02/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 1 8 8 2 6 *
1
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1 1
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2 a » I . 2 0 1 t
B R U 3 , 3 1 L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 3 S - , o - 2 4 '
( v a l w i t ) : L I O N M O V E R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 - B r u s s e l ) , G u s t a v e B i o t s t r a a t 4 6 .
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L ,
g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D a t :
1 . D e H e e r V A N d e n B E R G H K a r e l , g e b o r e n t e L i e r o p 1 1 a p r i l 1 9 6 3 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 1 4 0 5 9 0 6 9 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 0 4 1 1 5 0 5 3 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w T e r l i n d e n P h i l i p p i n e , w o n e n d e t e 2 5 9 0 - B e r l a a r , S t a t i o n s s t r a a t 3 1 .
2 . M e v r o u w T E R L I N D E N P h i l i p p i n e L é a n d r e F l o r e n c e M a r i e M a n n a , g e b o r e n t e L u i k o p 7 j u l i 1 9 6 6 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 3 5 2 1 8 9 9 2 8 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 0 7 0 7 4 5 0 9 6 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e H e e r V a n d e n B e r g h K a r e l , w o n e n d e t e 2 5 9 0 - B e r l a a r , S t a t i o n s s t r a a t 3 1 ,
. . . N a d a t d e z e c o m p a r a n t e n o n s h e t f i n a n c i e e l p l a n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o v e r h a n d i g d , h e t w e l k p l a n , W i j N o t a r i s , h e b b e n n e e r g e l e g d i n o n z e a r c h i e v e n , o m e r . d e b e w a r i n g v a n t e v e r z e k e r e n a l s n a a r r e c h t e , h e b b e n z i j o n s v e r k l a a r d b i j d e z e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e w i l l e n o p r i c h t e n , m e t e e n k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , - e u r o - , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i n g e l d z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e c o m p a r a n t e n t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O i e d e r , o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- D o o r d e H e e r K a r e l V A N d e n B E R G H : d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n : 9 3
- D o o r M e v r o u w P h i l i p p i n e T E R L I N D E N : d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n : + 9 3
H e t z i j s a m e n : 1 8 6
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
a ) d a t z i j o p e l k v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d i e h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e l d i n s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O i e d e r e n d a t z i j v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e , - d e n i e t d e v o l s t o r t i n g o v e r e e n s t e m m e n d e s o m v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O - - 6 . 2 0 0 , - e u r o - w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e o p r i c h t i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 0 8 0 8 5 - 1 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G " , t e 1 0 0 0 - B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
b ) d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l s t o r t i s t o t b e l o o p v a n
é é n / d e r d e .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e m i j v e r k l a a r d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n
v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1
E r w o r d t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " L I O N
M O V E R S " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G u s t a v e B i o t s t r a a t 4 6 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r i n g . E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r i n g
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n '
o p s l a g p l a a t s e n v e s t i g e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
a ) v e r h u i s a c t i v i t e i t e n :
- d e a c t i v i t e i t v a n v e r h u i z e n , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s p r o f e s s i o n e l e n , k a n t o r e n , h a n d e l s r u i m t e s , e n a l l e ,
a n d e r e . p r i v a t e _ o f o p e n b a r e . k l a n t e n j n d e . r n e e s t . r u i m e _ z i n v a n _ h e t . w o o r d ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r v o e r e n d e o p s l a g v a n k u n s t v o o r w e r p e n , i n s t a l l a t i e s , m e u b e l e n e n g o e d e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n m e u b e l b e w a a r p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w a g e n p a r k ;
- h e t v e r w e r k e n e n r e c y c l e r e n v a n a f v a l m a t e r i a l e n ;
- h e t a a n b i e d e n v a n v e r z e k e r i n g e n a l s b i j k o m e n d e s e r v i c e a a n s l u i t e n d o p d e v e r h u i z i n g e n e n o p s l a g ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n r a a m c o n t r a c t e n v o o r v e r h u i z i n g e n w e r e l d w i j d ;
- d e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n ;
- d e v e r h u u r v a n v e r h u i s m a t e r i a l e n .
b ) a a n k o o p , u i t b a t i n g , r e n o v a t i e , o n d e r h o u d , b e h e e r e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p l a n t s o e n e n , g r o e n e r u i m t e s .
c ) o v e r n a m e , u i t b a t i n g e n v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
d ) a a n k o o p , r e s t a u r a t i e , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , b r u i k l e e n e n b e l e g g i n g i n k u n s t v o o r w e r p e n , m e u b e l e n , v e r z a m e l o b j e c t e n , c u r i o s a , j u w e l e n ; i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t - t u s s e n - e n k l e i n h a n d e l i n i n t e r i e u r , d e c o r a t i e a r t i k e l e n e n a c c e s s o i r e s .
e ) h e t o r g a n i s e r e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n k i n d e r o p v a n g , o n d e r w i j s , r u s t o o r d e n , s e r v i c e f l a t s .
f ) h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d a a r i n n a m e l i j k b e g r e p e n h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e v e n w e l e l k e a c t i v i t e i t o n d e r w o r p e n a a n d e c o n t r o l e v a n d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n .
g ) h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - e n v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n ; k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e a a r d u i t g e z o n d e r d n o c h t a n s d i e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u d e n g e v e n .
h ) h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
i ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t c o m m i s s i o n a i r , e n z o v o o r t
j ) H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n , e n
d i t z e l f s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p
e e n a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n
Z i j k a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n e n , z o n d e r b e p e r k i n g e n , a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e h a n d w e r k t o f e r m e e v e r b a n d h o u d t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z i c h
v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ( . . . )
A r t i k e l 1 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e h u n a a n t a l a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
A r t i k e l 1 7
E l k e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g
t e s t e l l e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t n i e t z i j n v o o r b e h o u d e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r , h e t z i j a l s v e r w e e r d e r .
