29/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 N O V . 2 0 1 1
G r i f 6 R U S S u 4
_ O n d e r n e t r t i n g s n r : 0 8 ( / - 4 / ( 0 1 (
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B e n a m i n g : L O ( v o l u i t ) ~ + I L A T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u i l d i n g 7 3 3
1 9 3 1 Z a v e n t e m
" O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
1 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' D G S o l u t i o n s ' , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H a z e n w e g 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 6 0 . 3 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H E Y M A N S T o m , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 1 . 1 3 - 0 2 5 . 3 9 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H a z e n w e g 6 ;
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' A L I A S M a n a g e m e n t ' m e t z e t e l t e 1 8 0 0 H o u t e m - V i l v o o r d e , W i t l o o f s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 5 9 . 8 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r H E Y M A N S T o m , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
3 ) ' L o d i l a t L o g i s t i c a S o c i e d a d L i m i t a d a ' , v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 2 8 8 5 0 T o r r e j o n d e A r d o z , M a d r i d ( S p a n j e ) , c a l l e E c u a d o r ( P o l i g o n o I n d u s t r i a l L a s M o n j a s ) 1 2 , g e k e n d o n d e r h e t V A T / C I F - n u m m e r 8 4 2 5 5 4 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S I E G F R I E D S E L E Y F e r n a n d o , g e b o r e n o p 1 2 j a n u a r i 1 9 7 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 1 3 9 9 6 6 8 G ( u i t g e r e i k t i n M a d r i d ( t e a m 2 8 3 9 1 M 6 D 1 ) , v e r v a l d a t u m 2 6 / 0 8 / 2 0 2 0 ) , w o n e n d e t e 2 8 0 5 0 M a d r i d ( S p a n j e ) , S i e r r a d e A t a p u e r c a , 3 1 , B L - F , 7 B , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
4 ) ' O r g a n i z a c i o n C o u r i e r A r g e n t i n a S o c i e d a d A n o n i m a ( O C A S A ) ' , v e n n o o t s c h a p n a a r A r g e n t i j n s r e c h t , m e t
z e t e l t e C 1 4 2 8 D Q N C . A . d e B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n i ë ) , E c h e v e r r i a 1 6 2 6 / 6 4 , g e k e n d o n d e r n u m m e r 3 0 -
6 6 2 0 4 9 3 1 - 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r S I E G F R I E D F e r n a n d o , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d
v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " L O D I L A T " , h e b b e n o p g e r i c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1
Z a v e n t e m , B u i l d i n g 7 3 3 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e .
O p a l l e 1 0 0 a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a l s v o l g t
- d o o r v o o r n o e m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' D G S o l u t i o n s ' : v i j f t i e n a a n d e l e n ( 1 5 ) , h e t z i j v o o r
n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 2 5 , 0 0 ) ;
- d o o r v o o r n o e m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' A L I A S M a n a g e m e n t ' : v i j f t i e n a a n d e l e n ( 1 5 ) , h e t z i j
v o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 2 5 , 0 0 ) ;
- d o o r v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p ` L o d i l a t L o g i s t i c a S . L . ' : d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 4 5 0 , 0 0 ) ;
- d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' O r g a n i z a c i o n C o u r i e r A r g e n t i n a S . A . ( O C A S A ) ' : v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 0 ) , h e t z i j
v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
w a a r b i j i e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j v o o r ¬
6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 , w e r d d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
7 3 4 - 0 3 3 0 4 1 7 - 4 4 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
D e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n v o o r z i e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m ` L O D I L A T ' .
M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m , B u i l d i n g 7 3 3 .
D u u r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 8 t a a t s b l a r ;
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" D e u i t b a t i n g v a n a l l e v e r v o e r s d i e n s t e n i n a l z i j n v o r m e n , z o w e l v a n z a k e n , a l s v a n p e r s o n e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , m e t m o t o r v o e r t u i g e n o f a n d e r e , z o w e l l a n g s l a n d - , z e e - e n l u c h t w e g e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e g e n v e r g o e d i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e v e r v o e r d i e n s t e n o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , a l s m e d e a l l e h a n d e l d i e m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t i s . h e t v e r v o e r o v e r d e w e g e n i n a l z i j n a n d e r e v o r m e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n b e v r a c h t e n v a n r o l l e n d - e n a l l e a n d e r e m a t e r i e e l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v e r v o e r o n d e m e m i n g e n e n a a n n e m i n g e n .
H e t s t o c k e r e n v a n g o e d e r e n .
H e t o r g a n i s e r e n a l s a g e n t , b e m i d d e l a a r , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , c o n c e s s i o n a r i s e n p r o m o t o r i n z a k e a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e g o e d e r e n v e r v o e r e n v e r h u i z i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g o e d e r e n - o f c o n t a i n e r v e r v o e r l a n g s d e w e g .
" A l l e v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n e e n v e r h u i s o n d e r n e m i n g .
" A l l e v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t .
