13/12/2012
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ir)~~ LU~~
Voor-
behoudE aan hel Belgisc
Steatsbl;
1
Ondernemingsnr ; 0448.659.840
Benaming
(voluit) : IMMO +
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel ; 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 59
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR EN VERLENGING LOPEND BOEKJAAR WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN
Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 29 november 2012, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "LIANKA".
2) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 januari en zal afgesloten worden op 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 december 2011 en zal afgesloten worden op 31 december 2012.
3) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben op derde dinsdag van de maand juni om 20u00, of zo deze dag een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
4) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering van zestien december tweeduizend en elf, geregistreerd, waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, door in artikel 6 van de statuten, de bestaande tekst te vervangen door de volgende :
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het op de maatschappelijke zetel gehouden register van aandelen. Dit register van aandelen kan in electronisch vorm worden gehouden
Zij kunnen bij besluit van de algemene vergadering gedematerialiseerd worden.
5) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen.
6) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Andr� De Groef te 1851 Grimbergen (Humbeek), Meidoornlaan 23, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de S.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren,
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten, volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.