LIGHTCUBE ELECTRONIC

Dénomination : LIGHTCUBE ELECTRONIC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 842.595.646

Publication

28/04/2014 : Ontslag zaakvoerder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 05.03.2014.

Agenda : Ontslag zaakvoerder.

1. Ontslag.

Met eenparigheid van stemmen wordt vanaf 06.03.2014 het ontslag aanvaard van :

- Dhr.Xu Yuewei, Krokuslaan 3 3191 Boortmeerbeek.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid voor de duurtijd van zijn mandaat zal er worden beslist in de eerstvolgende algemene vergadering.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Voor eensluîdend afschrift,

Xu Yueguang,

Zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/11/2013

��Ondernerningsnr : 0842.595.646

Benaming

(voluit) : Lightcube Electronic

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 25/C 1910 Kampenhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bijkomend zaakvoerder. Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 03.09.2013.

Agenda : Benoeming van een bijkomend zaakvoerder.

Met eenparigheid van stemmen wordt tot bijkomend zaakvoerder benoemd en dit vanaf 01.10.2013 :

-Dhr. Hao Songbo, Interleuvenstraat 12 te 3052 Oud-Heverlee (Blanden)

Hij aanvaardt zijn opdracht, dewelke van onbepaalde duur is.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

Geen verdere punten op de agenda, zo wordt de vergadering geheven.

Voor eensluidend afschrift,

Xu Yueguang,

Zaakvoerder.

Mod Word 71 ,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

i

�,' TS.

2 9OCT. 2013

Griffie

III FI U H lU II IUI1

<13169393*

beh aa Be Sta'

Id

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 25.07.2013 13356-0450-017
25/06/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24.05.2013,

Agenda : Ontslag en benoeming van zaakvoerder.

1. Ontslag.

Met eenparigheid van stemmen wordt vanaf 16.04.2013 het ontslag aanvaard van

-Dhr. Van Laarhoven Ivan, Krokuslaan 3 3191 Boortmeerbeek.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid voor de duurtijd van zijn mandaat zal er worden beslist in de eerstvolgende algemene vergadering.

2. Benoeming

Met eenparigheid van stemmen wordt tot zaakvoerder benoemd en dit vanaf 16.04.2013:

-Dhr, Xu Yuewei, Krokuslaan 3 3191 Boortmeerbeek

De aanvraag voor een beroepskaart is ingediend.

Dit mandaat is van onbeperkte duur en is onbezoldigd.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Voor eensluidend afschrift,

Xu Yueguang,

Zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

rI) 7 Il ~ ~I,~ ~~.k'~'~ aRUSSIeg

Griffie

i IN

0842.595.646

Lightcube Electronic

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Leuvensesteenweg 251C 1910 Kampenhout

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2012

�� Mod Word 11.1

' ; :i;, ".� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1l1 I I N III 111111 III IVIIIhI

*iaoiso~e*

ber aa Be Sta;

111

SRUSSIg

Griffie ~ ~ je Ne 2C12

LlGHTCUBE ELECTRONIC

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

6ss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg, nummer 25/C.

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting BVBA - benoeming niet-statutaire zaakvoerders:

Het jaar tweeduizend en twaalf.

Op negen januari.

Voor Ons, Meester Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

ZIJN VERSCHENEN:

1. De Heer VAN LAARHOVEN Ivan Andr� Alice, van Belgische nationaliteit, echtgescheiden en verklarende; geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Antwerpen op ��nentwintig januari' negentienhonderd zestig, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Krokuslaan, nummer 3.

2. De Heer XU Yueguang, van Belgische nationaliteit, echtgescheiden en verklarende geen verklaring van, wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Dali-Shaanxi (China) op achtentwintig juli negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Elanden), Interleuvenstraat, nummer 12.

DEEL I - OPRICHTING:

Verschijners in deze verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten onder de naam, "LIGHTCUBE ELECTRONIC", met maatschappelijke zetel gevestigd te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg, nummer 25/C, en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in' speci�n onderschreven als volgt:

-door de Heer VAN LAARHOVEN Ivan Andr� Alice, voornoemd: voor negenduizend driehonderd EURO (� ; 9.300,00), hetzij voor honderd vijftig (150) aandelen, en:

-door de Heer XU Yueguang, eveneens voornoemd: voor negenduizend driehonderd EURO (� 9.300,00),, hetzij voor honderd vijftig (150) aandelen.

