LCW PROJECT 3

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LCW PROJECT 3
Dénomination : LCW PROJECT 3
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.107.378

Publication

15/05/2014
ÿþMxt Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie  f

Onclernemingsnr : 0896.107.378

Benaming

(voluit) : LCW Project 3

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Schelcieweg 1, 2850 Boom

(volledig adres)

" Onderwerp akte Commissaris Mandaat Benoeming

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16 augustus 2013)

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070), aan als vaste vertegenwoordiger.

TOL Albert Cornelis

Zaakvoerder

II

V beh aa Bel Stai

*14099673*

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2014
ÿþ mac111.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vap dP frte

Rechtbank van koophandel

MEV 111111

02 Pli 2014

afcieting Antwerpan

Griffie

Ondernerningsnr :0896.107.378

Benaming (voluit) LCW Project 3 (verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Scheldeweg 1

2860 BOOM

Onderwerp akte :BEVESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LCW Project 3", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg 1,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 ° Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 2850 Boom, Scheldeweg 1, krachtens een beslissing van de zaakvoerders, gepubliceerd zoals voormeld. Wijziging van artikel 2 van de statuten,,: zoals hemomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten,

2° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op 28 juni om 14 uur 45 minuten. Vermits deze dag dit jaar een zaterdag is, heeft de eerstvolgende jaarvergadering plaats op 30 juni 2014 om 14 uur 45 minuten.

Wijziging van de eerste zin van artikel 11 van de statuten, zoals hemomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

30 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, zonder evenwel afbreuk te doen aan de essentiële bepalingen zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij,, draagt de benaming "LCW Project

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het ontwikkelen en realiseren van projecten in de zin van commercieel en logistiek vastgoed, in het, bijzonder van gebouwen ten behoeve van eigenaars/gebrulkers en beleggers, alsmede het verwerven, " ontwikkelen, realiseren en vervreemden van onroerende zaken, alsook het deelnemen in bij het voorgaande betrokken ondernemingen, het nemen en verstrekken, van leningen en kredieten ter financiering van zodanige zaken,

het verstrekken van zekerheden en garanties voor de verplichtingen van de vennootschap en van derden en het optreden als adviseur en projectontwikkelaar, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, het exploiteren van vastgoed voor derden daarvan uitgezonderd, behoudens voorzover dat geschiedt met het oog op de verwezenlijking van het doel als hiervoor omschreven, de uitvoering van resta uratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten, slopingsweriçen, bouwen en verbouwen in de meest mime zin van het woord,

het beleggen, het intekenen op, vast opnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,' winstbewijzen, deelbewijzen, obligaties, certificaten schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,,: uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handels vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (semOpubliekrechtelijk , statuut,

- het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan ' het doel van aard Is haar maatschappelijk doel fe bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in nature,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

--filïf ré; ----------------------------------------- financiële tussenkomst --- ------------en het beheren van deze ----------------------alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap,

- de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen allerhande,

- de projectontwikkeling en de algemene bouwonderneming in de meest ruime zin van het woord, het stellen van de nodige en nuttige daden en stellen van rechtshandelingen teneinde al het nodige te doen voor het onder de kap brengen van gebouwen, zo onderrneer; zonder dat deze opsomming limitatief is, het aanvragen van

" vergunningen allerhande, het voeren van onderhandelingen met publiekrechtelijke en andere instanties, het contacteren en contracteren van architecten en (onder)aannemers, de coördinatie van aan andere (ouder)aannemers toevertrouwde werken,

- het voeren van toezicht en algemeen management op voormelde projecten,

Het maatschappelijk doel dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd, en deze opsomming is louter enunciatief, niet limitatief.

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als , bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut ' van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wat en/of uitvoeringsbesluiten die, deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen. De vennootschap mag zich evenmin inlaten met het beheer van vastgoed in naam en voor rekening van derden.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, In het algemeen aile commerciële, industriële,; financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag haar maatschappelijk doel op elke plaats verwezenlijken, op elke wijze en volgens de modaliteiten die haar het beste schikken.

De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij zal door middel van inbreng, overname, fusie, versmelting, splitsing, opslorping, deelneming, inschrijving of op gelijk welke wijze ook mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of nog op te richten, die een gelijkaardig of aanverwant, bijhorend deel nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen.

