19/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i M , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I u w 1 1 1 . t i l l i t i l u 1 1 w i
M U S S E L
t i 7 A U G 2 0 1 b
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 3 3 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l a f t ) : L U C R E T I A B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 8 8 0 K A P E L L E O P D E N B O S , H A A S D O N K W E G 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E B V B A ( v o o r h e e n C V A ) L U C R E T I A
I N V E S T M E N T S - P R O C E S V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
a l H e t f u s i e v o o r s t e l o p 2 7 m e i 2 0 1 3 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r d e t o e n m a l i g e z a a k v o e r d e r g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ( t h a n s B V B A ) L U C R E T I A I N V E S T M E N T S , m e t z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 , R P R v a n B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 8 1 0 . 0 2 3 , h i e r n a d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
b l H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p F r a n k V a n d e l a n o t t e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 2 5 0 K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t o p g e w e z e n t e w o r d e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
U i t o n z e c o n t r o l e s b l i j k t d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B V B A L U C R E T I A B E H E E R , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ê 6 8 . 2 8 0 , 0 0 b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 6 8 . 2 8 0 , 0 0 ( a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ) b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , z o d a t m a g w o r d e n g e s t e l d d a t d e i n b r e n g n i e t i s o v e r g e w a a r d e e r d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 3 6 5 n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A L U C R E T I A I N V E S T M E N T S . D e u i t g i f t e v a n 2 . 3 6 5 a a n d e l e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r , d e h e e r J a n V A N L A N C K E R . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k 1 1 1 . 0 0 2 . 3 6 5 e v a n h e t k a p i t a a l . O m d e w a a r d e t e b e p a l e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n L U C R E T I A I N V E S T M E N T S w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e b o e k t e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B e a v e r C r e e k . G e z i e n o n s g e e n g e a u d i t e e r d e s t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e a v e r C r e e k k o n d e n w o r d e n v o o r g e l e g d , k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e z e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g v a n i n t o t a a l ¬ 1 1 . 0 0 3 . 6 3 3 , 3 1 .
4 . d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n .
K u u m e , 2 4 j u l i 2 0 1 3
B . V . B . A . ` F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E R E S O L U T I E :
E r d i e n t g e e n v e r k l a r i n g t e w o r d e n g e n o t e e r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 -
r \ V o o r
b e h o u d e n t i ' á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m d a t a i l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
D E R D E R E S O L U T I E :
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D L U C R E T I A I N V E S T M E N T S ( v o o r h e e n C V A )
1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n v e r m o g e n s o v e r g a n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t f u s i e m e t , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t h e t o o g o p d e z e f u s i e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n z o d r a d e t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e t o e g e k e n d e a a n d e l e n z u l l e n z i j n a a n g e t e k e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j d a t i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e f u s i e g o e d k e u r t e r e e n e i n d e i s g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r V A N L A N C K E R J a n M a r k J o r i s , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r J o h a n T e e r l y n c k , a c c o u n t a n t , t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 1 a e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u l d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g