06/01/2014
ÿþ M o d W o m 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i u 1 4 6 9 9 8 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 4 2 . 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E O N A S T E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A N e e r g e l e g d t e ' ; r i i ï e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t o L e u v e n , d e 2 l e e n 2 0 1 3
D E G R I F f k ,
G r i f f i e
Z e t e l : 3 0 1 2 L e u v e n - W i l s e l e , K e s s e l - L o s e s t e e n w e g 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A 1 D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 1 8 D E C . 2 0 1 3 B o e k 5 1 4 4 b l a d 6 5 v a k 1 4 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) D e E . a . I n s p e c t e u r D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) J . V A N H E E R " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E O N A S T E R , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n W i l s e l e , K e s s e l - L o s e s t e e n w e g 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 0 4 2 . 3 8 8 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r C O E N E N S t e v e n , v o o r n o e m d , o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a f s c h r i f t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 0 . 8 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D E R T I G ( 4 . 2 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e r d e b e s l u i t
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r C O E N E N S t e v e n , v o o r n o e m d , d e V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D E R T I G ( 4 . 2 3 0 ) n i e u w e v o l l e d i g e g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a n b a s F o r t i s N V k a n t o o r L e u v e n - C e n t r u m , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a t t e s t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 0 0 1 7 1 4 5 8 3 0 1 3 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r C O E N E N S t e v e n , v o o r n o e m d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t v o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n ,
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 2 . 3 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 0 . 8 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 0 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V i j f d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é
. t n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 6 , K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 8 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 0 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C S - A C C O U N T A N T S , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 4 1 7 . 9 1 6 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A I d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; - a f s c h r i f t b e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- a t t e s t B N P P a n b a s F o r t i s N V k a n t o o r L e u v e n - C e n t r u m d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g