12/09/2011
ÿþL M o d 2 . 1
- - - f f ~ 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 M 1 q ! ! 1 1 1
b e r
a z
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 2 6 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C A L E M P L O Y M E N T , T R A D I N G ,
S E R V I C E S , I M M O , I N S U R A N C E , I N V E S T M E N T a n d I N F O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 2 8 T r e m e l o , B a a l , B e u l k e n s s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e l b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 5 7 6 b l a d 5 6 v a k 0 6 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r a . i . W . R e n s " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O C A L E M P L O Y M E N T , T R A D I N G , S E R V I C E S , I M M O , I N S U R A N C E , I N V E S T M E N T a n d I N F O " , a f g e k o r t " L E T S 1 4 " m e t z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , B e u l k e n s s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 0 2 6 . 7 2 1 ;
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " F r a n s - I m m o " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l G e r n a i j , t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e o p 2 8 j u n i 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 4 0 7 2 1 - 2 0 0 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s , t e A a r s c h o t , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 9 - 1 4 1 0 1 2 9 0 8 7 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " L O C A L E M P L O Y M E N T , T R A D I N G , S E R V I C E S , I M M O , I N S U R A N C E , I N V E S T M E N T a n d 1 N F I R M A R Y " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L O C A L E M P L O Y M E N T , T R A D I N G , S E R V I C E S , I M M O , I N S U R A N C E , I N V E S T M E N T a n d I N F I R M A R Y " , i n h e t k o r t L E T S I 4 " .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e z o l d i g d . "
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e z o l d i g d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e - p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
D e r d e b e s l u i t - S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t - I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n : " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n b e s l u i t d a a r t o e e e n n i e u w a r t i k e l 1 8 i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 8 . T O E G E S T A A N K A P I T A A L .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e d a t a e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e h i j v a s t s t e l t , i n é é n o f m e e r k e r e n , n i e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n d e d a g d i e d o o r d e w e t a l s v e r t r e k p u n t i s v o o r o p g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n v e r n i e u w d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) k a n / k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , b e s c h i k b a r e o f o n b e s c h i k b a r e , o f v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , b e v o o r r e c h t o f n i e t , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , m e t o f z o n d e r w a r r a n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , z e l f s i n h e t v o o r d e e l v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r s d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s ; i n d a t g e v a l m o e t d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n 1 0 d a g e n b e d r a g e n .
2 . D e u i t g i f t e p r e m i e s , z o e r b e s t a a n , z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h a a r w e r d b e s l o t e n , n a e v e n t u e l e a f h o u d i n g v a n d e k o s t e n , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s ' g e p l a a t s t w o r d e n . D e z e z a l s a m e n m e t h e t k a p i t a a l , t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n d i e n e n e n z a l "
" n i e t k u n n e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n d a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r t o e b e s l i s t o v e r
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . "
V i j f d e b e s l u i t - - O n t s l a g e n k w i j t i n g v o o r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n f u n c t i e i s s e d e r t 2 9
a u g u s t u s 2 0 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b e n o e m d
w e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 5 , t e w e t e n :
M e v r o u w V A N D E N B E R G H N a d i n e , e n
- d e H e e r W I T T E M A N S G e e r t ,
b e i d e n v o o r n o e m d e n h i e r t u s s e n k o m e n d e e n a a n v a a r d e n d e .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
Z e s d e b e s l u i t - B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p
h e d e n , e n d i e z a l b e s t a a n u i t d e t w e e h i e r n a g e n o e m d e l e d e n , m e t b e z o l d i g d m a n d a a t :
1 ) M e v r o u w V A N D E N B E R G H N a d i n e e n
2 ) d e M e e r W I T T E M A N S G e e r t ,
b e i d e n v o o r n o e m d a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e , b e v e s t i g e n d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e
z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z e v e n d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
R A A D V A N B E S T U U R .
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g :
b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 ) T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : M e v r o u w V A N D E N B E R G H N a d i n e , v o o r n o e m d ;
2 ) T o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : M e v r o u w V A N D E N B E R G H N a d i n e , v o o r n o e m d .
M e v r o u w V A N D E N B E R G H N a d i n e v e r k l a a r t b e i d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
+ . V o o r -
A e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g