12/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I I : S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n L u D e m e C o m m . V a l s v o l g t o p t e s t e l l e n :
A ) N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t . 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
L u D e m e .
A r t 2 : Z e t e l
T I T E L I : V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G :
O p 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
W e r d t u s s e n v o l g e n d e p e r s o n e n :
D e m e y e r L u t g a r d e , P i e t e r d e s o m e r l a a n 1 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
G i l l i a e r t J o h a n , B o r s t e l s s t r a a t 1 4 9 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o
G i l l i a e r t B a r t , A l b e r t I - P r o m e n a d e 4 7 b u s 6 D , 8 4 0 0 O o s t e n d e
G i l l i a e r t F r e d e r i k , M i l s e s t r a a t 1 1 , b u s 1 1 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
O v e r e e n g e k o m e n b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m L u D e m e , m e t e e n k a p i t a a l v a n 6 0 0 , 0 0 E U R ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p d e 6 0 0 a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s v o l g t i n s c h r i j v e n , t e g e n
e e n p r i j s v a n 1 E U R p e r a a n d e e l :
M e v r o u w D e m e y e r L u t g a r d e v o o r 5 9 7 a a n d e l e n ( b e h e r e n d e v e n n o o t ) G i l l i a e r t J o h a n v o o r 1 a a n d e e l ( s t i l l e
v e n n o o t ) G i l l i a e r t B a r t v o o r 1 a a n d e e l ( s t i l l e v e n n o o t ) G i l l i a e r t F r e d e r i k v o o r 1 a a n d e e l ( s t i l l e v e n n o o t )
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , o n m i d d e l l i j k w e r d v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
C o m p a r a n t D e m e y e r L u t g a r d e n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t ( g e c o m m a n d i t e e r d e
v e n n o o t ) v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r i g e c o m p a r a n t e n t r e d e n o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u D e m e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) : L u D e m e
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e r D e S o m e r l a a n 1 1
* 1 4 3 0 2 4 6 3 *
L u i k B
0 5 4 7 7 8 9 5 8 3
3 0 0 1
B e l g i ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e u v e n ( H e v e r l e e )
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 3 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e P i e t e r d e S o m e r l a a n 1 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g t a a l g e b i e d B r u s s e l e n d i t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e z a l z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t . 3 : D o e l
A r t . 4 : D u u r
A r t . 5 : K a p i t a a l
A r t . 6 : A a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D i e n s t e n a l s v e r t a l e r e n t o l k ,
2 . H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n c o m p u t e r s o f t w a r e , h e t o n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s , b e h e e r e n o n d e r h o u d h i e r v a n , a a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r o n d e r d e l e n
3 . F o k k e n v a n h u i s d i e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n h u i s d i e r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n a c c e s s o i r e s v o o r d i e r e n
4 . V e r v a a r d i g e n v a n w i j n e n , d e e x p l o i t a t i e v a n w i j n g a a r d e n o f o v e r i g e f r u i t g e b o n d e n a c t i v i t e i t e n ( f r u i t s a p p e n , n i e u w e p r o d u k t e n o n t w i k k e l e n e n / o f v e r b e t e r e n , d e o n t w i k k e l i n g v a n d r a n k e n i n h e t a l g e m e e n ) , d e p r o m o t i e e n v e r k o o p e r v a n .
5 . H e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n e n l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e s b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D i t k a n v i a e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e w a a r n e m e r o f o r g a a n v a n d e c l i e n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d .
6 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
7 . H e t a a n k o p e n , v e r h u r e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d , a l s m o g e l i j k h e i d t e r v e r v o l b r e n g i n g v a n d e v o r i g e g e n o t e e r d e d o e l e n , o f a l s a c t i v i t e i t o p z i c h .
8 . d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n , b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g o f g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m o f d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r s c h a f f e n v a n v o o r d e l e n a a n h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l s o o k v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
E e n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m i t s g o e d k e u r i n g v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n . E e n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t i l l e v e n n o t e n m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n . D e v e n n o o t d i e e e n o f m e e r a a n d e l e n w i l t o v e r l a t e n a a n e n a n d e r e v e n n o o t o f e e n d e r d e m o e t z i j n v o o r n e m e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k e n b a a r m a k e n v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w a a r i n h i j d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p , w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r v e r n o e m t , a l s o o k h e t v o o r g e s t e l d a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e v o o r g e s t e l d e p r i j s .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t k a n o o k e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r o p d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r w o r d t a f g e w e z e n e n w a a r b i j e e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r w o r d t a a n g e w e z e n d i e b e r e i d i s d e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n , t e g e n d e w a a r d e v a n d i t s c h e i d i n g s a a n d e e l . W o r d t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a z i j n a a n w i j z i n g n i e t b e r e i d g e v o n d e n d e z e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n , d a n h e e f t d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f d i e n s e r f g e n a a m r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e w a a r d e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t v o o r n e m e n
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e w e t s b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r d e e l d i n 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
t o t v e r k o o p . I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t o v e r d e z e w a a r d e w o r d t d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r b i j z o w e l d e o v e r l a t e r e e n d e s k u n d i g e k a n a a n d u i d e n a l s o o k d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n e e n d e s k u n d i g e k u n n e n a a n d u i d e n . I n d i e n d e t w e e d e s k u n d i g e n n i e t t o t e e n a k k o o r d k o m e n d a n d u i d e n z i j e e n s c h e i d s r e c h t e r a a n d i e d e p r i j s d e f i n i t i e f v a s t s t e l t e n t e g e n w i e g e e n b e r o e p k a n w o r d e n i n g e s t e l d . R a k e n d e p a r t i j e n h e t n i e t e e n s o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s c h e i d s r e c h t e r , d a n z a l d e z e o p v e r z o e k v a n e e n p a r t i j w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n w i e n s a m b t g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . O e f e n e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n a n d e r e s t i l l e v e n n o o t .
