26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 16.05.2014 14129-0054-048
03/01/2014
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 0 9 8 3 0 *
N e e r g e , p o i e r ÿ r i f t l e d e r
R e c h t b a n Y v a n " p a i e
t e L e u v e n , d e l t L 2 0 1 3
D E G R I F F I E R G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 7 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c i a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s v o o r b o e k j a r e n 2 0 1 3 t . e . m . 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r c M e l v i e z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2013
ÿþM o r W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
* 1 3 1 7 7 0 5 1 *
N e e r g e l e o c t e r g n f t i e o e .
R e c h t b a n k v a n K o o p m a n d e n
t e L e u v e n , d e 1 I t N O V . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 7 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r , d i e g e l d i g b i j e e n g e k o m e n i s , b e r a a d s l a a g t o v e r d e d i v e r s e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a :
1 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r G u y D a v i s o n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r G u y D a v i s o n .
A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . B i j g e b r e k a a n e x t r a p u n t e n o p d e a g e n d a , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 4 h 3 0 , "
M a r c M e i v i e z
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u c i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 09.07.2013 13289-0029-038
29/03/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m u m
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d M U I 2 0 1 3
t e L e u v e n d c , '
D E G i c q i i i t i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 7 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c i a d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , N e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d a a n g e b o d e n d o o r d e b e e r L o d e M i s s i a e n .
2 . B e s l i s t o m d e h e e r M a r c M e l v i e z , w o n e n d e t e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . "
M a r c M e l v i e z
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p h e d e n , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e A l p h o n s e X i l l 4 9 a l s g e d e l e g e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 12.09.2012 12561-0319-038
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 29.08.2012 12468-0213-038
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 28.07.2011 11354-0149-038
08/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 b e t a i B e S t a
R V I I V I I V I ~ I I ~ I I V I I V I I W Y I I V
" i i o e s 3 s a *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 6 5 4 0 7 4 2 1
L u c i a d
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G a s t o n G e e n s l a a n 9 , B - 3 0 0 1 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s d o o r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n d e e l h o u d e r s 8 a p r i l 2 0 1 1
V e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s :
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w o r d t v e r l e n g d .
L o d e M i s s i a e n , R e n p a a r d e s t r a a t 3 3 , 8 8 0 0 R U M B E K E G u y D a v i s o n , W e e r d e s t e e n w e g 1 , 1 9 8 2 E L E W I J T M a r c M e l v i e z , A v e n u e A p l h o n s e X I I I 4 9 , 1 1 8 0 U K K E L
G e t e k e n d : L o d e M i s s i a e n , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 6 M E I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
02/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E
S I
+ 1 1 0 3 3 6 0 8
N 6 é r g g f â e d ' é d e r
R s e t b a n k v a n V a m p î t e 2 0 1 1 t @ L e u v e n g d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 - 6 0 7 - 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C I A D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L . D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r B r u n o C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ A ~ ~ L / 1 1 e Z - 1 / / 4 l g e 'i c ' e e i t e e i 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 27.07.2010 10345-0514-041
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 23.07.2009 09474-0371-033
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.04.2008, NGL 22.07.2008 08424-0365-031
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.04.2007, NGL 19.07.2007 07422-0339-021
23/02/2007 : LE102075
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d
. e " 1 ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
© G c , G E ~ , i
K T
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 0 7 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c i a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 5 :
E . . . 1
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r C h r i s t o p h D e P r e t e r , w o n e n d e t e . H a s s e l b r o e k s t r a a t 1 8 1 , 3 8 9 0 J e u k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 4 1 0 4 / 2 0 1 7 . ; D i t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
M a r c M e l v i e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2006 : LE102075
12/01/2006 : LE102075
26/07/2005 : LE102075
19/07/2005 : LE102075
24/05/2004 : LE102075
10/03/2004 : LE102075
09/05/2003 : LE102075
24/05/2002 : LE102075
25/01/2001 : LE102075
17/10/2000 : LE102075
22/05/1999 : LEA014781
08/04/1999 : LEA014781