02/12/2011
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~ . . y ' ~ 1 .
v i b e h a a a i B e l S t a a
l i a i i e i ~ i i i ~ i i ~ i i i u i i
* 1 1 1 8 1 3 4 0 +
É . f 1 [ I J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
i m u c u r
2 2 N O V , 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : L O T A R
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : V i j v e r s l a a n 1 8 7 , 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 9 5 6 2 5 6
V o o r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O T A R i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G e e r t L e f e b v r e , v a n P F K B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . c v b a , t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 6 7 . 5 0 0 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , m e t r e c h t o p d i v i d e n d v o o r h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e h e e r G u s t a a f S I C C A R D , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r
I N B R E N G .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r G u s t a a f J e a n A n t o i n e L e o p o l d S I C C A R D , w o n e n d e t e W e m m e l , V i j v e r s l a a n 1 8 7 , v e r k l a a r d , n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t :
- v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h i j e i g e n a a r i s v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n r e c h t e n i n d e z e g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n
E e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g b i j L o t a r v a n d e h e e r G u s t a a f S i c c a r d o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t , e n d i t v o o r ¬ 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 .
D e p a r t i c i p a t i e v a n G a s n i e r H o l d i n g S A i n P a t r o b a t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 w e r d o v e r g e d r a g e n a a n L o t a r N V , w a a r b i j d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t o n d . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g a a n d e h e e r G u s t a a f S i c c a r d v l o e i t v o o r t u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C a s n i e r H o l d i n g S A w a a r v a n d e h e e r S i c c a r d 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z a t .
D e h e e r G u s t a a f S i c c a r d h e e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g a a n L o t a r N V b e v e s t i g d .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e z e i n b r e n g z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 3 6 7 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V L o t a r . W a a r d e r i n g
H e t b e t r e f t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e v a n 8 5 % v a n d e a a n d e l e n i n P a t r o b a N V d o o r C a s n i e r H o l d i n g S A a a n L o t a r N V .
D e v o r d e r i n g w o r d t g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e .
V E R G O E D I N G .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n d e 3 6 7 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e r , d i e a a n v a a r d t , v e r s t r e k t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l a l d u s o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 5 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T .
T e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t w o r d e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i 5 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 2 7 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ . . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n : - a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n - a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e s s t a t u t e n
ü i -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a ; t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
17/10/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 j 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
b e t a ; B a S t a
0 5 0 C T . 2 0 1 1
G r i f f i e
r
B e n a m i n g : L O T A R
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : V i j v e r s l a a n 1 8 7 , 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r n e m i n g s a r : ( 7 3 3 1 5 C C
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t : 1 ) D e h e e r S I C C A R D G u s t a a f J e a n A n t o i n e L e o p o l d , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 . 0 8 . 3 0 2 2 9 - 6 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 7 9 0 5 4 1 - 2 8 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , V i j v e r s l a a n 1 8 7 e n 2 ) M e v r o u w S I C C A R D N a t h a l i e M a r i e F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 2 . 2 0 1 2 6 - 0 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 3 8 6 5 5 0 - 5 3 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p e e l b r o e k 2 5 , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n o m d e s t a t u t e n o p t e r i c h t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O T A R , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t w o r d t i n g e s c h r e v e n
A . I N G E L D , t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 e u r o p e r a a n d e e l :
- D e h e e r G u s t a a f S I C C A R D v e r k l a a r t o p 2 . 5 2 1 a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 5 . 2 1 0 , 0 0 ) k a n b e s c h i k k e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k n u m m e r 8 E 6 3 7 3 1 0 2 0 3 7 3 3 0 8 .
