08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 j U l o l l 1 l 1 1 9 1 1 1 i H
e n t e e
2 6 - D E l e t
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 8 4 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L O S T E R M A N S E N L E B R U N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k ( S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m ) , B r u e k a u t e r s t r a a t , 1 5 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n ' d a t u m v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O S T E R M A N S E N L E B R U N " , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k ( S i n t M a r t e n s - B o d e g e m ) , B r u e k a u t e r s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 6 . 6 8 4 . 1 9 2 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s O o m s , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 1 9 8 5 , o n d e r n u m m e r 1 9 8 5 0 1 1 2 - 6 8 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s C h a r l e s O o m s o p 2 6 o k t o b e r 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 1 1 1 5 - 3 3 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 7 0 0 D i l b e e k ( S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m ) , B r u e k a u t e r s t r a a t 1 5 , I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 6 4 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , " B V B A A E L V O E T & P A R T N E R " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , H a a g s t r a a t 1 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y S m a r t , d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L O S T E R M A N S E N L E B R U N " h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e m a a k t . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 9 7 . 8 8 0 , 0 6 E U R O e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 4 9 7 . 8 8 0 , 0 6 E U R O w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e r e g e l s v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e f i n a n c i ë l e e n v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
H e t e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a i s g e v o l g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ;
- W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t e r b e h o u d e n s v r i j s t e l l i n g 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t i n g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e d i v i d e n d e n d i e u i t g e k e e r d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r g a a n d e b e m e r k i n g e n z i j n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e w a a r d e n v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e g e r a a m d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e e n v o o r z i c h t i g e e n g e t r o u w e , d o c h o n z e k e r e r a m i n g v a n d e l i q u i d a t i e w a a r d e . A a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e e n h u n r e a l i s a t i e i s o n d e r m e e r a f h a n k e l i j k v a n h e t s u c c e s w a a r m e e d e v e r e f f e n a a r z i c h v a n z i j n _ t a a k z a l k w i j t e n . _ - ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 V o o r - G e z i e n d e a f w e z i g h e i d v á n p a s s i v a i n
" ~ i , 1 a o h o u d 9 n a a n h e t B e l g i s c h é é n a k t e .
~ S t a a t s b l a d B r u s s e l , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
B V B A A E L V O E T & P A R T N E R S ( B - 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n
v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r k l a r e n h i e r o m t r e n t g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n , z o d a t d e z e
m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n a a n g e n o m e n e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 g o e d e n b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 e n k a n
v e r v o l g e n s o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n e n i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t
a a n v a a r d i n g v a n d e z e r e k e n i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O S T E R M A N S E N L E B R U N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e
b e s t a a n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m a i l e b e w e r k i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n w e l k e z o u d e n n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r L O S T E R M A N S E r i c .
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t
h e n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D E R D E B E S L U I T ; V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m e e s t u i t g e b r e i d e v o l m a c h t e n a a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r t e n e i n d e d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o p e n b a r e e n
p r i v a t e i n s t a n t i e s ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 2 0 . 1 2 . 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g