B i j w e i g e r i n g v a n d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n e n z o n d e r e e n v o o r s t e l v a n k a n d i d a a t - o v e r n e m e r z i j n d e z e o v e r i g e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f a a n t e k o p e n . D e z e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . D e a f k o o p m o e t i n i e d e r g e v a l g e b e u r e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
D e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n r e c h t s p e r s o n e n .
A r t . 8 : V E N N O T E N
A r t . 9 B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 7 : O V E R L I J D E N
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n s z i n s a a n l e i d i n g t o t h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e e r f g e n a m e n n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n , h e t z i j d o o r d e w e t h e t z i j d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n , d a n h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t a a n h u n v o o r g a n g e r t o e k o m t , o p b a s i s v a n d e w a a r d e b e p a l i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
A r t . 1 0 S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
A r t . 1 1 : B E Z O L D I G I N G
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A r t . 1 2 I N T E R N B E S T U U R
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n ( g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n ) z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e v r o u w D e m e y e r L u t g a r d e , w o n e n d e t e P i e t e r d e S o m e r l a a n 1 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e . Z i j v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j k a n a l l e e n h a n d e l e n .
Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m i t s e e n p a r i g h e i d v a n a l l e a a n d e l e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h a a r o p v o l g i n g v o o r z i e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j h u n b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n k u n n e n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
C . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O N T R O L E
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . S t i l l e v e n n o t e n z i j n u i t g e s l o t e n v a n h e t b e s t u u r .
A r t . 1 3 E X T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , a l l e e n o p t r e d e n d .
A r t . 1 4 B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A r t . 1 5 C O N T R O L E
M o d P D F 1 1 . 1
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t . 1 6 V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n a p r i l o m 2 0 . 0 0 u u r .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , o o k v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f v o o r o n t v a n g s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r f a x o f p e r e - m a i l t e n l a a t s t e 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n e n d e b i j g e v o e g d e v e r s l a g e n .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e b e s l u i t e n g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
A r t . 1 7 B E V O E G D H E D E N - V E R L O O P
A r t . 1 8 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t 1 9 B E S L U I T V O R M I N G N O T U L E N
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n d e k w i j t i n g
- a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n / o f b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . W a t b e t r e f t b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r b o r g v e r l e n i n g , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l s t e e d s m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t d e z e b e s l u i t e n o p e e n g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e n / o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e n o m e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n
o f d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r z i e n .
W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g
r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n o o k i s .
E r m a g g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n s c h r i f t e l i j k e s t e m p r o c e d u r e s v o o r z o v e r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i t
t o e l a t e n .
A r t . 2 0 B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f 0 1 j a n a u r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l t v e r d e r n a a r v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r t e g e v e n k w i j t i n g .
A r t . 2 1 V E R W E R K I N G V A N H E T R E S U L T A A T R E S E R V E
H e t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e r e v e r w e r k i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
A r t . 2 4 V E R D E L I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 2 2 O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t . 2 3 V E R E F F E N A A R S B E V O E G D H E I D
A r t . 2 5 K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n , b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e w e t s b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g e n o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n d a n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n v a n d e o n b e k w a m e o f v e r h i n d e r d e v e n n o o t d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v o o r z i e t i n z i j n v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r m i t s h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k z o a l s d o o r d e w e t v o o r z i e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t .
I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e g t z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t d u r e n m e t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
A l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z o u d e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n b e s c h o u w d . A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d i e e r n o g n i e t i n v e r v a t z i j n , z u l l e n e r v a n r e c h t s w e g e a a n w o r d e n t o e g e v o e g d . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n : d e o p r i c h t e r s a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l l e v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d o o r m e v r o u w D e m e y e r L u t g a r d e a f g e s l o t e n z i j n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e b e k r a c h t i g e n .
D e o p r i c h t e r s a a n v a a r d e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r D e m e y e r L u t g a r d e t e r v o l d o e n i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g .
D o o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p V a n B e v e r , B e e k s t r a a t 3 4 , 3 0 4 0 N e e r i j s e , m e t m a c h t t o t d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t i n d e z i n v a n d e w e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d e w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e H e v e r l e e o p 0 5 f e b r u a r i i n v i j f o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , e l k e p a r t i j v e r k l a a r t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e m e y e r L u t g a r d e G i l l i a e r t J o h a n
O p r i c h t e r / b e h e r e n d v e n n o o t O p r i c h t e r / s t i l l e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G i l l i a e r t B a r t G i l l i a e r t F r e d e r i k
O p r i c h t e r / s t i l l e v e n n o o t O p r i c h t e r / s t i l l e v e n n o o t