22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r t i f r e c i t 3 r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r
t e L e u v e n . d e 1 3 . i A N . 2 0 1 4
L ~ t ~ ~ ~ - ~ I F F I E R
s i
' 1 u e u ~ u ~ 9 0 2 i i i 2 1 1 , 0 1 0 1 1 1 1
1 b e l a < B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 8 3 2 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o m a r
i v e r ' R o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m o l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B r e d e p l e i n s t r a a t 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 6 d e c e m b e r
2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" L o m a r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B r e d p l e i n s t r a a t 6 9 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o .
B i j g e v o l g d i e n t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o '
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 9 4 . 6 9 5 , 3 3 E U R ) . "
T W E E D E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ;
e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 9 4 . 6 9 5 , 3 3 E U R ) , t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d `
v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 7 4 . 6 9 5 , 3 3 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t .
v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W E B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e .
a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a i s v o l g t :
1 . m e v r o u w V A N d E M A E L E Y v e t t e , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g
" d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 7 9 . 5 2 8 , 8 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . m e v r o u w W A U M A N M a r i a v o o r n o e m d , m i t s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 4 7 1 , 2 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 i 7 5 1 2 0 6 7 8 5 4 4 8 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g ` e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W i B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
v e r r = 1 ~ t g , , t i 1
f r i J . " . " r `
e V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 7 4 . 6 9 5 , 3 3 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d , g e z i e n e r g e e n '
a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a i l e a a n d e l e n s i n d s d e o p r i c h t i n g i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n e e n :
a a n d e l e n r e g i s t e r e n e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g a a n t e p a s s e n a a n h e t
v o o r g a a n d e e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e h u i d i g g a n g b a r e s t a t u t e n v a n e e n
, v e n n o o t s c h a p z o d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v o l l e d i g w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e