19/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~ ~
I n
1 1 1 0 2 5 " l i i
0 ? M t ! 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o ó r i i e
~ a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 0 0 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z , 1 R e s e a r c h p a r k 1 1 0 t e 1 7 3 1 Z e t l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 r e g . 5 b o e k 1 3 0 b l a d 4 9 v a k . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e t l i k , Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 1 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 0 2 / 0 0 0 1 4 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 8 1 9 8 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 , 1 0 0 . 6 1 8 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t t i j d i g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , d o c h d a t d e b e s t u u r d e r s d e f a c t o h u n t a k e n h e b b e n w a a r g e n o m e n . D a t d i t o o k w e r d b e v e s t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o c h n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n :
ª% d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R e v a m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i e s t e r P o p p e s t r a a t 3 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 3 9 . 5 0 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e p o e l W i l f r i e d , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i e s t e r P o p p e s t r a a t 3 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 3 . 0 4 3 4 7 - 1 4 ) ;
o d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A r r o w C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D o r p s s t r a a t 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 4 1 1 . 6 5 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n n i e u w e n h u y z e J o h a n , v o o r n o e m d ;
o d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E . P . I . C . A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e c h e l s e b a a n 7 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 0 2 . 6 1 4 , a l h i e r ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n U y t v e n W i m , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , H o n s d o n k s t r a a t 3 4 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 9 . 2 3 0 8 7 - 9 0 ) .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
A a n s l u i t e n d k o m e n d e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n R a a d v a n B e s t u u r o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R e v a m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i e s t e r P o p p e s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e p o e l W i l f r i e d , v o o r n o e m d t e h e r b e n o e m e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
2 . I N K O O P E I G E N A A N D E L E N V E R N I E T I G I N G A A N D E L E N
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e r n o g z e s t i e n ( 1 6 ) i n g e k o c h t e k a p i t a a l s a a n d e l e n z i j n , d e w e l k e o p h e d e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n .
D e v e r n i e t i g i n g v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n z a l w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E V A M " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e p o e l W i l f r i e d , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t f o r m u l e e r t d e v o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ( 4 8 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
D i t v o o r s t e l w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d .
3 . V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O V E R E E N K O M S T I G
A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
a . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R o e l s , C r i e l & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r i s o p g e m a a k t e n d i e i s a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
- d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n .
b . B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R o e l s , C r i e l & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e ! , l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B E S L U I T
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g .
E r w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 1 0 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 2 8 9 . 9 5 0 , 4 4 E U R e n e e n r e s u l t a a t v a n d e p e r i o d e 0 1 a p r i l 2 0 1 3 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n - 3 1 1 . 9 6 7 , 6 2 E U R .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n e n i g e n a v o r d e r i n g v a n w e g e d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s m o c h t d a a r t o e a a n l e i d i n g o n t s t a a n k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s e c h t e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 2 8 9 . 9 5 0 , 4 4 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 . 0 5 5 . 4 4 7 , 3 5 E U R b l i j k e n s d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w e e r g a v e g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . K a l k e n , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
R o e l s , O r i e l & C ° , B V o W B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C R I E L
( g e t e k e n d )
B e d r i j f s r e v i s o r . "
4 . O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L E S S I U S C O R P O R A T E F I N A N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 1 0 , w o r d t o n t b o n d e n , e n d i t v a n a f h e d e n .
5 . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E . P . I . C . A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e c h e l s e b a a n 7 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 0 2 . 6 1 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
d e h e e r V a n U y t v e n W i m , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , H o n s d o n k s t r a a t 3 4 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 9 . 2 3 0 8 7 - 9 0 ) , v o o r n o e m d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ; N a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z a l h e t u i t t r e k s e l t o t b e n o e m i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n , d i e d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a i l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a i l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A i l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r v r i j z o u k o m e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D i t a i l e s m i t s n a l e v i n g v a n d e p l e e g v o r m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . O N T S L A G R A A D V A N B E S T U U R G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R e v a m ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i e s t e r P o p p e s t r a a t 3 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 3 9 . 5 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e p o e l W i l f r i e d , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i e s t e r P o p p e s t r a a t 3 4 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 5 . 0 3 . 0 4 3 4 7 - 1 4 ) ;
o d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A r r o w C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D o r p s s t r a a t 4 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 4 1 1 . 6 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n V a n n i e u w e n h u y z e , v o o r n o e m d ;
o d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E . P . I . C . A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e c h e l s e b a a n 7 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 0 2 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n U y t v e n W i m , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , H o n s d o n k s t r a a t 3 4 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 9 . 2 3 0 8 7 - 9 0 ) .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e h e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
8 , C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- 2 v o l m a c h t e n
- B e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u s s e l d d 2 5 / 4 / 2 0 1 4 m b t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
B i j l a g e a b ' t j - l r e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d ÿÿ- 1 9 f 0 5 / 2 0 1 - 4
t O
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g