15/05/2012
ÿþM o t l 2 . 0
f l ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 I ( 1 I I ( I ( I 1 ( I ( L ( I I 1 1 I I 1 ( ( I I I 1
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V o l
b e h o l a a n B e l g
S t a a t ;
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0 3 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
o g ( 1 5 a e 1 / 4 0
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E T T E R L I J K & F I G U U R L I J K B V B A R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 5 9 D 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t e v e n P o d e v y n , n o t a r i s t e M e r c h t e m , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e h e e r L o m b a e r t s B a r t t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 5 9 D 2 e n m e v r o u w L o r e V e r h e y l e w e g h e n t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 5 9 D 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o . H e t i s g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e n v a n 6 . 2 0 0 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e c o m p a r a n t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
1 . M e v r o u w L o r e V e r h e y l e w e g h e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 0 ) a a n d e l e n o p , n a a m V o o r a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o d i e z i j i n g e l d t e n b e l o p e n v a n é é n d e r d e h e e f t v o l s t o r t z i j n d e : z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e o p r i c h t e r v o o r n o e m d , v e r k r i j g t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
2 . D e h e e r B a r t L o m b a e r t s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 6 a a n d e l e n ( 6 ) a a n d e l e n o p n a a m v o o r z e s h o n d e r d '
e u r o ( 6 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o d i e h i j i n g e l d t e n b e l o p e n v a n é é n d e r d e h e e f t v o l s t o r t z i j n d e t w e e h o n d e r d e u r o
( 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e o p r i c h t e r v o o r n o e m d , v e r k r i j g t z e s ( 6 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e v e n :
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" L E T T E R L I J K & F I G U U R L I J K B V B A "
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 5 9 D 2
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , w e r k e n e n o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n
a d v i e z e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s f e e r ;
2 , D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n - o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n ;
3 , B e h e r e n , v e r w e r v e n e n u i t b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n / p o r t e f e u i l l e v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
4 . A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g , b e h e e r , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
5 . H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a , h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) , h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s , h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n , h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z .
H e t b e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s , h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ;
6 . H e t m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : p o r t r e t f o t o g r a f i e ; m o d e - e n r e k l a m e f o t o g r s f i e ; f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , b e m i d d e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v l u c h t - e n o n d e r w a t e r f o t o g r a f i e . H e t c o r r i g e r e n v a n d r u k p r o e v e n .
7 . V e r t a a l d i e n s t e n e n t o l k e n ;
8 . D e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n l o b b y w e r k
g . H e t z e l f s t a n d i g w e r k e n a l s j o u r n a l i s t e n p e r s f o t o g r a a f e n h e t o p z o e k e n v a n I n f o r m a t i e o p v e r z o e k ;
1 0 . H e t g e v e n v a n p r e s e n t a t i e s e n l e z i n g e n
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g m o n
' A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . A l l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r
v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
1 8 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 6 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t I n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , m e v r o u w L a r e V e r h e y l e w e g h e n ,
v o o r n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e c o m p a r a n t d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t , d i e b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p h e d e n d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g e n o p é é n e n
d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D . M a c h t e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r A l a i n Z w a e n e p o e l , A c c o u n t a n t B e l a s t i n g c o n s u l e n t I A B , K e n i s l e i
2 1 B - 2 9 8 0 B r a s s c h a a t e n m e v r o u w K a t h l e e n T r o m p e t , m e d e w e r k s t e r v a n b o v e n v e r m e l d a c c o u n t a n t , t e B - 3 1 2 8
B a a l , N o b e l s t r a a t 4 , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e
v e r z e k e r e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e v e n P o d e v y n
M e r e h t e m
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d