ~ ~ ~ ~ ~ ~
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G r i % f i . e û t , i ( r ) ^ ' - . ,
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I t I I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ( I 1 l i I I f l 1 1 1 1 I I I
* 1 5 0 2 6 8 5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 4 8 1 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U I N T E N S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4
3 2 9 0 P i e s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U I N T E N S G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n " L e B o n G r a i n G r o u p " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e ; t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L e B o n G r a i n G r o u p " . "
2 f A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t c o r r e c t e ; a d r e s v a n d e z e t e l , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n L y d i a n A d v o c a t e n , t e H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.06.2011 11229-0466-033
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0340-036
26/01/2011
ÿþ M O D 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l é e f g e l é g c e t e # ' - ' g r f # f i é ' d e r R e t s h t b a h k ' ' v $ n K p q r p b a r i d é f _ <
t e " L e u v e n , d e I , e t } i n . 2 0 1 1 D E G R E F F I E R ,
G r i f f i e
b e l a r
B E
S t a
1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 8 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U I N T E N S G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e b b e k o m s t r a a t 4 , 3 2 9 0 D i e s t
V o o r w e r p a k t e : C o r r e c t i e a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e r c o r r e c t i e v a n h e t f o u t i e f g e p u b l i c e e r d e a d r e s v a n Q u i n t e n s G r o u p N V , z i j n d e W e b b e k o m s t r a a t 4 , 3 2 9 0 D i e s t , t r e e d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t c o r r e c t e a d r e s i n v o e g e . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n Q u i n t e n s G r o u p N V i s g e v e s t i g d t e I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t .
G e t e k e n d ,
J e a n - M a r i e M a c h i e l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0229-032
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0043-035
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 25.06.2009 09302-0144-033
02/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 25.06.2009 09302-0332-028
03/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 26.06.2008 08318-0246-031
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 26.06.2008 08318-0233-035
12/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 5 0 8 3 3 6 8 1
u i
1 1
1 1 1
N E E R G E 1 1 . G D .
e h 3 3 n 1 1 0 1 I 2 0 1 5 ' 5 G r i f f ; a R e c h t b a n e < v a n K o o p h a n d e l
t e L ~ ~ i , ~ - - .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e B o n G r a i n G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , L z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n e n e r z i j d s P a n i f o o d S A ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) e n a n d e r z i j d s L e B o n G r a i n G r o u p N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p )
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
t u s s e n ,
e n e r z i j d s ,
d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
L E B O N G R A I N G R O U P
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e t e r r e i n V , i . z . W e b b e k o m 1 0 1 4
3 2 9 0 D i e s t
B T W B E 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3 R P R L e u v e n
e n ,
a n d e r z i j d s ,
d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ,
P A N I F O O D
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z o n i n g I n d u s t r i e l S a i n t e H e n r i e t t e
7 1 4 0 M o r l a n w e l z
B T W B E 0 4 6 3 . 3 5 4 . 4 4 9 R P R B e r g e n , a f d e l i n g C h a r l e r o i
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
M e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n h e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . " ) , h e b b e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L e B o n G r a i n G r o u p N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e t e r r e i n Y 4 , I . Z W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 4 8 1 , 4 4 3 ( " L e B o n G r a i n G r o u p N V " o f d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n P a n i f o o d S A , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n i n g I n d u s t r i e l S a i n t e H e n r i e t t e , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B e r g e n , a f d e l i n g C h a r l e r o i o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 3 5 4 , 4 4 9 ( " P a n i f o o d S A " o f d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " ) g e z a m e n l i j k e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e f u s i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
P a n i f o o d S A z a l o p h e t m o m e n t v a n d e f u s i e e e n 1 0 0 % d o c h t e r z i j n v a n L e B o n G r a i n G r o u p N V ( h o u d s t e r v a n a l l e 5 . 3 3 3 a a n d e l e n ) .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e z e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
( i ) L e B o n G r a i n G r o u p N V ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p )
L e B o n G r a i n G r o u p N V , d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , l . Z W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n L e B o n G r a i n G r o u p N V i s a l s v o l g t o m s c h r e v e n ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n t e k e n i n g :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d - ' v o r d e r i n - ' g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d - ' s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p - ' p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k ' r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h - + t e r v e n n o o t s c h a p - ' p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e - ' m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
4 . d e d e e l n a m e a a n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e l k e a c t i v i t e i t v e r b o n d e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n b e b o u w d , a l s o o k a l l e w i l l e k e u r i g e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d r e c h t e n m e e r s p e c i f i e k : h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e u i t r u s t i n g , d e w i j z i g i n g , d e l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
( i i ) P a n i f o o d S A ( d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p )
P a n i f o o d S A , d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n i n g I n d u s t r i e l S a i n t e H e n r i e t t e , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B e r g e n , a f d e l i n g C h a r l e r o i o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 , 3 5 4 . 4 4 9 .
t
4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n P a n i f o o d S A i s a l s v o l g t ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
O f f i c i ë l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n h e t F r a n s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
P r o c u r e r d e l ' a i d e à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t d ' a c t i v i t é s e t d e l ' a i d e d a n s l e s e c t e u r d e l a s é c u r i t é s o c i a l e . L e l o u a g e d e b i e n s m e u b l e s e t l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s m e u b l e s e n v u e d e c e l o u a g e .