" D e o r g a n i s a t i e v a n h e t v e r v o e r e n v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , h e t s t o u w e r b e d r i j f e n d e g o e d e r e n - e n c o n t a i n e r b e h a n d e l i n g i n h e t a l g e m e e n e n n a m e l i j k : h e t l a d e n , l o s s e n , w e g e n , m e t e n , s t a p e l e n , b e w a k e n , o n t v a n g e n , a f l e v e r e n , b e w e r k e n , o p s l a a n e n v e r p a k k e n v a n a l l e g o e d e r e n .
" D e v r a c h t b e h a n d e l i n g .
" D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n .
" D e a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r e n v e r h u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e v o e r t u i g e n , g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t e b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n : k l e d i n g , t e x t i e l g o e d e r e n , c o n f e c t i e - a r t i k e l e n , p a s k l a r e k l e d i n g , g e k l e d e e n s p o r t i e v e k l e d i j , v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n , b a d m o d e , l i n g e r i e e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , s p o r t k l e d i j , v r i j e t i j d s a r t i k e l e n a c c e s s o i r e s , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n l u x e - a r t i k e l e n , p r e c i s i e - a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n f a n t a s i e - a r t i k e l e n , s j a a l s , k o u s e n , b r o e k r i e m e n , h o e d e n , l e d e r w a r e n , r i e m e n , h a n d t a s s e n , h a n d s c h o e n e n , s c h o e n e n , p a n t o f f e l s , j u w e l e n , p a r f u m s , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , j u w e l e n , r e i s - e n s p o r t a r t i k e l e n , e n a l l e m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , a l s o o k b a b y a r t i k e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
" h e t v e r v a a r d i g e n e n h e r s t e l l e n v a n k l e d i j e n a a n v e r w a n t e n ;
" M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
" h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g i n d e b e w a k i n g s s e c t o r , o p v o o r w a a r d e d a t e r e e n e r k e n n i n g h i e r v o o r w o r d t b e k o m e n ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n v e i l i g h e i d s a d v i e s , h e t u i t o e f e n e n v a n e e n a c t i v i t e i t b e s t a a n d e u i t h e t a a n d e r d e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n a d v i e s t e r v o o r k o m i n g v a n s t r a f b a r e f e i t e n t e g e n p e r s o n e n o f g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t w e r k e n , u i t v o e r e n e n e v a l u e r e n v a n d o o r l i c h t i n g e n , a n a l y s e s , s t r a t e g i e ë n , c o n c e p t e n , p r o c e d u r e s e n t r a i n i n g e n o p v e i l i g h e i d s g e b i e d ;
" t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
" p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l g e m e n e g o e d e r e n o f s p e c i f i e k e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n :
" r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n ;
" r o l l e n d m a t e r i e e l ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e i n v e s t e r i n g i n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
" h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n a n d e r e ;
" h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a ;
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f a k e n , v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
" h e t a a n l e g g e n , e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
" b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f d i e o n d e r h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r v a l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t ( s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z i j k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
M a a t s c h a p o e l i i k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 ; ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r :
* S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
* B e v o e g d h e d e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ç t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o . i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M i I a g e n h i ) h ë t l i è T g i s c l i S t a a t s T i T à d = 2 - 9 T 1 T 7 2 0 T T ÿÿ A n n e x e s i T ü I V T ó n ï t e u r b e T g ë
m o d 2 . 1
J a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d . J a a r r e k e n i n g :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
U i t k e r i n g :
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l . v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e ' r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n d e v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g e r v a n i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n h e t k a p i t a a l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
- H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 o m t i e n u u r .
- B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d b e p a a l d o p v i j f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S e a a t s b t a ç 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
* d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D G S o l u t i o n s v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m H E Y M A N S , v o o r n o e m d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g ;
* d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A L I A S M a n a g e m e n t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r U r i L A U W E R S , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r A C E V E D O M a r t i n L e a n d r o , v a n A r g e n t i j n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S a n I s i d r o ( A r g e n t i n i ë ) o p 1 9 o k t o b e r 1 9 6 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 2 0 . 3 1 7 . 9 0 5 ( v e r v a l d a t u m 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 ) , w o n e n d e t e M o n t e v i d e o ( U r u g u a y ) , V i n a d e l M a r 1 6 8 1 ;
* d e h e e r A V R U J H e r n a n M a t i a s v a n A r g e n t i j n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C d a d d e B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i ë ) o p 2 8 o k t o b e r 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 2 4 8 7 2 7 8 4 N , w o n e n d e t e 3 3 1 7 8 F l o r i d a ( U S A ) , 3 4 5 0 N W , C t . M i a m i 1 1 3 .
* d e h e e r S I E G F R I E D S E L E Y F e r n a n d o v o o r n o e m d , d i e h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
' A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- V o l m a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A D & D F i s c m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L o u i s e M a r i e k a a i 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( N e e r g e l e g d v e r & r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k ) .
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g