06/11/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E R V § M
B E L
O r i d e r r i e m i n g ~ : n r . 0 4 7 8 . 3 9 1 . 2 3 1
S i r a . l n c i r e n i r . ' t
L U C C O I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s , , t a - , T I n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e a t r i j s l a a n 1 7 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g n a a r B V B A + K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
t e e l e 1 ) O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o n d e m e m i n g s n u m m e r , n a a m , z e t e l , b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n m e t v o l g e n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A " L U K O S T Y N " , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n ,
" ~ b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e N V L U C C O I N T E R N A T I O N A L i n e e n B V B A L U C C O I N T E R N A T I O N A L o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n , v e r k l a a r i k d a t :
" 1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , i n c l u s i e f d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 a d ¬ 1 8 . 8 8 3 , 7 5 ,
; N b e d r a a g t ¬ 1 2 1 . 5 4 3 , 3 5 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o m g e z e t i n e e n B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t k a p i t a a l e n d e v o l s t o r t i n g v o l d o e n r e e d s a a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e n z o a l s w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d d o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
, z s E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e I k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
t L e u v e n , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
r i )
, . 1
~ - ~
1 ~ ~ t R G E L E G D
3 0 _ 1 0 _ 1 0 1 4 G r i f f i e R e C h i i a a n k v a n l { o o p f z a n d e l
1 S C H S T A A T S B L A D - - - " - ~ e ° ' u . ~ n
L G E
N I T E U R B
1 4 H l . 2 0 1 4
2 ) A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e , o n d e r m e e r , v o l g e n d e ( n i e u w e ) b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
A r t i k e l 1 - V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " L U C C O I N T E R N A T I O N A L . " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n : d e n a a m , d e r e c h t s v o r m ( v o l u i t o f a f g e k o r t ) , d e z e t e l e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e w o o r d e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 7 - D e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r m o e t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n b e n o e m e n d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e b e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n b e z o l d i g d
A r t i k e l 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i k . r . ' 1 1 3 t ~ l _ , P , t _ i t u r d a - t i g i ; e . . ' n e i l , b f , . ~ d r
G < 1 é c ` " i . $ ; f r a , ; s 1 " 2 e r " : E . 1 . ( 1 t 2 ' < e r t
' ' ç r C Z I i o i I . n r d t . ? . £ n n y
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l j i k o p t r e d e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e a k t e n v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 4 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , k o m t h e t s t e m r e c h t s t e e d s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . S t e m m e n m o g e n n i e t p e r b r i e f u i t g e b r a c h t w o r d e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n L u c i e n C o e n e n e n A l b e r t C o e n e n e n m e v r o u w C o p s e n d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r L u c i e n C o e n e n , e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r L u c i e n C o e n e n , B e a t r i j s l a a n 1 7 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r .
4 ) a ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 4 3 . 4 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n 6 2 . 0 0 0 ¬ t o t 1 8 . 6 0 0 ¬ e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s d e f i n i t i e f z i j n , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
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, , " r j , r c ' . C h ï S p , ^ . . . , ' / 1 ^ f )
b t , , , , L + ^ f r , . ' f l : . f 1 ' J I e e 2 1 ' r ~ , J