07/01/2014
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
I ~
2 D e 2 o 1 3
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b i c
1 1 1 1 0
" Z 4 W , 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 5 2 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L I V W E L L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , M O L E N S T R A A T 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r r o l l e n e e n v e r z e n d i n g t e M e i s e , d e d e r t i e n d e d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 / 4 3 2 B l a d 1 8 V a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r E . S C H R O V E N ( g e t e k e n d ) . "
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I V W E L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M o l e n s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 2 5 2 1 9 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 5 . 2 5 2 . 1 9 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 8 6 . 1 4 8 , 2 1 ¬ ) d a t z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 7 7 . 5 3 3 , 3 9 ¬ ) o m h e t t e b r e n - o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 9 6 . 1 3 3 , 3 9 ¬ ) , a l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r L u c C a l l a e r t , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T ' , t e L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
D e H e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 / 1 1 / 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 8 6 . 1 4 8 , 2 1 ¬ i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o v v E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A L I V W E L L m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n - n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 8 6 , 1 4 8 , 2 1 o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t - b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 7 7 . 5 3 3 , 3 9 b e d r a g e n ;
' h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e - b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e
f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r - h e f f i n g v a n 1 0 % ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g - h e l d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n
o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o - m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 7 7 . 5 3 3 , 3 9 z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
' i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n - c o r p o r e r e n , z a l
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n - b r e n g d e v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e - l e n g e l d e n .
' h e t v e r z a k e n a a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t v e r k l a a r d :
o d e a a n d e e l h o u d e r s g a a n e x p l i c i e t a k k o o r d m e t d e z e r e g e l i n g
o h e t g e w i c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j f t o n g e w i j z i g d
o d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d r a g e n g e e n a a n d u i d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e
. d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 7 7 . 5 3 3 , 3 9 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n
v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 9 6 . 1 3 3 , 3 9 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
L U C C A L L A E R T B V o v v E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C a l l a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 7 7 . 5 3 3 , 3 9 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n
n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 9 6 . 1 3 3 , 3 9 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d o o r i n b r e n g v a n :
- d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r D e k e e r s m a e c k e r H a n s , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n d i t t e n
b e l o p e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 8 . 6 6 3 , 3 3 ¬ ) ;
- d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e M e v r o u w C o o l s H i l d e , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n d i t t e n b e l o p e v a n
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 3 8 . 6 6 3 , 3 2 ¬ ) ;
- d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r D e k e e r s m a e c k e r A n d y , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n d i t t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 0 3 , 3 7 ¬ ) ;
- d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e J u f f r o u w D e k e e r s m a e c k e r H e i d i , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n d i t t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 1 0 3 , 3 7 ¬ ) .
E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , w e r k e l i j k i s t o t s t a n d g e k o m e n e n
d a t b i j g e v o l g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g
i n n a t u r a ,
Z e s d e b e s l u i t
D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j - z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g
c e n t ( 9 6 . 1 3 3 , 3 9 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n : k o p i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a
s t a t u t e n .
j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e v a n d e