Zij mag ook alle leningen toestaan en zich borg stellen ten gunste van haar eigen bestuurders en aandeelhouders, in de limieten door de wet voorzien.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénentwintigduizenci zeshonderd euro (21,600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar op 28 juni om 14 uur 45 minuten wordt er een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vormachtdrager, al dan niet vennoot De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide: plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat vj vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", 'Verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de' vergadering op de zetel toekomen.

Voor-

bêtrouilen aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

M

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de '

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht

opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan regelt in haar midden de uitoefening van de bevoegdheid.

AUDITCOMITE.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité in de zin van

artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen oprichten.

Het bestuursorgaan omschrijft de samenstelling en de taken van het auditcomité, zoals onder meer het

permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de Commisses en het toezicht op zijn onafhankelijkheid.

Het auditcomité kan afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het

Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan kan eveneens optreden als auditcomité overeenkomstig

het Wetboek van vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEla

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerden

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht:

aangestelde vertegenwoordiger,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming '

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Oit uittreksel werd afgeleverd vâôr registratie bij toepassing van artikel 173,10 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. belloilden aan het Belgisch Staatsblad

03/01/2014
ÿþr-

Mad Wafd 11.1

I= i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudt aan he Belgisc Staatsbt ILI IIII 11111 II II

*14002519*

i i



l..à(j'es`~~-~-'

D 20/3.

rt te

Ondernemingsnr : 0896.107.378

Benaming

(voluit) : LCW Project 3

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Hill  Building A, 3e verdieping,Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 12 december 2013 De zaakvoerders :

- BESLUITEN de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Scheldeweg 1, 2850 Boom, met ingang van 1 januari 2014;

- BESLUITEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0359-022
02/04/2012
ÿþf

~ . e-z''



Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

kIIIL

~~il~~~~

*12466561*

1

Ondernemingsnr : 0896.107.378 Benaming

(voluit) : LCW Project 3 (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetelverplaatsing - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten genomen op 28 februari 2012 dat de vennoten

- AKTE, HEBBEN GENOMEN van het eervol ontslag van de heren Rohn Thomas Grazer en Peter Frans Mark Schuijlenburg als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf 29 februari 2012.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2011 wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN om de heer Albert Cornelis Tol, wonende te 30 Logger, 1132 GG Volendam, Nederland en de heer Gerrit Jan Meerkerk, wonende te Rue de Reckenthal 67A, L2410 Strassen, Groothertogdom Luxemburg, als zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 29 februari 2012.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- HEBBEN BESLOTEN dat de zaakvoerders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

- HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Er blijkt uit de besluiten van de zaakvoerders genomen op 29 februari 2012 dat de zaakvoerders :

Neergelegd ter griffie van de itechtbret van Koophandel to Mette«, e

2 1 MAART 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

HEBBEN BESLOTEN om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Park Hill  Building A, 3e verdieping, Jan Emiel Mommaertslaan 18, 1831 Diegem, met ingang vanaf 2 maart 2012.

- HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Va

behouden

aan het Belgisch Staatsblad Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0896.107.378

Benaming

(voluit) : LCW Project 3

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht voor formaliteiten

L~.4rgElt'gd ter griffie von tig

uMaal{ van i(tlla,gFzr. ~eli b .":1tr1@rpe1D

; 2 11t1.1 c 11 na Griffier,

Griffie

r;=

1

*1111344]*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2011 dat de algemene vergadering :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Jeroen Smit als zaakvoerder, dit ontslag gaat in vanaf 6 juni 2011.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

- HEEFT BESLOTEN de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg, wonende te Am Stiergraben 8, 63128 Dietzenbach, Duitsland, te benoemen als zaakvoerder, deze benoeming gaat in vanaf 27 juni 2011.

- HEEFT BESLOTEN dat de heer Peter Frans Mark Schuijlenburg zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

- HEEFT BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11278-0594-021
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.07.2010 10288-0346-020
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 14.07.2009 09421-0012-018

Coordonnées
LCW PROJECT 3

Adresse
JAN EMIEL MOMMAERTSLAAN 18, PARK HILL - BUILDING A, 3E VERDI 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande