01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0089-016
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 09.10.2013 13626-0171-015
08/02/2013
ÿþ M o t l w o n a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
N e e r g e l e g d t e r g r t t t l e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p l q a n d e
t e L e u v e n . d e [ u J A N . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 9 8 6 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c e b e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H o u w a a r t s t r a a t 3 2 9 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M e v r . P e u m a n s M a r i a e n b e s t u u r d e r M e v r . D e K e y z e r E v a g o e d , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d a n o o k k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h u n , ; u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S o e t a m B V B A , B E 0 5 0 0 . 9 9 8 . 3 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S o e t e m a n s B r a m e n b e s t u u r d e r V e r i s e B V B A , B E 0 5 0 0 . 9 9 8 . 6 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . V e r h a e g h e E l i s e , g o e d , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
M e v r . P e u m a n s M a r i a
B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
i
" 1 3 D 4 4 3 4 *
i
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012
ÿþ m o d 2 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - -
, L 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 8 6 . 3 9 0 B e n a m i n g : L U C E B E R T
( v o l u i t )
_ 1
_ i l í t ~ i t ~ i ~
t 1 g S E P , 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I A *
b e F
8 é
B e S t a ,
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , F l o u w a a r t s t r a a t 3 2 9
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N O L E N S t e S i n t - T r u i d e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , ; ; ; = t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n ; ; g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p :
1 , b e s l o t e n h e e f t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l ; , ! ; v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l ; ; i ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . b e s l o t e n h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d , ; a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 5 0 0 e u r o ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 ; ! i ; e u r o ) t e r u g t e b r e n g e n o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 e u r o ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g ; ;
v a n a a n d e l e n . -
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ( d u s n i e t o p ; ' d e r e s e r v e s d i e b e h o u d e n b l i j v e n ) e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ; ; ; ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 5 0 0 e u r o ) , z i j n d e a a n e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z e s h o n d e r d ; t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 6 9 2 , 5 0 e u r o ) w a a r b i j d e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t b i j m i d d e l v a n e e n ; <