LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL
Dénomination : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.103.460

Publication

12/02/2014
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*14040164*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 3 FEB 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0870.103.460

Dénomination

(en entier) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Leonardo da Vinci 19, 1831 Diegem

(adresse complète)

oijet{s? de l'acte :Nomination et démission de gérants

Extraits des résolutions écrites et unanimes des associés au lieu de tenir une assemblée générale du 4 décembre 2013

Les Associés prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission des gérants suivants:

-Monsieur Rud Pedersen, domicilié à Molenweg 12, 3080 Duisburg, en qualité de gérant de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par décision écrite et unanime des Associés tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire des Associés du 7 mai 2013 dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 20 juin 2013 sous les numéros 13093462 et 13093463. Tous les pouvoirs qui ont été conférés à M. Rud Pedersen en tant que gérant, sont retirés avec effet au 31 octobre 2013.

Les Associés donnent décharge à M. Pedersen pour tous les actes accomplis par celui-ci jusqu'au 31 octobre 2013

-Monsieur Lieven Leenders, domicilié à rue Sainte-Marie 7/2, 1080 Bruxelles, en qualité de gérant non-statutaire de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par la réunion du collège des gérants du 2 juillet 2007 dont l'extrait fut publié aux Annexes du Moniteur belge du 12 septembre 2007 sous les numéros 07133013 et 07133014. Tous les pouvoirs qui ont été conférés à M. Lieven Leenders en tant que gérant, sont retirés avec effet au 30 août 2013.

Les Associés donnent décharge à M. Leenders pour tous les actes accomplis par celui-ci jusqu'au 30 août 2013

Les Associés décident de nommer Monsieur Scott CLARKE-BRYAN, ayant élu domicile à Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem, en qualité de gérant de la Société, avec effet au 31 octobre 2013. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016 qui sera appelée à statuer sur les compte de l'exercice se clôturant au 30 novembre 2015.

Les Associés fixent le nombre de gérants à trois.

Tous les actes qui engagent la Société, y compris les actes de vente et d'échange d'immeubles, de constitution d'hypothèque, de constitution de société civile ou commerciale, de mainlevée avec ou sans paiement, de renonciation à tous droits réels et actions résolutoires, ainsi que les procurations relatives à ces actes, sont valablement signés, sauf délégation générale ou spéciale du conseil d'administration, par deux administrateurs; les administrateurs signant au nom de la Société n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers, ni vis-à-vis des conservateurs des hypothèques.

Les associés décident de donner procuration à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120,, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet 111: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Anne Tilleux

Mandataire

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Réservé au

Moniteur #, belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/02/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

I

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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111

p 3 FEB 2014

BRUSSEL

Griffie

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Ondememingsnr : 0870.103.460

Benaming

(voluit) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de vennoten ter vervanging van de algemene vergadering van 4 december 2013

De vennoten nemen akte van en voor zover als nodig aanvaarden het ontslag van de volgende zaakvoerders:

-de heer Rud Pedersen, wonende Molenweg 12, 3080 Duisburg, in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd door unaniem en schriftelijk besluit van de vennoten ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering van 7 mei 2013 en waarvan een uittreksel bekend werd gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2013 onder nummers 13093462 en 13093463, en dit met ingang vanaf 31 october 2013.

De vennoten geven kwijting aan de heer Rud Pedersen voor alle handelingen die hij gesteld heeft tot en met 31 oktober 2013.

-de heer Lieven Leenders, wonende Sint Mariastraat 7/2, 1080 Brussel, in hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd door de college van zaakvoerders van 2 juli 2007 en waarvan een uittreksel bekend werd gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september 20007 onder nummers 07133013 en 07133014, en dit met ingang vanaf 16 juli 2007.

De vennoten geven kwijting aan de heer lieven Leenders voor alle handelingen die hij gesteld heeft tot en met 30 augustus 2013,

De vennoten beslissen de heer Scott CLARKE-BRYAN, woonplaats kiezende te Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem, te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 oktober 2013 Zijn mandaat is voor drie jaar en za! eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2016 die zal samengeroepen worden om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 november 2015.