L a m i s e e n o e u v r e d ' a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , q u i c o n c e r n e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e s l é g u m e s , l e s f r u i t s e t a u t r e s p r o d u i t s p é r i s s a b l e s c o m m e l e p o i s s o n e t l a v i a n d e e t s p é c i a l e m e n t l a c o n s e r v a t i o n p a r s u r g é l a t i o n e t l e c o m m e r c e s o u s s e s f o r m e s d i v e r s e s , y c o m p r i s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a l i m e n t s c o n s e r v é s ; l e s t o c k a g e d e p r o d u i t s s u r g e l é s c o m m e l e s l é g u m e s , f r u i t s , v i a n d e e t p o i s s o n s ; l a f a b r i c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l e t r a v a i l , e t l e t r a i t e m e n t ; l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e v i a n d e , p o i s s o n s , l é g u m e s e t f r u i t s e t d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s a g r i c o l e s e t d ' a l i m e n t s e t l e u r s d é r i v é s e t d e s a c t i v i t é s a g r i c o l e s .
L a m i s e e n o e u v r e d ' a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s q u i c o n c e r n e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e e t l a c o n f i s e r i e , l a f a b r i c a t i o n d e g l a c e s e t d e p r o d u i t s a n a l o g u e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t l a p r o d u c t i o n d e p r o d u i t s f r a i s o u s u r g e l é s d e l a b o u l a n g e r i e e t d e l a p â t i s s e r i e , d e s p a i n s o u p r o d u i t s a n a l o g u e s p r é p a r é s , f r a i s o u s u r g e l é s , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c e s p r o d u i t s a u s s i b i e n p o u r l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l , p a r l ' i m p o r t a t i o n o u p a r l ' e x p o r t a t i o n .
E n p l u s : t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e l i é e s à c e t o b j e t o u q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n e x t e n s i o n .
E l l e p e u t c o o p é r e r o u p a r t i c i p e r a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s q u i v i s e n t l e m ê m e b u t o u u n b u t a n a l o g u e ; c e t t e p a r t i c i p a t i o n p e u t s e f a i r e p a r r e p r i s e d ' a c t i o n s , a p p o r t s , f u s i o n , a b s o r p t i o n , s c i s s i o n o u s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e .
E l l e p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e n t r e a u t r e s d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n , d e c o m m i s s a i r e e t d e l i q u i d a t e u r . »
V r i j e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t v e r s t r e k k e n v a n a s s i s t e n t i e b i j h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a c t i v i t e i t e n e n a s s i s t e n t i e i n d e s o c i a l e z e k e r h e i d s s e c t o r ,
D e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p v e r h u r i n g .
H e t u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t g r o e n t e n , f r u i t e n a n d e r e b e d e r f e l i j k e p r o d u c t e n z o a l s v i s e n v l e e s e n v o o r a l h e t b e h o u d d o o r b e v r i e z i n g e n d e h a n d e l i n z i j n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n , m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , v a n g e c o n s e r v e e r d e l e v e n s m i d d e l e n .
H e t b e w a r e n v a n b e v r o r e n v o e d s e l z o a l s g r o e n t e n , f r u i t , v l e e s e n v i s , a l s o o k d e v e r v a a r d i g i n g , d e b e r e i d i n g , d e b e h a n d e l i n g ; i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n v l e e s , v i s , g r o e n t e n e n f r u i t e n a l l e a n d e r e l a n d b o u w p r o d u c t e n , v o e d i n g s m i d d e l e n e n h u n d e r i v a t e n e n a g r a r i s c h e a c t i v i t e i t e n .
H e t u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t b a k k e r i j p r o d u c t e n e n z o e t w a r e n , p r o d u c t i e v a n i j s e n s o o r t g e l i j k e p r o d u c t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e p r o d u c t i e v a n v e r s e e n d i e p g e v r o r e n b a k k e r i j p r o d u c t e n e n z o e t w a r e n , b r o o d o f s o o r t g e l i j k e b e r e i d i n g e n , v e r s o f b e v r o r e n e n h e t o p d e m a r k t b r e n g e n v a n d e z e p r o d u c t e n v o o r z o w e l d e g r o o t h a n d e l o f d e t a i l h a n d e l , d o o r h e t i m p o r t e r e n o f e x p o r t e r e n .
B o v e n d i e n : e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c i v i e l e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l .
Z e k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l o f e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g e n k u n n e n p l a a t s v i n d e n d o o r d e t e r u g n a m e v a n a a n d e l e n , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m .
Z e k a n f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r »
2 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 2 ° W . V e n n . )
B o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n z u l l e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
3 . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 3 ° W , V e n n . )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n .
