30/04/2014
ÿþM o d W a o 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i S ~ - i i e á e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 A P R . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t o n t s l a g b e v e s t i g d v a n d e h e e r R o e l a n d B r o k k i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h e e r M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 ' S c h i l d e , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t g a e t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t Z e v e n s t e r i n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A t e b e s c h o u w e n a i s A - : b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- D e h e e r A n t h o n i u s V a n L a a c k ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- D i r k D e R o o v e r t 3 V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) ; e n
- D e h e e r M a r c V e e n ( g e w o n e b e s t u u r d e r ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r ' F r a n k D e w a e l e n / o f d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e , h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0050-039
03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0054-033
25/11/2014
ÿþM
^ i +
M ô d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l e d e n a u d i t c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s n a e e n g r o n d i g e b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n a l s l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é ;
- Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n , w o n e n d e t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ; e n
- D i r k D e R o o v e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r , w o n e n d e t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h .
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n , w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n h e t a u d i t c o m i t é .
D e b o v e n v e r m e l d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é h e b b e n b e s l o t e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é l o o p t g e l i j k m e t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , t e n z i j e e n e e r d e r e u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g o f e e n v e r l e n g i n g e r v a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l d e r h a l v e o o k h u n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t a u d i t c o m i t é v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n . D e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é o e f e n e n h u n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
Z e v e n s t e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A D i r k D e R o o v e r B V B A
v a s t v e r t , d o o r M a r c V e e n v a s t v e r t . d o o r D i r k D e R o o v e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
R
I I
* 1 9 2 1 2 5 9 2 *
I ! ! l ~ k : i ; t a a L , I W G O
3 ~ I . ~ v ~ ~ i l }
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G r i f f i e n t c l + t b a r i , v w t K o o p h a n d e l
~ ~ ~ ~ , r c
06/11/2013
ÿþN
i
1 1 1
* 1 3 1 1 0 2
N e e r g e l e g d t e r g n # f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a m e i t e L e u v e n , d e 2 5 O K T ; 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 1 2 . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l 8 2 . 7 8 4 a a n d e l e n , w a a r v a n 1 6 . 5 5 7 g e w o n e a a n d e l e n e n 6 6 . 2 2 7 p r e f e r e n t e a a n d e l e n , i n t e k o p e n . D e i n k o o p k a n e n k e l b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a n d e l i j k t e k o o p w e r d e n g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t v o o r k o o p r e c h t e n w a a r v o o r g e e n o v e m e m e r w e r d g e v o n d e n .
D e p r i j s w a a r t e g e n d e i n k o o p m a g g e s c h i e d e n z a l :
- v o o r i e d e r g e w o o n a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l E U R 1 e n m a x i m a a l E U R 3 0 z a l b e d r a g e n ; e n
- v o o r i e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l E U R 1 e n m a x i m a a l E U R 1 0 z a l b e d r a g e n .
D e z e m a c h t i g i n g b l i j f t v a n k r a c h t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n , H i j i s b e v o e g d o m a i l e z a k e n t e d o e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w a a r v a n h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k i s d a t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n i n v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e i n k o o p .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n , c l o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 19.07.2013 13324-0069-033
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 19.07.2013 13324-0071-037
25/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a K o o p h a r i a P t e L e u v e n , d e
D E . ; , , µ e i E k 4
G r i f f i e
2 0 1 3
3 0 1 5 9 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , 1 . Z W e b b e k o r n 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n h e r n i e u w d m e t : i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
Z e v e n s t e r l n v e s t r n e n t M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , e n i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ; e n
- D e h e e r R o e l a n d B r o k k i n g , m e t w o o n p l a a t s t e G a n z e n w e i 3 4 5 , 2 3 6 1 K E W a r m o n d , N e d e r l a n d .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d ' B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e = B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
F r a n k D e w a e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g t r e í d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ' s s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2013
ÿþ1 M o d W o n d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 3 1 m . , Z 0 1 Z
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 5 9 5 *
i h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , L Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
' D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l 8 2 . 7 8 4 '
a a n d e l e n i n t e k o p e n , d i e o p d i t o g e n b l i k g e h o u d e n w o r d e n d o o r O v e n t w e e H o l d i n g B . V . . D e i n k o o p k a n e n k e l b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a n d e l i j k t e k o o p w e r d e n g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t v o o r k o o p r e c h t e n w a a r v o o r g e e n o v e m e m e r w e r d g e v o n d e n .