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
B . I N N A T U R A :
P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n d e n B r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" " B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L o t a r N V b e s t a a t u i t 2 2 . 4 9 7 a a n d e l e n P a t r o b a N V m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 1 5 v o o r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 7 4 . 7 9 0 , 0 0 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g - h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n g e b a s e e r d o p c o n v e n t i o n e l e b e p a l i n g e n . D e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e d i e d o o r d e o p r i c h t e r w e r d w e e r h o u d e n i s e n k e l v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f s p l a n k a n r e a l i s e r e n . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 5 7 . 4 7 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L o t a r N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s . "
D e o p r i c h t e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j r à ü i i b i j h é t S é l g i s c l i S t á n t s b r à d 1 ` T / I U / 2 U Y 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 " D e o p r i c h t e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z á l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
I N B R E N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r G u s t a a f S i c c a r d e n M e v r o u w N a t h a l i e S i c c a r d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d , n a
v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t d a t z i j e i g e n a a r s z i j n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n
g o e d e r e n e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n r e c h t e n i n d e z e g o e d e r e n :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
2 2 . 4 9 7 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A T R O B A m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ,
V l u c h t e n b u r g s t r a a t 1 5 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 0 4 0 . 7 2 1 v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n é é n
m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 7 4 . 7 9 0 , 0 0 ) , e n w e l k e b e s c h r e v e n z i j n i n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r d o o r m e v r o u w N a t h a l i e S i c c a r d v o o r d e b l o t e
e i g e n d o m e n d o o r d e h e e r G u s t a a f S i c c a r d v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k .
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g d o o r m e v r o u w N a t h a l i e S i c c a r d v o o r d e b l o t e e i g e n d o m e n d o o r d e h e e r
G u s t a a f S i c c a r d v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k v a n 2 2 . 4 9 7 a a n d e l e n v a n d e N V P A T R O B A w o r d e n e r 1 5 7 . 4 7 9
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r s , d i e
a a n v a a r d e n .
D e z e 1 5 7 . 4 7 9 a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w N a t h a l i e S i c c a r d v o o r w a t b e t r e f t d e b l o t e
e i g e n d o m e n a a n d e h e e r G u s t a a f S i c c a r d v o o r w a t b e t r e f t h e t v r u c h t g e b r u i k e n d i t o v e r e e n k o m s t i g h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
( " " " )
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " L O T A R " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , V i j v e r s l a a n 1 8 7 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g ;
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a k t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H o l d i n g m a a t s c h a p p i j : o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n .
A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g r o n d s t o f f e n , v e r p a k k i n g e n e n a r t i k e l e n d i e n s t i g v o o r d e v o e d i n g s s e c t o r e n a l w a t h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t o f e r b i j b e h o o r t o . a . v o o r d e b a k k e r i j e n b a n k e t b a k k e r i j .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t . h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
t é b Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( i e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l
d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r
u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t
A r t i k e l 1 0 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 - b i s O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e
a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n .
I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r
o e f e n t d e v r u c h t g e b r u i k e r d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t .
A r t i k e l 1 1 . - U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s - W a r r a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n d o o r b e s l u i t v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t t y p e e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n z a l b e p a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , a l d a n n i e t v e r b o n d e n m e t
a n d e r e e f f e c t e n , u i t g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s t a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e
r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t e e n v a s t e o f
v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 3 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n
w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s
h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a g e n d a h e b b e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 4 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n
w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n , z e l f s p e r e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e c o p i e , e e n a n d e r l i d v a n d e
r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r
a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g
d e e l n e m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e
h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n .
H i j k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t
b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n
a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 7 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n ,
b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
y a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s i s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n
h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 9 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d ,
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 8 u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m
o f t e l e c o p i e k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
i n g e s c h r e v e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e , i n
v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 9 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k
v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
- ' S L O T B E S C H I K K I N G E N " -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p t w e e .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
- d e h e e r G u s t a a f S I C C A R D h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
- M e v r o u w N a t h a l i e S I C C A R D h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s ,
m e t h e t o o g o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n , a l d a n n i e t
b e s t u u r d e r , k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t , v e r k l a r e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
- w o r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n h u n t a a k v a n b e s t u u r d e r
b e n o e m d , d e h e e r G u s t a a f S i c c a r d e n M e v r o u w N a t h a l i e S i c c a r d , d e w e l k e i e d e r o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z a l b e s c h i k k e n , m e t
h e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g a l s h a n d e l a a r .
F . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n B D O
U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n
b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : t w e e u i t g i f t e n ; b i j z o n d e r v e r s l a g o p r i c h t e r s ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n b r e n g i n n a t u r a O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 4 o k t o b e r 2 0 1 1
V o o r -
. b e h o u d e n
a a i h ' e t
B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d