4 . 1 e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e b r e i d t e n e i n d e u i t d r u k k e l i j k t e v o o r z i e n i n d e a c t i v i t e i t e n d i e w o r d e n o v e r g e n o m e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p . M e e r b e p a a l d z a l v o l g e n d e p a r a g r a a f w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , f a b r i c a g e e n v e r k o o p , z o w e l a i s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n v a n b r o o d e n b a n k e t b a k k e r i j , c h o c o l a t e r i e , c o n f i s e r i e e n i j s r o o m b e d r i j f ; d e c o n d i t i o n e r i n g , d i s t r i b u t i e e n t r a n s p o r t v a n a l l e g o e d e r e n w a a r v a n d e v e r h a n d e l i n g i n d i t v e r b a n d a a n g e w e z e n o f n u t t i g i s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- D e u i t b a t i n g v a n v e r b r u i k s a l o n s
6 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n b e v e s t i g e n d a t d e f u s i e b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 , a r t i k e l 1 1 7 § 1 j u n c t o a r t i k e l 1 2 0 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
*
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 7 1 9 , l i d 3 W . V e n n . , z a l h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B e r g e n , a f d e l i n g C h a r l e r o i e n t e L e u v e n w o r d e n n e e r g e l e g d , e n z a l b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W . V e n n . , u i t e r l i j k 6 w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d i e n e n t e b e s l u i t e n . D e s t r e e f d a t u m v a n z u l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e l e g d o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
O p g e m a a k t I n 2 e x e m p l a r e n i n h e t F r a n s , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B e r g e n , a f d e l i n g C h a r l e r o i i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , e n i n 2 e x e m p l a r e n i n h e t N e d e r l a n d s , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D i r k D e R o o v e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : - f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015
ÿþ1 ( i C \ 4 M a i W o n ' 1 1 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l i 1 9
* 1 5 1 0 8 1 9 8 '
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
1 4 - 0 7 - 2 0 1 5 L E U V i r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e B o n G r a i n G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t o n t s l a g b e v e s t i g d v a n d e h e e r A n t h o n i u s H e n d r i c u s A d r i a n u s M a r i a V a n L a a c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m F l o r q u - I n v e s t C o m m . V . A . , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e w i t t e l a a n 7 / 2 0 2 , 8 7 6 0 O o s t d u i n k e r k e , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 8 . 0 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , e n z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a l s v o l g t :
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n ( A - b e s t u u r d e r ) ; - F l o r q u - I n v e s t C o m m , V . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- D i r k D e R o o v e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) ; e n - B e s t B r i x B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t M a n a s s e n ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r J a n M a r i e n e n / o f m e v r o u w X e n i a V a n d e n a b e e l e , c / o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
X e n i a V a n d e n a b e e l e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e T a k t e A , ,
f
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 4 8 1 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e B o n G r a i n G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4
3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e B o n G r a i n G r o u p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 [ l e s t , I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 1 2 , W e b b e k o m 1 0 1 4 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n " L B G B a k e r i e s " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L B G B a k e r i e s " .
2 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n L y d i a n A d v o c a t e n , t e H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
l ; .
C . J
l I l I I I I 1 1 I I ~ I I I I I N N I I
* 1 5 1 1 3 6 9 6 *
r
i
b s 1 1 1 1
C j , ~ ~ , ~
~ ®
H A N D E L .
2 - 0 7 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2015
ÿþ,
4 u m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i . . . d e . , a k t e
R L . H l L , A i ' : r ; V A N
1 4 ~
K r ~ u l ; ` H A N D t r
1 7 - 0 8 - 2 0 1 5
A 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 , 1 , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L B G B a k e r i e s ( v o o r h e e n " L e B o n G r a i n G r o u p " )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 1 2 . W e b b e k o m 1 0 1 4
3 2 9 0 D I E S T
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N P A N I F O O D - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N : M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L B G ; B a k e r i e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 D i e s t , I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , I Z , W e b b e k o m 1 0 1 4 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 j u n i 2 0 1 5 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I F O O D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , r u e S a i n t e H e n r i e t t e 1 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L B G B a k e r i e s " , w a a r v a n d e : z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 9 0 D i e s t , I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 1 2 . W e b b e k o m 1 0 1 4 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " L B G B a k e r i e s " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " P A N I F O O D " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; n o c h v o o r b e h o u d O n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p . J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 , o m 0 0 u 0 0 .
3 ° I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e f u s i e , w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r o v e r n a m e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f n a d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f i n ; d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 , d e a a n k o o p , f a b r i c a g e e n v e r k o o p , z o w e l a l s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n e n : a r t i k e l e n v a n b r o o d e n b a n k e t b a k k e r i j , c h o c o l a t e r i e , c o n f i s e r i e e n i j s r o o m b e d r i j f d e c o n d i t i o n e r i n g , d i s t r i b u t i e e n ; t r a n s p o r t v a n a l l e g o e d e r e n w a a r v a n d e v e r h a n d e l i n g i n d i t v e r b a n d a a n g e w e z e n o f n u t t i g i s ; h e t v e r s t r e k k e n : v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
2 , D e u i t b a t i n g v a n v e r b r u i k s a l o n s . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t G o S t a r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t ' h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , : d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o l m a c h t e n , d e ?
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 m o d 1 1 . 1
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...