De vennoten leggen het aantal zaakvoerders vast op drie,

Alle akten die de Vennootschap verbinden, met inbegrip van akten van verkoop en ruiling van onroerende goederen, hypotheekstelling, oprichting van burgerlijke en handelsvennootschap, van handlichting met of zonder betaling, van verzaking aan alle zakelijke rechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, alsook aile hieraan verbonden volmachten, zullen geldig getekend worden, behoudens algemene of bijzondere afvaardiging van de raad van bestuur, door twee bestuurders; de bestuurders die tekenen namens de Vennootschap zullen hun machten niet moeten rechtvaardigen tegenover derden noch tegenover de heren hypotheekbewaarders.

De Vennooten beslissen met eenparigheid van de stemmen om volmacht te geven aan Anne Tilleux van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

r ~1.

I ie Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



r wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Anne -Frileux

Lasthebber





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.11.2012, GGK 07.05.2013, NGL 31.10.2013 13650-0210-038
30/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 07.05.2013, DPT 24.10.2013 13638-0158-038
20/06/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Leonardo Da Vincilaanl9, 1831 Diegem

(adresse complète)

Oblet;Ls) de l'acte :Démission et nomination de gérants - Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait des décisions écrites et unanimes des associés tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 7 mai 2013

Les Associés prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de Monsieur Stefan Otte, domicilié à 3740 Bilzen, Leterweg 10, en qualité de gérant de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par ' l'assemblée générale des associés lors de sa réunion du 28 novembre 2008, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 9 janvier 2009 sous les numéros 09005129 et 09005130, avec effet 15 avril ' 2013.

Les Associés prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de Monsieur Haluk Aksoy, domicilié à Istanbul (Turquie), Marti Sitesi, AC 3 Zekeriyakoy, en qualité de gérant de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des associés lors de sa réunion du 28 octobre 2010, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 31 décembre 2010 sous les numéros 10190897 et 10190898, avec effet 15 avril 2013.

Les Associés prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de Monsieur Michael Strehler, domicilié à 1050 Bruxelles, Parvis de la trinité 5, en qualité de gérant de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des associés lors de sa réunion du 28 octobre 2010, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 31 décembre 2010 sous les numéros 10190897 et 10190898, avec effet 15 avril 2013.

Les Associés donnent décharge à Messieurs Stefan Otte, Haluk Aksoy et Michael Strehler pour tous les actes accomplis par celui-ci jusqu'au 15 avril 2013.

Les Associés décident de nommer en qualité de gérant les personnes suivantes avec effet immédiat et pour' une durée indéterminée:

Sud Pedersen, domicilié à 3080 Duisburg (Belgie), Molenweg 12;

- Mark Labrum, domicilié à 36 Sissinghurst Drive, Thrapstin, Northamptonshire, NN14 4XQ (United

Kingdom); et

- Richard Hun-en, domicilié à 4 Highgate Road, Sileby, Loughborough, Leicestershire, LE127PP (United=

Kingdom).

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers par deux gérants agissant conjointement.

Les Associés fixent le nombre de gérants à quatre.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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t _~i~ Greffe

N° d'entreprise : 0870.103.460

Dénomination

(en entier) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur bèlge

Volet B - Suite.,

Les Associés décident de renouveler le mandat du commissaire, la société PricewaterhouseCoopers ("PWC"), dont le siège est établi à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0429.501.944, représentée par son représentant permanent Peter D'Hondt, réviseur d'entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se cfóturant le 30 novembre 2015.

