16/09/2014
ÿþl i t I l t I 1 1 1 1 1 t I l [ [ l i t 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 [ 1 1 1 1 t i l t t i l t
* 1 4 1 7 0 1 9 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
E E R G E L D
0 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e J
t e L u ' ' .
r n e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 7 . 9 9 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e g a t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e g a t o " , m e t z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t
1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 9 9 3 . 4 1 1 , R P R L e u v e n , g e h o u d e n o p
a c h t t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( . . . )
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g ; O n t s l a g v a n d e H e e r B a r t h o l o m e u s P a u l J o s e p h A l p h o n s e R o o s e n e n d e M e e r D i r k
L e o p o l d W i l l e m R o o s e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e H e e r R O O S E N B a r t h o l o m e u s P a u l J o s e p h A l p h o n s e , w o n e n d e t e
2 8 0 0 M e c h e l e n , O s c a r V a n K e s b e e c k s t r a a t 4 1 b u s 6 0 2 , e n v a n d e H e e r R O O S E N D i r k L e o p o l d W i l l e m ,
w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k e v e l d 2 7 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t a a n v a a r d e n h e n
w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e z e d é c h a r g e z a l b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n d e H e e r E d d y E l i s a F r e r i k H a v e r e n d e H e e r G u y J o s e p h i n e F r a n s
H a v e r t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e H e e r H A V E R E d d y E l i s a F r e r i k e n d e H e e r H A V E R G u y J o s e p h i n e F r a n s , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n
m e t i n g a n g v a n h e d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z e l f d e H e r e n E d d y E l i s a F r e r i k H a v e r e n d e H e e r G u y J o s e p h i n e F r a n s H a v e r v e r k l a r e n e l k d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n . ( . . . )
R a a d v a n b e s t u u r
D a d e l i j k n a d e h e f f i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e g a t o " s a m e n g e k o m e n .
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r G u y J o s e p h i n e F r a n s H a v e r , v o o r n o e m d ;
- d e b v b a S Y R O c e a n i c - W a t e r T r e a t r n e n t , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d e H e e r G u y J o s e p h i n e F r a n s H a v e r , v o o r n o e m d , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- D e H e e r E d d y E l i s a F r e r i k H a v e r , v o o r n o e m d , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 31.01.2014 14025-0174-011
15/01/2014
ÿþ( u T M o d e s o m 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I i I I I I I I I I I I V I I I I I I V
" 1 9 0 1 5 2 9 5 *
i u N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o t m d e 2 ~ ~
t o L e u v Q n , d e U b
4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 9 9 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . L E G A T O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B O E S , t e H e v e r l e e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L E G A T O ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n - 0 4 4 7 . 9 9 3 . 4 1 1 e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e z i c h t e c o n f o r m e r e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m . H i e r t o e w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v a s t s t e l l i n g d a t d e h e r e n ( 1 ) R O O S E N D i r k , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k e v e l d 2 7 e n ( 2 ) d e h e e r R O O S E N B a r t h o l o m e u s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O s c a r V a n K e s b e e c k s t r a a t 4 1 b u s 6 0 2 s e d e r t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 5 n i e t o f f i c i e e l a i s b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m d g e w e e s t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s v a s t g e s t e l d d a t z i j n i e t t e m i n t o t o p h e d e n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r f e i t e l i j k h e b b e n w a a r g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a n o o k d e d o o r h e n v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e h e e r R O O S E N D i r k ,
2 . d e h e e r R O O S E N B a r t h o l o m e u s ,
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e g i n t n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V . C . S . A c c o u n t a n t s B V B A , t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a i l e m a c h t e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b t r h e t - B e l g r s e h b t a a t s b i a c t ÿÿ- 1 5 f 0 1 / 2 0 1 - 4 _ A i a n e x e s - i d u M u n t t e u r è i e i g e
V o o r = °
b e h o u i d e n
' j ' a n N e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s T h o m a s B O E S ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T h o m a s B O E S
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e n r . 7 3 . 5 5 0 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 18.12.2014 14697-0322-011
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 26.02.2013 13050-0313-011
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 15.02.2012 12034-0370-011
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 15.02.2011 11036-0240-010
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 19.01.2010 10020-0057-010
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 07.01.2009 09006-0075-010
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.11.2007, NGL 10.12.2007 07827-0337-010
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 24.11.2006, NGL 26.01.2007 07028-1913-013
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 25.11.2005, NGL 29.11.2005 05875-5350-009
26/05/2005 : LET000455
10/12/2004 : LET000455
10/12/2004 : LET000455
09/01/2003 : LET000455
18/02/2000 : LET000455
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 23.12.2015 15703-0248-012
01/01/1997 : LET455
28/08/1992 : LEA8171