D e p r i j s w a a r t e g e n d e i n k o o p m a g g e s c h i e d e n z a l v o o r i e d e r g e w o o n a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l 3 , 0 5 E U R e n m a x i m a a l 3 , 5 5 E U R z a l b e d r a g e n . D e p r i j s w a a r t e g e n d e i n k o o p m a g g e s c h i e d e n z a l v o o r i e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t b e d r a g d a t m i n i m a a l 1 , 0 0 E U R e n m a x i m a a l 1 , 5 0 E U R z a l b e d r a g e n .
D e z e m a c h t i g i n g b l i j f t v a n k r a c h t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n . H i j i s b e v o e g d o m a l l e z a k e n t e d o e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w a a r v a n ; h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k i s d a t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n i n v e r b a n d ? m e t d e v o o r m e l d e i n k o o p .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n : M a r i e n , d I o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , G o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d : B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ° h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g ; z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
F r a n k D e w a e l
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþ M o o 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* i a i s e s a ~ * i n
e
i , 3 , _ , r 3 h a r i c i c ,
t e L e u v e n , d e ` ~ ¬ ~ ~ r f E ~ s ` , º%' l ~ t ~ , ~ ~ ~ ~
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 4 8 4 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U I N T E N S G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 1 2 . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 )
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n ' d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n )
G e t e k e n d
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r
E v e r a r d u s M a r c V e e n
B e s t u u r d e r
D i r k D e R o o v e r B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k d e R o o v e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g o f s t i c h t i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a i e r O e i e d d t ê t g r i f f l b d r t
R g e h t b g n k v a n K o a n h w n l g ' J U L I 2 0 1 2
@ L i â 4 t Y ® f t : d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1
* 1 2 1 3 4 1 0 7 *
V b e h
a a
B e l S t a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ) n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 1 4 , I . Z . W e b b e k o m 1 0 1 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o o s t T j a d e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a l s o o k e n i g e a n d e r e f u n c t i e ; d i e h i j b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p z o u b e k l e d e n ) w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 .
D e h e e r P a t r i c k G r o e n e v e l d , m e t w o o n p l a a t s t e J J V i o t t a s t r a a t 1 7 h s , 1 0 1 7 J N A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n J e a n - M a r i e M a c h i e l s B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D i r k D e R o o v e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 8 8 4 . 1 8 0 . 5 3 6 , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i r k D e R o o v e r B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i r k D e R o o v e r , m e t w o o n p l a a t s t e N a c h t e g a a l s t r a a t 6 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h . H a a r m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n J e a n - M a r i e M a c h i e l s B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e e n ; i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , w e r d b e n o e m d a l s ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t s M a n a g e m e n t B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r ;
v e r a r d u s M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k G r o e n e v e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d m e t ; i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r A n t h o n i u s v a n L a a c k , m e t w o o n p l a a t s t e C . N . A . L o o s l a a n 7 8 , 3 0 5 4 B T R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , w e r d :
b e n o e m d _ a l s _ _ b e s t u u r d e r _ v a n _ d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p _ 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e n z a l , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , - e i r d a g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i r k D e R o o v e r B V B A Z e v e n s t e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k D e R o o v e r E v e r a r d u s M a r c V e e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l
i
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0528-036
26/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0288-032
06/02/2015
ÿþ N o d w o r d t i n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a B t S t e
N E E R G E L E G D
2 7 J A N 2 0 1 5
G r i f + ï e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t p L a l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 1 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n s G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 1 / 4 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ' m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k &