Les Associés décident à l'unanimité des voix de donner procuration à Anne Tilleux du cabinet Nautabutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris ' le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

I Réservé

~ au

Moniteur

belge











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur bélge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013
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Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Volgens artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, die gezamenlijk optreden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111111113

Ondememingsnr : 0870.103.460

Benaming

(voluit) ; LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders - Hernieuwing van het commissarismandaat

Uittreksel van de unanieme en schriftelijke besluiten van de vennoten ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering van 7 mei 2013

De Vennoten nemen akte en, voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag van de heer Stefan Otte, wonende te 3740 Bilzen, Leterweg 10, in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van vennoten van 28 november 2008 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2009 onder de nummers 09005129 en 9005130 en dit met ingang vanaf 15 april 2013. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Stefan Otte, in hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken vanaf 15 april 2013.

De Vennoten nemen akte en, voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag van de heer Haluk Aksoy, wonende te Istanbul (Turkije), Marti Sitesi, AC 3 Zekeriyakoy, in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van vennoten van 28 oktober 2010 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de 8ijiagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 onder de nummers 10190897 en 10190898 en dit met ingang vanaf 15 april 2013. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Daluk Aksoy, in hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken vanaf 15 april 2013.

De Vennoten nemen akte en, voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag van de heer Michael Strehler, wonende te 1050 Brussel, Parvis de la Trinité 5, in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van vennoten van 28 oktober 2010 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijsagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 onder de nummers 10190897 en 10190898 en dit met ingang vanaf 15 april 2013. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Michael Strehler, in hoedanigheid van zaakvoerder worden ingetrokken vanaf 15 april 2013.

De Vennoten geven kwijting aan de heren Stefan Otte, Haluk Aksoy en Michael Strehler voor alle handelingen die ze gesteld hebben tot en met 15 april 2013.

De Vennoten beslissen met eenparigheid van de stemmen, volgende personen te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:

- de heer Rud Pedersen, wonende te 3080 Duisburg (België), Molenweg 12;

- de heer Mark Labrum, wonende te 36 Sissinghurst Drive, Thrapston Northamtponshire NN14 4 XQ

(United Kingdom); en

- de heer Richard Hurren, wonende te 4 Highgate Road, Sileby, Loughborough, Leicestershire, LE127PP

(United Kingdom).

Hun mandaat wordt niet vergoed.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexés du Moniteur belge

ORLISSEL

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De Vennoten stellen het aantal zaakvoerders vast op vier.

De Vennoten beslissen het maandaat van de commissaris, de vennootschap PricewaterhouseCoopers ("PWC'), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ingeschreven bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter D'Hondt, bedrijfsrevisor, te hernieuwen. De benoeming is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2016 die zal samengeroepen worden om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 november 2015.

De Vennooten beslissen met eenparigheid van de stemmen om volmacht te geven aan Anne Tilleux van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Anne Tilleux

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 07.05.2013, DPT 12.06.2013 13169-0006-041
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 07.05.2013, NGL 04.06.2013 13151-0100-041
11/04/2013
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Mod Word 11.1

rÉiïe E ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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13 564A

Ondernemingsnr : 0870.103.460

Benaming

(voluit) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksels van de notulen van de beraadslagingen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 11 maart 2013

Het college van zaakvoerders heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen, op heden gevestigd te 1050 Brussel, Arnaud Fraiteurslaan 15/23, naar 1831 Diegem, Airport Plaza, Rio Building, Leonardo Da Vincilaan 19, en dit met ingang van 5 april 2013.

Het college van zaakvoerders bevestigt dat de vestigingseenheid van de Vennootschap, thans gevestigd te 1050 Brussel, Arnaud Fraiteurslaan 15/23, met vestigingseenheidnummer 2.144.061.670, ook te verplaatsen naar 1831 Diegem, Airport Plaza, Rio Building, Leonardo Da Vincilaan 19, en dit met ingang vanaf 5 april 2013.

Het college van zaakvoerders beslist met eenparigheid van de stemmen om volmacht te geven aan Anne Tilleux en/of Lorraine Vercauteren van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap !n de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Anne Tilleux

Lasthebber

02 APR 2013

BRUSSB.

