17/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
Y < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U I S *
0 4 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
I H 1 I I 1 1 I I I I I I I I I I 1 I I
x 1 2 0 7 4 4 4 3 "
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 4 0 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C A T U S B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R , J O Z E F V A N E L E W I J C K S T R A A T 8 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O C A T U S B E L G I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i i c k s t r a a t 8 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J e a n - P i e r r e V A N D A E L E d i e d e v e n n o o t s c h a p V A N D A E L E & P A R T N E R S b u r g . B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 6 b u s 4 v e r t e g e n w o o r d i g t , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e
w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O C A T U S B E L G I E b e s t a a t , z o a l s h i e r v o o r n a d e r o m s c h r e v e n , u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , d i e a a n g e h o u d e n w o r d t o p n a a m v a n L O C A T U S B E H E E R B V , v o o r n o e m d , e n d i e t e n l a s t i s v a n d e B V B A L O C A T U S B E L G I E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o n d e r n e m i n g v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e o n d e r n e m i n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d v o o r 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- G e z i e n d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t w o r d t v e r g o e d m e t n i e u w e a a n d e l e n , d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
N a d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A L O C A T U S B E L G I E 1 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 7 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d t e B r u s s e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
D e z e b e i d e r a p p o r t e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u z i e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i '
i . .
V o o r - I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e v e n n o o t s u b . 1 d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e g o e d e r e n : e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n L O C A T U S B E H E E R B . V . , v o o r m e l d , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p L O C A T U S B E L G I E , h e t z i j é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h A a n g e z i e n d e a a n g e h a a l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n g e b r a c h t w o r d t d o o r L O C A T U S B E H E E R B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , G . Z A N D B E R G E N B E H E E R B . V . , v o o r m e l d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r Z A N D B E R G E N , v o o r m e l d , s t e l t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A L O C A T U S B E L G I E , m e e r b e p a a l d d e h e e r Z A N D B E R G E N , v o o r m e l d , v o o r o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g ,
S t a a t s b l a d V i e r d e b e s l i s s i n g
D e [ e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
v i j f d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
* a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n v e r d e e l d i n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
0 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e l r + b e r a a n t e s t e l l e n : B O F I D I B R U S S E L S , T e r v u r e n l a a n 3 2 t e 1 0 4 0 B r u s s e l m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z a n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e - m e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e - ' n e n m e t m o g e l i j k - ' h e i d t o t d e l e g a - ' t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V o o r é é n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g