31/03/2014
ÿþ. t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d N o r d 1 1 . 1
A I
1 1 1
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 3 0 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E U V I M B C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 1 3 3 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- ~ ,
Y
A + .
R . , ~ ' 2 . . . ' L ~ ~ g ~ l ~ l i ~ c h r
a ~ ç ~ r y Y , » ~ y r _ e s ~ s ~ ' v J ~ t C S s . ~ ' . +
d 3 1 8 M W 2 4 l 4
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a m H e r m a n s , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , F r D o t t e r m a n s s t r a a t 3 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n B r a m s , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , E m i l e M a t h i e u s t r a a t 3 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o D e W a n n e m a e k e r , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , N o o r d s t r a a t 3 1 , b u s 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e N V G u l d e n b e r g I n v e s t e r i n g s - e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 4 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 4 1 . 7 4 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r C h r i s t o p h e D e n a y e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 5 8 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r R e n é D e n a y e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i l v e r b e r k e n l e i 3 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- d e N V G u l d e n b e r g I n v e s t e r i n g s - e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 4 1 . 7 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t o p h e D e n a y e r , w o n e n d e t e B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 5 8 ,
- d e h e e r R e n é D e n a y e r , w o n e n d e t e B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i l v e r b e r k e n l e i 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 w Y
. P .
"
V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e v e r p l a a t s e n v a n D i e s t s e s t r a a t 1 3 3 , B - 3 0 0 0 L e u v e n n a a r B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 7 , B - 3 0 2 0 H e r e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N V G u l d e n b e r g I n v e s t e r i n g s - e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j R e n é D e n a y e r
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
d e h e e r C h r i s t o p h e D e n a y e r
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 3 0 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e u v i m b c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 7 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 m e i 2 0 1 5
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k C l e y m a n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n a f
d e v o r i g e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m e i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n . D e l o i t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A z a l h a a r e e r s t e v e r s l a g a f l e v e r e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l R e n é D e n a y e r
G u l d e n b e r g I n v e s t e r i n g s - e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j N V G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s t o p h e D e n a y e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H U u i i
* 1 5 0 8 1 9 T 3 >
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H K Q Q P H A N D E L
g 2 O f 5
L E U V E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e