Griffie

11/04/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLSS

p 2 kP~ 2013

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IV

N° d'entreprise : 0870.103.460

Dénomination

(en entier) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du collège de gestion du 11 mars 2013

Le collège de gestion décide de transférer le siège social de la Société, actuellement établi à 1050 Bruxelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 à 1831 Diegem, Airport Plaza, Rio Building, Leonardo Da Vincilaan 19, avec effet au 5 avril 2013.

Le collège de gestion confirme que l'unité d'établissement de la société, actuellement établie à 1050 Bruxelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 dont le numéro d'unité d'établissement est le 2.144.061.670, est également transférée à 1831 Diegem, Airport Plaza, Rio Building, Leonardo Da Vincilaan 19, avec effet au 5 avril 2013.

Le collège de gestion décide à l'unanimité des voix de donner procuration à Anne Tilleux et/ou à Lorraine Vercauteren du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 27.06.2012, DPT 28.06.2012 12235-0351-038
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 27.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0339-038
09/02/2015
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0870103 460

Benaming

(voluit) : Levi Strauss Benelux Retail bvba (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leonardo Da vincilaan 19, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel van unanieme schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van 31 oktober 2014

De vennoten nemen akte van en voor zover als nodig aanvaarden het ontslag van de heer John Richard Michael Hurren, wonende High Road 4, L6127PP Sileby Loughborough, Leicestershire, United Kingdom in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, functie tot dewelke hij werd benoemd door unaniem en schriftelijk besluit van de vennoten ter vervanging van de jaarlijkse algemene vergadering van 7 mei 2013 en waarvan een uittreksel bekend werd gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2013 onder nummers 13093462 en 13093463.

Aile volmachten die werden toegekend aan de heer Hurren in zijn hoedanigheid als zaakvoerder, worden met ingang van 31 oktober 2014 ingetrokken.

De vennoten beslissen mevrouw Lucia Marcuzzo, met woonplaats te Avenue Emlie Duray 38,1050 Elsene, te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 oktober 2014. Haar mandaat is voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2017 die zal samengeroepen worden om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 november 2016.

De vennoten beslissen om volmacht te geven aan Filip Corveleyn van het advocatenkantoor FCO Law Firm, kantoorhoudende te 1040 Brussel, R, Schumanplein 9b10, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijzigen van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen , het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Filip Corveleyn

Gevolmachtigde

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0870.103.460

Dénomination

(en entier) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Arnaud Fraiteur

Objet de l'acte : Révocation et délégation de pouvoirs

Extraits du procès-verbal de la réunion du collège de gestion du 18 juillet 2011.

Le collège de gestion décide de révoquer tous les pouvoirs qui ont été octroyés à Madame Merce Alborna, domiciliée à Crer Foneria 33-35, 08038 Barcelona, le 10 mars 2009, avec effet à dater du ler juillet 2011.

Le collège de gestion décide de révoquer tous les pouvoirs qui ont été octroyés à Madame Leila Bensalem, domiciliée Chaussée de Bruxelles 215/1+2, 1190 Bruxelles, le 2 juillet 2008, avec effet à dater du ler juillet 2011.

Le collège de gestion d'octroyer les pouvoirs suivants aux personnes suivantes avec effet au ler juillet 2011:

- madame Andrea Cooper, domiciliée à 23B Greenlane, Wootton, Northampton, Northamptonshire, NN4

6LH, United Kingdom; et

- madame Constance Vereist, domiciliée à 1861 VVolvertem, Mangelschotsstraat 12.

Chacune d'entre elles ayant le pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer ses pouvoirs:

le pouvoir d'agir au nom et pour compte de la Société en ce qui concerne toute action ayant trait à l'engagement, l'administration ou la fin d'une relation de travail d'un employé de la Société, en ce compris et sans limitation de pouvoir faire toute déclaration, de conduire et de conclure toute négociation et de signer toute note, convention et autre document concernant ce qui précède, le tout dans les mêmes limites et avec le même effet que si ça avait été accompli ou effectué par les soussignés personnellement en leur capacité de gérant de la Société et, les soussignés, par la présente ratifient expressément toutes et quelconques actions, qui auraient pu d'ores et déjà avoir été accomplies par la personne mentionnée ci-dessus avant la date de signature de la présente.

