03/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i " t _ E f l , " '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 0 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e ; d t e r g r r i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e r , d e 2 Z M E I 2 0 1 4
a a n h e t * 1 Q 1 1 0 6 4 8 D E G R I F F I E R ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
O r i d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 2 5 . 8 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O T I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 9 0
3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e l f )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e I s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 2 m e i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 , b l a d 9 7 v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( g e t . ) G o d e l i e v e D e C l e r c q , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e , b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) ' o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O V A M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m ( T e s t e s t ) , N i e u w s t r a a t 9 0 , R P R L e u v e n 0 4 3 7 , 5 5 1 2 6 1 e n c r e a t i e v a n 4 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h u n c r e a t i e , B e s l i s s i n g o v e r h e t v o o r k e u r r e c h t
I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r N V B O V A M v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k n u m m e r B E 7 4 7 4 3 0 5 6 1 1 3 8 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g
e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e .
3 . H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- m e v r o u w B o e c k x , w o n e n d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t , G i j m e l s e s t e e n w e g 3 1 0 ;
- N V B O V A M ;
- m e v r o u w V A N M E E R B E E K L i e s b e t , N N 7 7 . 0 3 . 2 4 - 0 4 4 . 0 1 , w o n e n d t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l -
Z i c h e m ( T e s t e l t ) , N i e u w s t r a a t 9 0 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
4 . M a c h t i g i n g a a n B V B A G o r r i s A c c o u n t a n t s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o u d e w i j n l a a n 3 4 , t e n e i n d e : e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T , W , - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n : v e r v u l l e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o o r n o e m d e m e v r o u w B o e c k x J a c q u e l i n e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i p h Q u d e n a á i r i , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g