28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 21.08.2014 14454-0505-020
29/10/2014
ÿþM o d N i c e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v r i n g e n a p
2 0 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a l e - ' c i e d z ; r i r l m _ t e . l i c y ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
' O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 8 . 2 1 7 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L M P P O O L P A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
r - e c h t b a n k v a n - k b b i i h â r i a
Z e t e l : E u r o p a l a a n n u m m e r 7 4 t e 1 9 3 2 ( S i n t - S t e v e n s - V V o l u w e ) Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n
; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I V I P P O O L P A R T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - ' S t e v e n s - W o l u w e ) , E u r o p a l a a n 7 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 8 . 2 1 7 . 9 6 6 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g è r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p e e r s t e o k t o b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 3 b l e d 8 9 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d v o o r d e A d v i s e u r a . l . J o c e l i n e M O D A V E , b l i j k t d a t d e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n t o t d e r t i g
s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n n e g e n
m a a n d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e t w e e d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 e n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n l e s l i s s i n g e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 9 - V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p
z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n u i t z o n d e r l i j k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n
v i j f d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
, o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t v e r m e l d .
A R T I K E L 3 7 - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r n a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u q e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a e s b l a d
O p d e z e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n o p g e s t e l d e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r , ' o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p ; z e l e g t d e z e d o c u m e n t e n v o o r t e r b e r a a d s l a g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r g e n s r u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 2 1 7 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L M P P O O L P A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 4 - - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n L M P P O O L P A R T S g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 o m 2 0 u .
D a g o r d e v a n d e b i j z o n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
2 . v o o r l o p i g e o n t z e t t i n g v a n d e o u d e b e s t u u r d e r s
3 . v o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n :
1 . n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n :
- D u b e c o H o l d i n g
- M e v r o u w M a r i a D e N i e r
a h i b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . W i j z e n a a n , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s :
F I J A S a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 0 0 P a r i j s F r a n k r i j k , R u e d u F a u b o u r g S a i n t H o n o r é 9 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n P a r i j s o n d e r h e t n u m m e r 3 8 9 . 5 6 8 . 6 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , M e n e e r M a r c M a u p a s , t e r v e r v a g i n g v a n
M e n e e r L a m b e r t u s v a n d e K a m p , w a a r v a n h i j h e t m a n d a a t z a l v o l t o o i e n .
- M e n e e r Y v e s T a c k , t e r v e r v a n g i n g v a n D u b e c o H o l d i n g , w a a r v a n h i j h e t m a n d a a t z a l v o l t o o i e n .
- M e n e e r J e a n - M i c h e l R e n a r d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a r e n .
3 , B e s l u i t e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e l a s t h e b b e r , t o e t e k e n n e n a a n F i d u b e l , H a l s e s t e e n w e g 1 4 - 9 4 0 2 M e e r b e k e , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j D i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g e n e n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
S e r v a i s A l a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I V
* 1 9 2 1 2 6 6 x
a n g u n o p "
~ Z 5 N O V . 2 0 1 4 t e r r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
~ ~ ~ ~ # g e p e ~ ~ ~ ~ i ' % n ~ .
~ e f ~ r t ~ s s e l _
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2013
ÿþN o d W 9 N 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i d a i P 6 i i i i 1 7 i , 1
l e f l i j a
%
G r i t f i i
R i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 2 1 7 9 6 6
B e n a m i n g
( v o i u I i ) : L M P P O O L P A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 4 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W a l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n 0 7 m a a r t 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , k e u r t d e V e r g a d e r i n g d e J a a r r e k e n i n g a r g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g o e d .
P e r a p a r t e s t e m m i n g w o r d t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
P e r a p a r t e s t e m m i n g w o r d t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e C o m m i s s a r i s -
R e v i s o r .
B e n o e m i n g e n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r : D e H e e r A l a i n S e r v a i s , T h é o p h i l e d e B a i s e w d a a n 1 3 6 t e 1 0 9 0 B r u s s e l
O u b e c o H o l d i n g B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B o s d u l v e n l a a n 1 2 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L a m b e r t u s v a n d e K a m p , z a à k v o e r d e r , B o s d u l v e n l a a n 1 2 t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n l o t C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d e H e e r M i c h e l W e b e r , C h e m i n d u L a n i e m i e r 1 7 t e 1 3 8 0 L a s n e .
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , d e H e e r A l a i n S e r v a i s v o o r n o e m d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l a i n S e r v a i s
L a m b e r t u s V a n d e K a m p
~ p d ~ t e a r ; i r f i a t : . v a n t t t i k " v £ r r r o e l á ¬ - n ¬ . a e r t 1 3 o o d a n p h t : i d Y 3 z r : h e i n s t u t m e r . t e r e r d 4 . r l a u i % r i e t J l j v e n d p e r s o ( o ) n l e n 7
c r = v o e g r f d e r e r i r l , p é r ; c o t n t i n d r J n z l o r l v : J n d e r c i u n r e v a r i c g e n t v u c r n í g e n
' t i t r e r , N = o m c n r l a r l d f < ; , c n i r : r ~
B Ü l a g e n _ h i j h g t _ B g i g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / D 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.03.2013, NGL 16.04.2013 13089-0519-020
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 13.07.2012 12292-0385-020
15/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 1 1 . 1 1 . 1 1 H I l l 1 1 1 V
~
~ ~ ~ ~
~ ~
~ ~
~ - 7 ) r - " "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 2 1 7 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ~ , I 1 p o e p y r i - g T s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E u r o p a l a a n 7 4 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
O p 1 2 . 0 4 . 2 0 1 2 o m 1 5 u u r w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n m e t a l s a g e n d a : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r
v a n a f h e d e n : M e v r o u w M a r i a D e N i e r , B o s d u i v e n l a a n 1 2 t e 2 3 6 0 T u r n h o u t .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w D e N i e r i s v o l k o m e n k o s t e l o o s .
A l a i n S E R V A I S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2012 : BL363835
21/06/2011 : BL363835
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02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 10.03.2015, NGL 27.05.2015 15132-0529-019
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