14/01/2014
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M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ L
G r i f f i P 3 2 0 1 4
V o g r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u * 1 9 0 1 9 8 * f l f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 1 6 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I E B E R T & C O
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 2 A l s e m b e r g , Z e v e n g a t e n l a a n 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t G e n e s i u s - R o d e , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 2 8 , f o l i o 4 0 , v a k 0 4 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é ( A d v i s e u r ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I E B E R T & C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , Z e v e n g a t e n l a a n 4 5 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : I n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 . 7 4 1 ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 1 V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e v e r s l a g e n , d e z e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n v o l d o e n d e t i j d t e h e b b e n g e h a d o m d e z e t e b e s t u d e r e n . H e t b e t r e f t m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . S A E Y S b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" V i l . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A L I E B E R T & C O t e n b e l o p e v a n ¬ 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 b e s t a a t u i t h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n m e v r o u w H i l d e L i e b e r t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O P d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 , 7 4 1 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B u r g . B V B A L I E B E R T & C O e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w
H i l d e L i e b e r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g , B V B A L S A E Y S b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s z a a k v o e r d e r . "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 9 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) d i e w o r d t t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n z i j n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . D i t d i v i d e n d w e r d o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , C o n f o r m v o o r m e l d e p r o g r a m m a w e t e n a r t i k e l 5 3 7 a l i n e a 1 W I B w e r d t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a f g e h o u d e n ,
D e z e i n b r e n g z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) e n z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 . 7 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
M e v r o u w H i l d e L I E B E R T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r o p v e r k l a a r t z i j , o p d e w i j z e u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n v o r d e r i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e o n t s t a a n z i j n u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r w a a r d e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 2 . 7 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n d i e t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n c o t , M e v r o u w L I E B E R T H i l d e .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 9 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 . 4 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 0 f e b r u a r i v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 2 1 0 / 0 0 2 4 9 9 3 n a a r 1 6 5 2 A l s e m b e r g , Z e v e n g a t e n l a a n 4 5 .
D E R D E B E S L I S S I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , Z e v e n g a t e n l a a n 4 5 . "
- A r t i k e l 5 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 9 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 , 4 9 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r b e p a l i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , o n d e r g e t e k e n d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e è r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r b h o u d e n % a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L e . S v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n t e c i t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g