Le collège de gestion décide de donner procuration à Anne Tilteux du cabinet NautaDutiih, situé à 1000` Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom e1 signature

17/08/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0870.103.460

Benaming

(voluit) : LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Opheffen en verlenen van volmachten

Uittreksels uit de notulen van de beraadslagingen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 18 juli 2011.

Het college van zaakvoerders beslist om alle bevoegdheden die werden verleend aan mevrouw Merce Alborna, wonende te Crer Foneria 33-35, 08038 Barcelona, op 10 maart 2009, bij deze volledig op te heffen, en dit met ingang op 1 juli 2011.

Het college van zaakvoerders beslist om alle bevoegdheden die werden verleend aan mevrouw Leila Bensalem, wonende te Chaussée de Bruxelles 215/1+2, 1190 Brussel, op 2 juli 2008, bij deze volledig op te heffen, en dit met ingang op 1 juli 2011.

Het college van zaakvoerders beslist om volgende bevoegdheden met ingang vanaf 1 juli 2011 te verlenen aan de volgende personen:

- mevrouw Andrea Cooper, wonende te 23B Greenlane, Wootton, Northampton, Northamptonshire, NN4

6LH, United Kingdom; en

- mevrouw Constance Vereist, wonende te 1861 Wolvertem, Mangelschotsstraat 12.

Elk van hen met de mogelijkheid om alleen opte treden en met macht van indeplaatsstelling:

de bevoegdheid op te treden namens de Vennootschap in verband met elke handeling aangaande het aanwerven, de administratie van of de beëindiging van de tewerkstelling van werknemers van de Vennootschap, met inbegrip van en zonder enige begrenzing, het opmaken van alle verklaringen, het leiden en besluiten van onderhandelingen en het uitvoeren van alle kennisgevingen, overeenkomsten en andere documenten met betrekking tot het voorgaande, dit alles binnen de grenzen en met dezelfde uitwerking als zou het gedaan zijn door de ondergetekenden, in zijn hoedanigheid van zaakvoerders van de Vennootschap, en de ondergetekende zaakvoerders van de Vennootschap bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk alle daden die reeds gesteld zouden zijn door de hierboven genoemde persoon voorafgaand aan deze datum.

Het college van zaakvoerders beslist om volmacht te geven aan Anne Tilleux van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen vans de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggeni van aile stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van; de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad. De lasthebber kan daartoe, ini naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het: algemeen, het noodzakelijke doen.

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Griffie

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Anne Tilleux Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 03.05.2011, NGL 17.05.2011 11116-0057-035
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 03.05.2011, DPT 17.05.2011 11116-0074-035
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 04.05.2010, DPT 27.05.2010 10136-0593-035
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 04.05.2010, NGL 27.05.2010 10136-0575-035
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 05.05.2009, NGL 12.05.2009 09145-0006-035
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 05.05.2009, DPT 12.05.2009 09145-0013-035
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 29.05.2008, NGL 16.06.2008 08238-0358-036
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 29.05.2008, DPT 16.06.2008 08238-0351-036
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 02.05.2007, NGL 26.06.2007 07307-0326-033
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 02.05.2007, DPT 26.06.2007 07307-0317-033
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 26.05.2015, DPT 27.05.2015 15139-0329-037
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 30.11.2005, GGK 02.05.2006, NGL 27.06.2006 06331-4811-022
26/06/2017 : ME. - JAARREKENING 30.11.2016, GGK 23.05.2017, NGL 19.06.2017 17197-0005-044

Coordonnées
LEVI STRAUSS BENELUX RETAIL

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19, AIRPORT PLAZA, RIO BUILDING 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande