11/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I 1 1 1 1 1 ! ( I i i ! ! t i l t 1 1 1 1 1 I i i ! ! 1 1 1 1 1 ( l i i i 1 1 1 f l i l l i t I i l
* 1 1 1 2 9 3 6 9 +
O n d e r n e r n i n g s n r " e 3 J ó . L 4 . 1 0 e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L C S e r v i c e s
R e c h t s v o r m " V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B a l k e n s t r a a t 6 0 - 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
T i t e l I O p r i c h t i n g
N e e r g e l e g e . ' : e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a r s K o a p n a n d e '
t e L e u v e n , d e Q 1 A U G . 2 ü l l D E G R I F F I E R ,
& g l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . C o r b e e l s E l i s a b e t h F r a n c i n e , g e b o r e n t e B e r g o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 0
2 . P e e m a n s R u d i F r a n ç o i s A l a i n J o z e f , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 0
w e r d h e t v o l g e n d e o v e r e e n g e k o m e n o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f :
G e n o e m d e p a r t i j e n , h i e r n a v e n n o t e n g e n o e m d , r i c h t e n e e n v e n n o o t s c h a p o p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m " L C S e r v i c e s " , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n " v o r , e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 0 .
T i t e l I I S t a t u t e n
A f d e l i n g 1 : n a a m d u u r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m " L C
S e r v i c e s " g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n d o o r d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' o f d e a f k o r t i n g e r v a n " v o l " .
A r t i k e l 2 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A r t i k e l 3 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 0 .
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k o m
b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n a l d a a r o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 4 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n e n b e d r i j v e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y a a n d e r d e n e n b e d r i j v e n : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s
e n o n r e c h t s t r e e k s , o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e , l o g i s t i e k e n a l g e m e e n b e s t u u r a a n d e r d e n e n
b e d r i j v e n ,
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n l o g i s t i e k e p r o c e s s e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d e r d e n
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , l o g i s t i e k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e a a r d i n d e r u i m s t e
z i n a a n d e r d e n e n b e d r i j v e n
"
o r d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s r . . c e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e c ' a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v o o r d + p e r s V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , g e b o u w e n , g r o n d e n e n h a n d e l s f o n d s e n v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r b o u w e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s - e n h a n d e l s m e r k e n t o t s t a n d b r e n g e n v e r k r i j g e n o f o v e r d r a g e n , d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f a f z e t g e b i e d v o r m e n .
A f d e l i n g 2 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , - e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t :
- C o r b e e l s E l i s a b e t h , v e r n o e m d o p 9 0 a a n d e l e n
- P e e m a n s R u d i , v o o r n o e m d o p 1 0 a a n d e l e n
A r t i k e l 6 : o v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , i n a n d e r e h a n d e n d a n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A f d e l i n g 3 : v e n n o t e n e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 7 : A a n t a l v e n n o t e n
H e t a a n t a l v e n n o t e n m a g n i e t m i n d e r d a n t w e e b e d r a g e n .
V e n n o o t z i j n :
- d e o n d e r t e k e n a a r s v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
- d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e a l g e m e n e w e r d e n a a n v a a r d a l s v e n n o o t .
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t e n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
A r t i k e l 8 : A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n o n d e r f i r m a z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k a l
h e e f t é é n e n k e l e v e n n o o t g e t e k e n d , m i t s d i t m e t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e n a a m g e s c h i e d i s .
D e v e n n o t e n z i j n o o k o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k . D i t b e t e k e n t d a t z e j e g e n s d e r d e n n i e t a l l e e n t e n b e l o p e n v a n h u n i n b r e n g g e h o u d e n z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e l f s t e n b e l o p e n v a n a l h u n g o e d e r e n .
A f d e l i n g 4 : z a a k v o e r i n g e n t o e z i c h t
A r t i k e l 9 : b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 0 : s a l a r i s
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e o f
v a r i a b e l e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i e r o v e r b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 1 : b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 2 : v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e e n e e n r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 3 : i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n z i j n b e v o e g d t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A r t i k e l 1 4 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z u l l e n d e n o d i g e t i j d e n z o r g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e s t e d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , z u l l e n z i j z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e a n d e r e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s o n d e m e m i n g v a n d e z e l f d e o f e e n a n d e r e a a r d , t e n z i j i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g m e t a l d e v e n n o t e n e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g .
A f d e l i n g 5 : t o e z i c h t
A r t i k e l 1 5 : t o e z i c h t e n b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j o f z i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h i l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e v e n n o o t k a n z i c h i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n c o n t r o l e r e c h t l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d o o r h e m a a n g e s t e l d e d e s k u n d i g e w i e n s h o n o r a r i a e n o n k o s t e n t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A f d e l i n g 6 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 6 : d a g , u u r , p l a a t s e n w i j z e v a n o p r o e p i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p z a t e r d a g 1 6 m a a r t 2 0 1 3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A i s d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l l e e n o f i n c o l l e g e , o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r v e n n o t e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f e n i g a n d e r p u n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j e e n i e d e r a k k o o r d i s o m d e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e p l a a t s t e h o u d e n i n B e l g i ë .
