09/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e 4 e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n i C o o p l i a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 F E B . 2 0 1 1 D E i G t ~ l F . r ~ f t ,
r
E I I
S I
* 1 1 0 3 7 4 6 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 1 4 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) , L e e n G i n k e l s t h u i s v e r p l e g i n g
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 1 9 5 - 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e
V o o r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m v o r m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n ,
b l i j k t d a t :
V o o r M i j , M e e s t e r R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t , n o t a r i s t e H a s s e l t , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a L e e n G i n k e l s T h u i s v e r p l e g i n g a f g e k o r t L G T V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , H e u v e l s t r a a t 1 9 5 ;
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 1 1 . 4 1 4 . 7 9 7 R P R L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n m e i d a a r n a o n d e r r e f e r t e 0 9 0 6 4 9 1 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g , o n d e r h e t
v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w L e e n G i n k e l s , n i e t s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r , h i e r n a g e n o e m d .
E r w o r d t g e e n b u r e a u g e v o r m d .
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e
v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w G I N K E L S L e e n G a s t o n , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , H e u v e l s t r a a t 1 9 5 , e i g e n a r e s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
2 . D e H e e r C L A E S S t e v e n L a m b e r t , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n ,
O p c o s e n s t r a a t 4 5 , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 , 0 0 C ) e u r o o p t i e n d u i z e n d t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 , 0 0 e ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 . 9 7 0 , 0 0 C ) e u r o o p n a a m v a n M e v r o u w G i n k e l s L e e n , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L '
2 . M e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 . D e t e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r d e s t a a t w a a r o p d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
7 . O m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
I I . H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t z i j d e
g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j d e d o c u m e n t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n
7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n
o n t v a n g e n , n a m e l i j k e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e a l s o o k e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I I . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t , a l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g w o r d t b e s l o t e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n o p g e m a a k t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d a a n g e s t e l d , o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n i n b i j z o n d e r h e i d t e v e r m e l d e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
I V . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d .
d e a a n w e z i g e n m o e t e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r z u l k e e f f e c t e n z i j n ;
- h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r k r i j g t .
V . I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d .
D e e n i g e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w G i n k e l s L e e n , v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E R A A D S L A G I N G E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 , 0 0 C ) e u r o o p t i e n d u i z e n d t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 , 0 0 e ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 . 9 7 0 , 0 0 C ) e u r o o p n a a m v a n M e v r o u w G i n k e l s L e e n , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
M e v r o u w L e e n G i n k e l s v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 . 9 7 0 , 0 0 ¬ ) b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n
v a n t i e n d u i z e n d t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 0 , 0 0 C ) e u r o o p
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 C ) e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n t i e n ( 1 0 , 0 0 C ) e u r o p e r a a n d e e l , e n z i j z u l l e n v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G .
O n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t d e H e e r C l a e s S t e v e n t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , o m z i j n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e v r o u w G i n k e l s L e e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p
a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 5 2 0 , 0 0 E ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n
d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l s t o r t i s t e n
b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 8 4 0 , 0 0 C ) e u r o
D o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 4 - 0 3 1 3 3 2 2 2 1 g e o p e n d b i j d e N . V . K B C B a n k t e 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K B C B a n k M e e n s e l - K i e z e g e m , W e r s b e e k s t r a a t 2 t e 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m , o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 8 4 0 , 0 0 C ) e u r o z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o
z e v e n t i e n f e b u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s
o v e r h a n d i g d w e r d o m i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n M i j N o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V M B , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i s a a n h e t v e r s l a g g e h e c h t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , l u i d t a l s v o l g t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 v a n ¬ 6 . 9 4 2 , 7 3 i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n b i j g e v o l g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n i n k a p i t a a l , d i e g e p l a n d z i j n o p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
O p g e m a a k t t e N e e r p e l t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a L e e n G i n k e l s T h u i s v e r p l e g i n g o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
D e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n i n h e t h o g e r v e r m e l d d e s k u n d i g v e r s l a g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d i e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n .
V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g L e e n G i n k e l s T h u i s v e r p l e g i n g , a f g e k o r t L G T V .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ,
H e u v e l s t r a a t 1 9 5 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) v e r p l e g i n g o p c o n s u l t a t i e e n a a n h u i s v a n a l l e m e n s e n d i e p e r m a n e n t e o f t i j d e l i j k e v e r z o r g i n g n o d i g h e b b e n , i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t o p v o o r s c h r i f t v a n d a a r t o e b e v o e g d e p e r s o n e n .
2 ) D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , h e t b e h e e r , d e b e w a r i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l e g g e n o f h e r b e l e g g e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e r o e r e n d e b e l e g g i n g s i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k , v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e z e d o e l s t e l l i n g e n u i t v o e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t
o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j
e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h i n a l l e s t e g e d r a g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n h u i d i g e a k t e e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
2 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g d e r k o s t e n , u i t g a v e n e n v e r g o e d i n g e n d i e o n d e r w e l k e v o r m o o k , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n i n g e v o l g e d e z e a k t e , b i j b e n a d e r i n g d e s o m v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) E u r o b e d r a a g t .
3 . D e z e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
a ) a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
b ) a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n
c ) a r t i k e l 1 2 2 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f u u r d e r t i g
V o o r -
b e h o u d i ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v n r v n t n
; V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e ; ! b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , ! ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t
^ w -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e