I n a l l e a k t e n w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n w o r d t , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e h i j
h a n d e l t .
A r t i k e l 1 8
B e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e s c h i k k i n g g e n o m e n d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 9
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , e e n d o o r h e m w e l b e p a a l d d e e l
v a n z i j n m a c h t e n o p d r a g e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . ( . . . )
A r t i k e l 2 2
r '
o B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e v e n j u l i v a n e l k j a a r , o m a c h t t i e n u u r , o f , i n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f o p e e n z a t e r d a g o f e e n z o n d a g v a l t , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e b a l a n s e n , n a a a n n e m i n g v a n d e z e , s p r e e k t z e z i c h b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , o f o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 2 3
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , e n z i j w o r d e n g e d a a n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e e n d e r v e n n o t e n . N o c h t a n s m o e t v a n d e z e u i t n o d i g i n g g e e n r e c h t v a a r d i g i n g g e g e v e n w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 2 4
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t t e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . ( . . . )
A r t i k e l 2 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r d e o u d s t e o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , o f n o g b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j .
E l k e s t e m m a g s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e p u n t e n w a a r o p d e s t e m m i n g b e t r e k k i n g h e e f t b e p a a l d z i j n .
A r t i k e l 2 6
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e n k e l e v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e m a c h t e n u i t d i e t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n n a a m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 7
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t o p e e n v o l g e n d e j a a r , d a t u m w a a r o p d e z a a k v o e r i n g e e n i n v e n t a r i s v a s t s t e l t e n d e j a a r r e k e n i n g o p m a a k t , d i e d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g b e v a t ; d e z e j a a r r e k e n i n g v o r m t é é n g e h e e l e n w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
A r t i k e l 2 8
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , p r o v i s i e s , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H i j z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n i n d i e n , o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d . H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g , i e d e r j a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n e n k e l e u i t k e r i n g w o r d e n g e d a a n a a n d e v e n n o t e n , w a n n e e r o p d a t u m v a n s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , l a g e r i s o f z o u w o r d e n i n g e v o l g e e e n d e r g e l i j k e u i t k e r i n g d a n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d n i e t a l l e r e s e r v e s d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t t o e l a t e n u i t t e k e r e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 1
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n v o l s t o r t i n g e n v e r v o l g e n s g e l i j k e l i j k o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . ( . . . )
A . D I V E R S E B E P A L I N G E N
a ) H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , - d e a a n v a n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
c ) Q u a s i - i n b r e n g
I n d i e n , b i n n e n d e t w e e j a a r n a h a a r o p r i c h t i n g , d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r n e e m t e e n g o e d t e v e r k r i j g e n v a n e e n s t i c h t e r , e e n z a a k v o e r d e r o f e e n v e n n o o t , v o o r e e n t e g e n w a a r d e d i e m i n s t e n s g e l i j k i s a a n é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , d a n z a l d e z e v e r k r i j g i n g o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n , e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e e n r e c h t v a a r d i g e n d v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g g e z e g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
. . . B . O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a ê n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n o n d e r n o m e n s e d e r t é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r d e c o m p a r a n t e n i n o n d e r h a v i g e a k t e u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n .
N o c h t a n s z a l d e z e o v e r n e m i n g s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r i j g e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e L v a n . h a a r _ s t a t u t e n t e r G r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . .
9 P
"
C . B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R E N B E S L I S S I N G T E . N E M E N M E T ` B E T R E K K I N G T O T D E
C O M M I S S A R I S ` " .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o o r s p r o n k e l i j k a a n t a p z @ a k v o e r d e r s o p t w e e
v a s t t e l e g g e n e n t o t d e f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , z o n d e r b e p e r k i n g 4 n i d e d u u r v a n h u n
m a n d a a t :
* M e v r o u w P h i l i p p i n e T E R L I N D E N ,
* d e H e e r K a r e l V A N d e n B E R G H ,
a l l e n v o o r n o e m d e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e z e z a a k v o e r d e r s z u l l e n i n f u n c t i e t r e d e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p z a l n e e r g e l e g d z i j n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B o v e n d i e n , b e s l i s s e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e H e e r K a r e l V a n d e n B e r g h
b e z o l d i g d z a l z i j n e n d e z e v a n M e v r o u w P h i l i p p i n e T e r l i n d e n g r a t i s z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e s g e v a l l e n d j a a r l i j k s d e z e b e s l i s s i n g h e r z i e n .
T e n s l o t t e b e s l i s s e n a l l e c o m p a r a n t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D . V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r n o e m d e H e e r K a r e l V a n d e n B e r g h , d i e a a n v a a r d t .
E . M A C H T E N
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n J o s M a t h e u s s e n t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , V o n c k s t r a a t 3 7 , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S o p h i e M A Q U E T - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
' ~ r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g