22/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M N I ' N W N W N M I I ' ~ I ~ I I ~ N V N V W
x i i v a a 3 e
g i Z e n
- á
~ ~ , r ` a E L ~
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 6 5 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e a d i n g E d g e
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : N e e r p o o r t e n 4 6 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m
O n d e r w e r p a k t e : u i t b r e i d i n g d o e l - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - o m z e t t i n g i n B V B A - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L E A D I N G E D G E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , N e e r p o o r t e n 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 3 6 5 . 2 1 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t a l s v o l g t .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
- d e e e r s t e a l i n e a w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a e n e n e r g i e e f f i c i ë n t i e . "
- N a d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" H e t v e r l e n e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g .
H e t v e r l e n e n v a n o p l e i d i n g e n a a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , a f t e n e m e n v a n d e r e k e n i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 7 . 4 1 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 8 1 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f ( 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 2 6 , 8 9 ) e u r o p e r a a n d e e l .
O p d e z e v i j f ( 5 ) a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r D E N U W E L A E R E S t e f a a n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , N e e r p o o r t e n 4 6 , v e n n o o t .
A l d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n m e e r d a n é é n / v i j f d e , h e t z i j t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 4 , 0 0 ) .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e o v e r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 8 4 , 0 0 ) .
M e v r o u w P A U L I S I l s e , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , T a n g e d a l l a a n 3 5 , t e v e n s v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n u w e l a e r e S t e f a a n v o o r n o e m d , i n g e v o l g e v o l m a c h t , v e r k l a a r d e v o o r z o v e e l a l s v a n t o e p a s s i n g u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h a a r d e e l v a n h e t k a p i t a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n .
B o v e n d i e n h e e f t z i j u i t d r u k k e l i j k h a a r i n s t e m m i n g g e g e v e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e H e e r D e n u w e l a e r e S t e f a a n v o o r n o e m d .
V I J F D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d e n m i j , N o t a r i s v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 8 1 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T - V E R S L A G E N
L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t t o e l i c h t i n g v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ; e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e R o e s e l a r e .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V O F L E A D I N G E D G E w e r d e n o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 3 0 . 5 3 4 , 7 9 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s - s i v a i s 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R = 1 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A e n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R = 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R k l e i n e r d a n h e t v o l g e - s t o r t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R , d o o r e e n i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n e e n t w e e d e m a a l m e t 7 . 4 1 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 8 1 0 , 0 0 E U R , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t - b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e V O F L E A D I N G E D G E i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 5 m e i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t i n P O U S E E L E e n F r a n k y C A R O N "
Z E V E N D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e :
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n u t o e b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
- d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t b e h o u d v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a g e n d e a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 8 1 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n b l i j f t . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e h o u d t z i j n a a n d e l e n d i e t h a n s a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n g e w o r d e n . E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t v a n u i t f i s c a a l o o g p u n t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d d e v o o r t z e t t i n g i s o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
- d a t d e o m z e t t i n g h a a r u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e o m v o r m i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
° d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
° a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
° a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
° a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e - g e v o e g d e W a a r d e .
- d a t d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r d a t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t , e i g e n d o m w o r d t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n w i e z i j d e v o o r t z e t t i n g i s .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « L E A D I N G E D G E » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , N e e r p o o r t e n 4 6 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a i l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a e n e n e r g i e e f f i c i ë n t i e .
H e t v e r l e n e n , i n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g .
H e t v e r l e n e n v a n o p l e i d i n g e n a a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e .
H e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r i n d e h a n d e l e n b i j h e t v e r v o e r .
I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , h a l f f a b r i k a t e n e n g r o n d s t o f f e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g - e n t r a i n i n g s a c t i v i t e i t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n c h a r t e r s .
H e t a a n b i e d e n v a n d e d i e n s t e n v a n l i j n p i l o o t o f c a b i n e p e r s o n e e l .
C o m m i s s i e o p v e r h u u r e n v e r k o o p .
H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 8 1 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e H e e r D E N U W E L A E R E S t e f a a n , w o n e n d e
t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , N e e r p o o r t e n 4 6 , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e - s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
E v e n w e l , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s v o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r - e i s t :
( a ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d i e d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n ;
( b ) a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l b e t r e f f e n d e h e t h u r e n a l s v e r h u r e n , e n h a n d e l s f o n d s e n ;
( c ) a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s e c h t e r o n b e p e r k t b e v o e g d o m o o k v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n a l l e e n t e v e r r i c h t e n , z o n d e r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N E G E N D E B E S L U I T
D e H e e r S t e f a a n D e n u w e l a e r e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , N e e r p o o r t e n 4 6 e n M e v r o u w I l s e P a u l i s , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , T a n g e d a l l a a n 3 5 , h e b b e n h u n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , w a t d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r : d e H e e r S t e f a a n D e n u w e l a e r e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n d i e z i n a a n g e p a s t z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t o t h e t m e r k e n v a n d e a a n d e l e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K e s t e l o o t A c c o u n t a n c y m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e i n K e s t e l o o t , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g