14/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 8 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 7 2 1 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 5 8 9 8 9 5 2 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
L i t t l e H e d w i g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x i s B r u s s e l m a n s t e H e v e r l e e o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n d a t 1 ) D e h e e r W E U T S R a p h a ë l P e t r u s Y a n n i c k , o n g e h u w d , g e b o r e n t e P a r i s X I I I ( F r a n k r i j k ) o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( N N 9 2 . 0 8 . 2 4 - 5 1 1 . 7 8 ) , w o n e n d e t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , R a m s k a p e l l e l a a n 4 , 2 ) D e h e e r W I L L E B R O R D S J o n a s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e L e u v e n o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( N N 8 8 . 0 8 . 1 9 - 2 3 9 . 2 8 ) , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , A r m e n d i j l a a n 3 3 , 3 ) D e h e e r A P E R J o r i s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( N N 9 1 . 0 2 . 1 2 - 1 3 3 . 7 4 ) , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K e r k l a a n 1 4 e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m « L i t t l e H e d w i g » , m e t z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , A r m e n d i j l a a n 3 3 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : 1 ) h e t c o n c i p i ë r e n , f a b r i c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n e n m e t n a m e d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r w a a r b i j g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n g p s - t e c h n o l o g i e , a n d e r e t e c h n o l o g i e ë n , a l s m e d e d e d a a r b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g , e n t e v e n s h e t a a n b o d v a n p r o d u c t e n e n b i j b e h o r e n d e d i e n s t e n o m d i e f s t a l t e v e r h i n d e r e n ; 2 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d m a t e r i a a l i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l e n h e t g e b r u i k e r v a n ; 3 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e e l n e m e n a a n , z e l f o r g a n i s e r e n o f d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e v a n , e v e n e m e n t e n d i e a l s d o e l h e b b e n o m h e t o n d e r n e m e r s c h a p i n V l a a n d e r e n t e p r o m o t e n a l s o o k d i e f s t a l t e v e r m i n d e r e n o f h e t d e l e n v a n g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n e n a a n a l l e e v e n e m e n t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r a c t i v i t e i t ; 4 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
4 . H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t d e e l e n e e n v a r i a b e l d e e l . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t d e e e r s t e 1 9 . 0 0 0 - ¬ . H e t K a p i t a a l b e s t a a t u i t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B , C , D e n E . D e a a n d e l e n u i t c a t e g o r i e A z i j n e n k e l b e s c h i k b a a r v o o r d e o p r i c h t e r s . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e n d r i e e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 3 , 5 0 ) . H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e
O n d e r w e r p a k t e :
A r m e n d i j l a a n 3 3 1 9 3 3 Z a v e n t e m
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L i t t l e H e d w i g i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W o r d e n t o t s t a t u t a i r b e s t u u r d e r b e n o e m d : R a p h a ë l W e u t s e n J o n a s W i l l e b r o r d s , b e i d e n v o o r n o e m d . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r J o n a s W i l l e b r o r d s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d e r a a d v a n b e s t u u r - d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g , e n z o a l s b e p a a l d i n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , o f d e z e d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s h e b b e n s t e e d s i e d e r a f z o n d e r l i j k d e z e
b e v o e g d h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . E n k e l d e b e s t u u r d e r s m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r s b e v o e g d h e i d c o n f o r m s u p r a m o g e n t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 . D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n m e i o f d e e e r s t v o l g e n d e v r i j d a g o m 1 9 : 0 0 u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r e - m a i l ( d o c h e n k e l i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g d a a r m e e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k i n s t e m d e ) , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
H e t K a p i t a a l b e s t a a t u i t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B , C , D e n E . D e a a n d e l e n u i t c a t e g o r i e A z i j n e n k e l b e s c h i k b a a r v o o r d e o p r i c h t e r s e n h e b b e n 1 s t e m p e r a a n d e e l . D e a a n d e l e n u i t c a t e g o r i e B h e b b e n e e n s t e m p e r 5 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n u i t c a t e g o r i e C h e b b e n 1 s t e m p e r 1 0 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n u i t c a t e g o r i e D h e b b e n 1 s t e m p e r 1 0 0 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n u i t C a t e g o r i e E h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
4 . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e
t i j d ,
- d e h e e r W E U T S R a p h a ë l e n d e h e e r W I L L E B R O R D S J o n a s , b e i d e n v o o r n o e m d , e n d i e v e r k l a r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r o e f e n t z i j n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t , z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
5 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e v e n m i n w o r d e n c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d .
6 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e k l e d e n m e t a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e