05/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l o l l 1 , 1 1 1 8 1 1 p i l l
N É E R G E L E G p
- - - ~ ~
2 5 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
r G i f f m -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 7 0 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L ' I m m o b i l i è r e N o u v e l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- D h r . K o e n M e s u r e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o s s t r a a t 5 8
- B V B A C e n t r e M a i s o n N o u v e l l e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 4 0 . 7 3 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0
L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 0 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . D o v H o r n y
H e r b e n o e m i n g t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n :
- D h r , K o e n M e s u r e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o s s t r a a t 5 8
- B V B A C e n t r e M a i s o n N o u v e l l e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 4 0 . 7 3 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 0 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . D o v H o r n y
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
O p g e m a a k t t e L e u v e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 B V B A C e n t r e M a i s o n N o u v e l l e
D h r , K o e n M e s u r e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D o v H o r n y
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2015
ÿþ N . o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
~
5 i : ( 5 a
C i r i ~ i l ~ 6 i 1 : ' r ; l l i '
G Y f r e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 7 0 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L ' I m m o b i l i è r e N o u v e l l e "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e e r " a k t e : I . 1 O V E R P L A A T S I N G Z E T E L - 2 O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - I l D O E L W I J Z I G I N G - I I I G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T F R A N S -
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s O l i v i e r W A T E R K E Y N , t e r s t a n d p l a a t s t e W A T E R L O O , o p e e r s t e j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L ' i m m o b i l i è r e N o u v e l l e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 0 5 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e h o u d e n w o r d t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 3 7 0 . 3 4 2 e n m e t B T W - n u m m e r : B E 0 4 0 3 . 3 7 0 . 3 4 2 w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 0 5 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e B e l l e V u e , 3 5 , v a n a f d i e d a t u m . .
L 2 ) P e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 o m a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g d o o r d e H e e r M E S U R E K o e n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d i e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 o m a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H O R N Y D o v u i t z i j n f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A C e n t r e ; M a i s o n N o u v e l l e e n v a n d e b e n o e m i n g , t e r v e r v a n g i n g , v a n d e H e e r L E G O U X A d r i e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u i n 2 0 1 5 o m M e v r o u w L E G O U X S a n d r i n e ( N N : 7 2 1 0 1 1 2 7 6 0 6 ) , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e B e l l e V u e , 3 5 , i n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r e k e n e n v a n a f d i e d a t u m .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e e n e i n d e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 - 0 6 - 2 0 1 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n o m M e v r o u w S a n d r i n e L E G O U X t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 o m a l l e v o l m a c h t e n e e r d e r t o e g e k e n d e t e h e r r o e p e n v a n a f d i e d a t u m .
I I . D o e l w i j z i g i n g
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t v a n 5 j u n i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e w i j z i g e n , d o o r a l i n e a a ) v a n a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" a ) H e t b e s t u r e n e n b e h e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n w e l k e v o r m i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t p a r t i c i p e r e n i n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n a l l e m a n a g e m e n t - o p d r a c h t e n . H e t o n t w e r p e n , s t u r e n , u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n a l l e o n d e r n e m i n g s p r o j e c t e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b e d e n . D e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n t e n t i t e l v a n a a n n e m i n g v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s . V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i l e a c t i v i t e i t e n v a n p r o m o t o r e n b e r o e p s o p r i c h t e r v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n e n g e b o u w e n . V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d a a r t o e h e t v e r k o p e n e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e t e r b e s c h i k k i n g n e m e n o f s t e l l e n , i n l e a s i n g g e v e n o f i n l e a s i n g n e m e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v a e n d a a r t o e h e t v e r k o p e n e n k o p e n v a n d e r g e l i j k e a c t i v a . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n a n d e r e l a n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . D e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n B e l g i ë e n a l l e a n d e r e l a n d e n . " .
I l i . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b o v e n s t a a n d e a f g e n o m e n b e s l u i t e n , i n h e t F r a n s g o e d t e k e u r e n . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a i s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w L E G O U X S a n d r i n e , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G E D A A N D O O R M E E S T E R O L I V I E R W A T E R K E Y N N o t a r i s .
r N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g