03/03/2011
ÿþ
, , , , , , , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r a r g e l o g d t e r g r l f f l o d e r
R e c h t b a n k v a n f ; o o p h t i r 3 d e l
t e L e u v e n , ~ g k é P i e . 2 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L S c l i n s e r v
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e k i j k h e i d Z e t e l : B e r k e n s t r a a t 5 t e 3 0 7 1 E r s - K w e r p s
O n d e r n e r n i n g s n r : t 9 $ . ' 3 0 4 - y a m
V o o r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t : e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " L S c l i n s e r v " e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s B e r k e n s t r a a t , 5 , d o o r :
d e h e e r V A N D E N D A E L , S t é p h a n e P i e r r e R o s a A l e x , g e b o r e n t e L e u v e n o p v e e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T A E L S , L u t g a r d e G a b y , g e b o r e n t e G e n t o p t w a a l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n z e s t i g , s a m e n w o n e n d e t e K o r t e n b e r g ( 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ) , B e r k e n s t r a a t 5 . O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r V A N D E N D A E L , v o o r n o e m d , o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o ( 1 8 6 - ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g E u r o ( 6 2 - ¬ ) ; H e t n o g n i e t v o l g e s t o r t a a n d e e l v a n z i j n i n b r e n g b e d r a a g t b i j g e v o l g h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g E u r o ( 1 2 4 - ¬ ) ; - d o o r M e v r o u w S T A E L S , v o o r n o e m d , o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n E u r o ( 1 8 . 4 1 4 - ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g E u r o ( 6 . 1 3 8 - ¬ ) ; H e t n o g n i e t v o l g e s t o r t a a n d e e l v a n h a a r i n b r e n g b e d r a a g t b i j g e v o l g t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g E u r o ( 1 2 . 2 7 6 - ¬ ) ; H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K o n d e r r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 9 2 7 3 4 0 3 1 2 2 5 7 2 3 B I C K R E D B E B B , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - i n - o p r i c h t i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 - ¬ ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " L S c l i n s e r v " . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g p a s v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f . Z i j v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B e r k e n s t r a a t , 5 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e l N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f g e z a m e n l i j k m e t d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- H e t b e h e e r , d e o r g a n i s a t i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e l o g i s t i e k e s t e u n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n s t u d i e s i n h e t k a d e r v a n k l i n i s c h o n d e r z o e k , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n e n l e i d i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n p r i v é - p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d , h e t m a r k e t i n g b e l e i d , h e t p r o d u c t i e - e n o n t w i k k e l i n g s b e l e i d , h e t t e c h n i s c h b e l e i d , h e t p r o m o t i e - e n v e r k o o p s b e l e i d , h e t f i n a n c i e e l - a d m i n i s t r a t i e f e n p e r s o n e e l s b e l e i d . H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k t e r z a k e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n .
- H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n c o ö r d i n a t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n .
- Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- , - -
1 1 1 1 1 .
" ' w ' " 1 1 0 3 4 3 3 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
. 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
- D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g ;
- D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t v o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e ;
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n . r e c h t e . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u . ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n o f b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e l e n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e l v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r b i j z o n d e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . N a d e l g i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w S T A E L S L u t g a r d e , v o o r n o e m d , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t .
H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g " B V B A G U I L M E T M i c h e l " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 1 5 . 8 9 4 , t e 3 3 8 4 A t t e n r o d e - W e v e r , D o e m s t r a a t 1 / C , a l h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t v o l g e n d e m a c h t e n : - A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o f w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n . - A l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g