15/04/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 5 0 . 4 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I R A B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l D o o r n s t r a a t 5 2
1 7 0 0 D I L B E E K
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
' E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y 3 r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p q
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! , ! q
i a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , i ! , .
. , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , ! , ! H a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d ! ! n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n ! i 1 .
! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L I R A B O " , m e t 0 z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o o r n s t r a a t 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' : ! , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e 4 . ;
! : 0 8 8 3 . 6 5 0 . 4 0 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e l : i . ;
i T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 3 . 6 5 0 . 4 0 2 , i s i l ! b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e . .
! ! b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : . .
. . a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n : h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d r i e m a a r t ! ! ' . !
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n . , : , . ! G l e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n ! ! q
i h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i ! ! ! ! t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e
, v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d t o e g e p a s t e
e
! J w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e ! !
' I v e r g o e d i n g . " .
i ! D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o j i z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e l ! ! B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n ! ! . : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A C K E R , V Y V E Y ! ! , .
i i & C e " , B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e ! I
1 1 \ 4 e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E B A C K E I ! D o l f , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : p :
P W I I I . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R ,
o
O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B a c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n :
D E B A C K E e j V Y V E Y & Ç ° . , _ B e d r i j f s r e v i s o r e n , _ _ B u r g , : , _ y e n n _ . _ _ _ _ B V B A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
" " - " ,
T I
'
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M é c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , a a n g e s t e l d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I R A B O m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o o r n s t r a a t 5 2 v e r k l a a r t d a t h i j u i t z i j n o n d e r z o e k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - s p e c i f i e k : i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g - o n d e r s c h r e v e n d o o r m e v r o u w R O E L A N D T S L i n d a , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t v o l g e n d e k a n b e s l u i t e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k :
" D a t d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I R A B O m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R e n d i t c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
" D a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T o t b e s l u i t :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n w a a r d e v a n 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : e r z i j n 1 9 8 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n w e l k e a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
- M e v r o u w R O E L A N D T S L i n d a 1 9 8 a a n d e l e n
B o v e n s t a a n d e o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h e t n e t t o d i v i d e n d i n c o r p o r e r e n i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .
4 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R o m t e b r e n g e n o p 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 9 8 a a n d e l e n .
5 . H e t h u i d i g r a p p o r t w o r d t u i t g e b r a c h t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B u r g . V é n n . B V B A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B a c k e r
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t "
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t h o o f d e v a n e e n e e r d e r u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( e 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t , z o a l s b e p a a l d i n h i e r v o o r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n a f g e r o n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 6 2 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
B i j g e v o l g z a l , z o a l s b e p a a l d i n h i e r v o o r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 4 7 9 , 1 9 ) b e d r a g e n .
I . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
m e v r o u w R O E L A N D T S L i n d a J e a n n e R e n é e , g e b o r e n t e N i n o v e o p é é n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o o r n s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i s , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , v o l l e d i g o p d e h o o g t e v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t o p v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e w e l k e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B a l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c l 1 M
d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
I I . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) n i e u w e v o l l e d i g
v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n m e v r o u w R o e l a n d t s .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( e 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
c ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( e 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 9 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 9 8 s t e ) i e d e r . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g