D e v e n n o t e n w o r d e n i n d i v i d u e e l v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f e n / o f g e w o n e b r i e f , b i j o v e r h a n d i g i n g o f o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e . I n d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t d e v o l l e d i g e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d . D e o p r o e p i n g i s n i e t n o d i g , i n d i e n a l l e v e n n o t e n e r m e e a k k o o r d g a a n e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o f , b i j a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d z i j n d e a a n w e z i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n i n d e d a g o r d e , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t m e t d e z e b e r a a d s l a g i n g e e n s z i j n .
A r t i k e l 1 7 : b e s l u i t v o r m i n g e n n o t u l e n
l e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p s t e m , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
e n b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n / o f e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e n n o t e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t : g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i e d e r e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e p a r t i j e r i n z a g e v a n k a n n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t n o t u l e n d i e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 : b e v o e g d h e d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e d o o r d e w e t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n e n
o n d e r m e e r :
- h e t w i j z i g e n v a n s t a t u t e n
- d e b e n o e m i n g e n a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- h e t a a n v a a r d e n e n u i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n
- h e t b e s l i s s e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e t b e n o e m e n v a n v e r e f f e n a a r s b i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g
A f d e l i n g 7 : j a a r r e k e n i n g e n v e r d e l i n g v a n w i n s t
A r t i k e l 1 9 : b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 / 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 0 : j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e r e k e n i n g e n g e s l o t e n e n t e r g o e d k e u r i n g
v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 1 : b e s t e m m i n g w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e v o o r t v l o e i t u i t d e d o o r d e z a a k v o e r i n g o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g , w o r d t 5 %
a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 0 % b e d r a a g t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n a a n g e l e g d i n d i e n o m h e t e v e n w e l k e r e d e n d i t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d e 1 0 % d a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o v a n d e w i n s t m o e t k r i j g e n .
A f d e l i n g 8 : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 2 : o n t b i n d i n g
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n k u n n e n a a n g e v r a a g d w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n . I n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o v e r t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n 8 m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
A r t i k e l 2 3 : o v e r l i j d e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v e n n o o t , d o c h b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t
z i j n e r f g e n a a m o f o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e , w e d u w n a a r e n / o f e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
A r t i k e l 2 4 : w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n d e v e r v a n g i n g v o o r g e b e u r l i j k e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e d e e x - v e n n o o t w a r e n t o e v e r t r o u w d .
A r t i k e l 2 5 : v e r e f f e n a a r
1 - -
( V o o r b e h o u d e r a a r t h e t B a l g i s c h S t z r a t s b i e d B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r g a d e r i n g e e n v e r e f f e n a a r a a n s t e l l e n . B i j o n t s t e n t e n i s w o r d t d e z a a k v o e r d e r d e v e r e f f e n a a r . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k .
A f d e l i n g 9 : a l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 6 : b u i t e n l a n d
D e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 2 7 : v e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k
V o o r a l h e t g e e n n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k .
A f d e l i n g 1 0 : s l o t b e p a l i n g e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N a d e o p r i c h t i n g w o r d t d i r e c t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r b i j e n k e l e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d :
E e r s t e b e s l i s s i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
b e k r a c h t i g d . .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r d e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f d e z e d a t u m .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n L e u v e n , g e v e n d e o p r i c h t e r s E l i s a b e t h C o r b e e l s , v o o r n o e m d , d e t o e l a t i n g , i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e o n d e r s c h r i j v e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k .
D e k r a c h t e n s d i t m a n d a a t g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e e r u i t v o o r v l o e i e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n b i j d e o o r s p r o n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r e v e n t e z i j n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t b i j g e v o l g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z a t e r d a g 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
E l i s a b e t h C o r b e e l s , g e b o r e n t e B e r g o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 0 , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . Z i j z a l e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t u i t o e f e n e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e e r t e n W a l t e r , P e p e r s t r a a t 6 1 t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , o m d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , o n d e r a n d e r e n e e r l e g g i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n , p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n a a n d i v e r s e o v e r h e i d s d i e n s t e n ( B T W , b e l a s t i n g e n , p r o v i n c i e , s t a d e n z . . . ) . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e e r t e n W a l t e r , P e p e r s t r a a t 6 1 t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e B e l g i s c h e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n F i n a n c i ë n e n d e V l a a m s e B e l a s t i n g d i e n s t e n .
H i e r n a w o r d t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
O p g e m a a k t t e E r p s - K w e r p s o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 i n 6 e x e m p l a r e n ,
E l i s a b e t h C o r b e e l s
Z a a k v o e r d e r
O P d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e n s a r c o m e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e u l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e