Totaal aantal aandelen: driehonderd (300).

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in hogervermelde verhouding afbetaald ten belope van achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00), zodat vanaf de neerlegging van de statuten: ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van: achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer 751-2057896-81, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Naamloze vennootschap Axa Bank Europe, met zetel gevestigd te 1170' Brussel, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op vier januari tweeduizend en twaalf.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende. notaris, bewaard worden.

FINANCIEEL PLAN:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters haar voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

QUASI-INBRENG:

De comparanten in deze erkennen te weten dat, indien de vennootschap overweegt om binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan ��n van de verschijners in. deze, aan een zaakvoerder of aan een vennoot, en waarvan de vergoeding minstens gelijk is aan ��n/tiende.

" van het geplaatste kapitaal, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering. , In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de commissaris of indien er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen:

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

door de zaakvoerder(s), alsmede een bijzonder verslag opgesteld worden door de zaakvoerder(s) met

uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap.

DEEL Il - STATUTEN:

De oprichters in deze verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel ��n - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam

"LIGHTCUBE ELECTRONIC".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg, nummer 251C.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend le maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, als

hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent,

commissionaris, concessionaris of depositaris, dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en

bestuurlijke voorschriften:

-de productie, aankoop, verkoop, huur en verhuur van reclamepanelen, reclamemateriaal, lichtpanelen,

LED-panelen, en alle aanverwante producten, alsook van geschenkartikelen en meubelen;

-de franchise van hogervermelde producten.

Voormelde opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden

opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van

aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig

of zelfs alleen maar bevorderend, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten,

zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht, enzovoort.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere

wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of

groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere

zekerheden verstrekken, behoudens wettelijke beperkingen terzake.

Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (E 18.600,00) en is verdeeld in driehonderd (300)

gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk

��n/driehonderdste (1/300e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven,

eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun

aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,

behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van

het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s)

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel

tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

De overdracht en overgang van effecten van de vennootschap zijn onderworpen aan de desbetreffende

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Artikel acht - bestuur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissaris(sen), indien benoemd, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten warden verleden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen tot de algemene vergadering vernielden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstelten van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

derde vrijdag van de maand mei, om elf (11) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vierfvijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n januari, om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en/of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde(n) in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL III - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparanten, optredende als oprichters, treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, en voor zover ze wettelijk toegelaten zijn, met name:

1) Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar:

-Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig december tweeduizend en

twaalf (31/12/2012).

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien (2013).

2) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn aangegaan sedert ��n december tweeduizend en elf (01/12/2011), evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap worden aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

3) Commissaris(sen):

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. OPRICHTINGSKOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen de som van duizend vijftig EURO (1.050 EURO).

BENOEMING VAN TWEE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners in deze, aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de hiernavolgende personen elkeen benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur, met name:

-De Heer VAN LAARHOVEN Ivan Andr� Alice, voornoemd, en:

-De Heer XU Yueguang, eveneens voornoemd.

Voornoemde personen verklaren het aan elkeen van hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Deze opdracht geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging, hiervoren vernield, en wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Iedere niet-statutaire zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uitoefenen, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

VOLMACHT(EN):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij de hiernagenoemde (rechts)persoon benoemd als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR J. VERSCHAEREN & H.

MERTENS, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg, nummer 286, ondernemingsnummer 416.727.836 RPR

(rechtspersonenregister) Mechelen, aan wie volmacht wordt verleend om jegens de nieuw opgerichte

vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank

Ondernemingen en het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde

Waarde-nummer voor de vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle

documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De oprichters in deze verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel,

Mn DE BLOCK, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte oprichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan aan het Belgisch Staatsblad

30/07/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/08/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
LIGHTCUBE ELECTRONIC

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 25C 1910 KAMPENHOUT

Code postal : 1910
Localité : KAMPENHOUT
Commune : KAMPENHOUT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

LIGHTCUBE ELECTRONIC

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LIGHTCUBE ELECTRONIC

Coordonnées
LIGHTCUBE ELECTRONIC