29/09/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E O V 1 L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N O M I N A T I O N S D E M I S S I O N S C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S O U D E M A T E R I A L I S E E S - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S P O U V O I R S C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , ! , a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . « L E O V I L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5 , a d é c i d é :
1 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r V A N S T A L L E N R o b r e c h t P a u l G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , . d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 ; e t
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I V A N C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , D r è v e ! i ; S a i n t e - A n n e 6 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 0 3 2 . 7 3 2 , a v e c ; c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N S T A L L E N M i c h e l J e a n G h i s l a i n , n é à O u d e r g e m l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , R o o s t b a a n 7 .
i ; L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i p r e n d r a c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s ; a n n u e l s d e l a s o c i é t é r e l a t i f s è . l ' e x e r c i c e s o c i a l d e d e u x m i l d i x - n e u f .
; 2 , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r B O G H O S S I A N J e a n e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e G E M I L I , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ,
3 . s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e a t n ( ) ' a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
e n c o n s t a t a n t q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s t i p u l e n t q u e l e s a c t i o n s s o n t a u p o r t e u r e t q u ' e n r é a l i t é l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t q u ' i l e x i s t e u n r e g i s t r e d e s p a r t s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d u 8 f é v r i e r 2 0 0 6 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s . r e n d r e c o n f o r m e s a v e c l a n a t u r e r é e l l e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u r o n t l a m ê m e v a l e u r e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
5 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , D r è v e S a i n t e - A n n e 6 8 B a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 0 i : s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , D r è v e S a i n t e - A i m e 6 8 B »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 0 . .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 0 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« . . . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i s e r a
p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e . . . . »
7 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e , è : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c c o u n t a n t s k a n t o o r G . R e n s " , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 1 4 2 . 2 2 7 a y a n t s o n s i è g e à 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t . ; s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s : '
e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s , i s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S , e t a u t r e s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 7 6 7 5 *
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 5 0 1 6 4
M o d 1 1 . 1
p o s e I R e ç u l e
e 4 2 - 2 0 i i i
a u g r e f f e d u t e i l e m i a l d e c o m m e r c e , f r e n c e p h o n e d e B r u x e l l e s
D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e :
M o d 1 1 . 1
. .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I V A N C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , D r è v e ;
S a i n t e - A n n e 6 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N S T A L L E N M i c h e l , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p r é n o m m é , a é t é n o m m é e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u L
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F r . d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é .
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e