29/09/2014
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
[ I I 1 : 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 8 S E P , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e u v . 9 . 4 - 3 . . . . " "
1 - 1 . 1 1 - f f s o
I l i l i r [ 1 0 M 1 . 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 9 6 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E C O M P T O I R I D E L A P R O V E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e D i j k s t r a a t 1 0 5 t e 3 2 9 0 ' l e s t ( S c h a f f e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r w a a r i n b e s l i s t w e r d o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2
E r w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 2 . 2 2 2 , 2 2 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e l k e h e t m o g e l i j k m a a k t o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w a r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g . D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t o m h e t d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n s p e c i ë n w e r d b e s l o t e n h e t t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g u n s t e v a n d e v e n n o t e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t d e r h a l v e p l a a t s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r e n o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A L E C O M P T O I R D E L A P R O V E N C E m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t ( S c h a f f e n ) , N i e u w e D i j k s t r a a t 1 0 5 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
I 3 i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n a n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d t i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g e e n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 5 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 . 1 7 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A J J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J i r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) n a a r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 7 0 , 0 0 ) p e r e a n d e e l .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
- D e h e e r V E R L I E S P e t e r , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g c o u r a n t o p z i j n n a a m l n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A P R O V E N C E " , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g c o u r a n t e n t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2 .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l s t i j g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) n a a r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 7 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- d e h e e r V E R L I E S P e t e r , v o o r n o e m d , n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A P R O V E N C E " , v o o r n o e m d , t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l v i j f :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n o p n a a m z i j n . D e t i t e l v a n e l k e v e n n o o t z a l a l l e e n b l i j k e n u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d t e n d a t d e a a n w i j z i n g v e r m e l d t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t , e v e n a l s d e d e e l n e m i n g s b e w i j z e n o p n a a m v a n d e v e n n o t e n , u i t t r e k s e l s u i t g e n o e m d r e g i s t e r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g